27 ông trùm lớn của PlusToken đã bị bắt giữ, tổng thiệt hại lên đến $ 5,7 tỷ

Updated: 30/07/2020 at 17:49

Vào ngày 30 tháng 7, theo trang thông tin the Block Beats, được lệnh từ Bộ Công an, các cơ quan cảnh sát đã mở một cuộc điều tra kế hoạch Ponzi PlusToken và liên tiếp bắt giữ tổng cộng 27 nghi phạm hình sự lớn đã bỏ trốn ở nước ngoài và 82 thành viên chính của dự án.

Lưới trời lồng lộng, Ponzi PlusToken đã bị tóm gọn!

Phái mất gần một năm, cảnh sát mới tóm gọn được gần như toàn bộ đội ngũ PlusToken vì những thành viên nồng cốt của nó ở khắp mọi nơi trên thế giới. Theo IRC, có ít nhất $ 1 tỷ đã được rửa và phân phối ra nhiều ví từ PlusToken. Dù vậy, đó chưa phải con số cuối cùng và chúng ta vẫn cần tiếp tục theo dõi tình hình giao dịch của số tiền này trong thời gian sắp tới. Khả năng nó gây ra một cú dump cho thị trường là rất cao!

“Cuối cùng rồi thì 27 nhân vật chủ chốt của PlusToken đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Hơn $ 3 tỷ giá trị crypto đã bị rơi vào vòng xoáy lừa đảo.”

Hành động bắt giữ này gần như phá hủy hoàn toàn mạng lưới MLM đa quốc gia khổng lồ, vốn cố thủ trong và ngoài nước thời gian qua. PlusToken gần như là dự án Ponzi đầu tiên sử dụng Bitcoin và các loại cryptocurrency khác làm phương tiện giao dịch và bị phát hiện cũng như tóm gọn từ các cơ quan an ninh.

Cho đến nay, PlusToken bị cáo buộc có liên quan đến hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ lớn nhỏ và tổng giá trị thiệt hại của dự án đã vượt quá $ 5,7 tỷ.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hơn 790 triệu đô la token sẽ gia nhập thị trường tiền điện tử trong tuần này. Đặc biệt, ba hệ sinh thái lớn là Optimism (OP), Fast Token (FTN) và LayerZero (ZRO) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung đã bị giữ lại trước đó. Các đợt mở khóa... ...

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode