Ponzi OneCoin có vẻ như được FBI nhắc đến như ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo

Updated: 15/07/2020 at 22:45

Trong một bản tin rò rỉ từ FBI về rủi ro rửa tiền của các quỹ đầu tư tư nhân, Ponzi OneCoin nổi tiếng có vẻ như đã được nhắc đến (bởi bản tin không nêu rõ tên) như là một ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Dù không được nêu tên nhưng bản tin từ FBI đã nêu nhiều chi tiết rất giống với Ponzi OneCoin

Một trong những nguyên nhân FPI phát hành bản tin này là vì các tên tội phạm và đối thủ nước ngoài của Hoa Kỳ có thể sử dụng các quỹ phòng hộ, vốn cổ phần tư nhân và các phương tiện đầu tư khác để phá vỡ các thủ tục chống rửa tiền (AML) của các tổ chức tài chính.

ponzi-onecoin-co-ve-nhu-duoc-fbi-nhac-den1

Source: Blueleaks

Một trong bốn ví dụ được đưa ra bởi các nhà phân tích của FBI liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Dù không được nhắc tên nhưng câu chuyện được kể trong bản tin mang một sự tương đồng đáng kinh ngạc với OneCoin.

FBI cho biết:

“Một đối tác cũ của một công ty luật lớn của Hoa Kỳ đã hỗ trợ những người khác trong dự án này trong việc rửa tiền hơn $ 400 triệu thu được từ chương trình này.”

Thông tin này cũng trùng hợp bởi vào tháng 11 năm ngoái, Mark Scott, một đối tác cũ của Locke Lord, đã bị kết án vì tội rửa tiền lên đến $ 400 million – tương tự như thông tin từ FBI – cho OneCoin. Theo bản tin từ FBI, vị luật sư (đã giấu tên) đã chuyển tiền thông qua một loạt các quỹ đầu tư tư nhân có mục đích nắm giữ tài khoản tại các tổ chức tài chính, bao gồm cả những người ở Quần đảo Cayman và Cộng hòa Ireland. Cũng theo đó, Scott cũng đã làm đúng như vậy tại các khu vực pháp lý tương tự.

Ngoài chương trình nói trên, FBI cũng nói về ba ví dụ khác, cũng liên quan đến việc rửa tiền thông qua các quỹ tư nhân nhưng không đề cập đến tiền điện tử. Mặc dù OneCoin là một trò lừa đảo và có liên qua đến cryptocurrency nhưng rõ ràng là trong bản tin FBI, đấy là một lời nhắc nhở rằng các ngân hàng, chứ không phải tiền điện tử, là nơi được sử dụng nhiều nhất để “rửa” các khoản lợi bất chính.

Source: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode