PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH giữa các ví không xác định

Updated: 25/06/2020 at 10:51

Whale Alert đã báo cáo một làn sóng dịch chuyển ETH được kết nối với chương trình Ponzi khét tiếng, PlusToken.

Whale Alert: PlusToken vừa chuyển một lượng lớn ETH của họ

PlusToken là một chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Trung Quốc, nó được quảng bá như là ví tiền điện tử hợp pháp để thu hút nhiều nhà đầu tư với hy vọng nhận được lãi từ khoản đầu tư của mình.

Theo Whale Alert, một công cụ theo dõi các giao dịch tiền điện tử lớn, tổng cộng 789.533 ETH (190,050,469 đô la) đã được chuyển từ một ví không xác định sang một ví không xác định khác cách đây vài giờ. Whale Alert lưu ý thêm rằng giao dịch xảy ra vào lúc 13:54:59 UTC ngày 24/6/2020, được liên kết với PlusToken.

Hồ sơ Etherscan cho thấy sau khi tổng số 789.533 ETH được chuyển từ địa chỉ ví 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a, tài sản còn lại khoảng 0,9985888 ETH, cho thấy ví đã bị bỏ trống.

Ví nhận 0x4e8b0939986e2df0304714159e7146fa56ab273b sau đó đã chuyển 35.135 ETH đến 25 địa chỉ không xác định khác nhau với mỗi lần chuyển từ 8 đến 190 ETH.

Sau khi thực hiện một vụ lừa đảo trong năm 2019, đánh cắp khoảng 2,9 tỷ đô la tiền điện tử khác nhau, PlusToken trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. PlusToken đã dịch chuyển các quỹ đánh cắp giữa các ví không xác định trong bảy tháng qua.

Vào tháng 5, một lượng nhỏ 0,000123 ETH (0,02 đô la) đã được chuyển đến địa chỉ PlusToken từ một ví không xác định. Mặc dù không đáng kể, giao dịch đó có thể là nơi thử nghiệm cho động thái ngày hôm nay.

PlusToken vẫn giữ 0,7% tổng nguồn cung ETH tại thời điểm hiện tại và có thể ảnh hưởng lớn đến hành động giá nếu nó xả trên thị trường.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode