SEC Philippines cảnh báo gian lận chứng khoán đối với Crowd1 và từ chối kháng cáo cáo buộc gian lận của họ!

Updated: 21/07/2020 at 2:34

Vào tháng 04/2020, SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo gian lận chứng khoán đối với dự án Crowd1. Trong đó, cơ quan quản lý này nhận thấy hoạt động kinh doanh của Crowd1 chắc chắn là một mô hình kim tự tháp, là một đợt chào bán chứng khoán không hợp pháp thông qua các hợp đồng đầu tư khá mập mờ. Dù vậy, Crowd1 đã kháng cáo và xin dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động tại Philippines. Tuy nhiên, có vẻ như nỗ lực này không thành công.

sec-philippines-canh-bao-gian-lan-chung-khoan-doi-voi-crowd1

Kháng cáo của Crowd1 đối với SEC Philippines đã bị từ chối

Kể từ khi hoạt động đến nay, Crowd1 Châu Á Thái Bình Dương đã không đăng ký chào bán chứng khoán với SEC. Do đó, điều này cũng đồng nghĩa Crowd1 đang hoạt động bất hợp pháp tại Philippines.

SEC cảnh báo:

“CROWD1 ASIA PACUAL INC không được phép kêu gọi đầu tư từ công chúng. Dự án này không bảo đảm đã có đăng ký trước hoặc giấy phép bán chứng khoán hoặc thu hút đầu tư.”

Và dĩ nhiên, những người quảng bá cho chương trình này phải đối mặt với mức phạt $ 415.000 hoặc án tù hai mươi mốt năm.

Nỗ lực chống lại bản án này đã thất bại. Và cho đến thời điểm này, Crowd1 đã bị cấm vĩnh viễn ở Philippines.

Trong một thông cáo báo chí vào ngày 20 tháng 7, SEC tiết lộ Crowd1 đã đệ trình một động thái để dỡ bỏ lệnh ngừng và hủy bỏ lệnh ban hành chống lại nó.

SEC stated:

“Crowd1 đã được yêu cầu phải tuân theo lệnh ngừng hoạt động vào tháng 04/2020. Crowd1 đã thất bại trong việc đưa ra bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình rằng họ không tham gia vào việc bán hoặc chào bán chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư.”

Để bảo vệ, Crowd1 đã lập luận như sau:

“Các gói hợp động được bán cho công chúng đã được đăng ký vì mục tiêu của nó là giáo dục các chi nhánh của tổ chức về sự giàu có đến từ các sản phẩm và dịch vụ tiếp thị.”

Với tuyên bố này, lẽ dĩ nhiên SEC đã không tin tưởng và bác bỏ đệ trình của dự án.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode