Ấn Độ thông báo truy nã 5 tên lừa đảo tiền điện tử hoạt động từ năm 2017

Updated: 14/06/2020 at 10:31

5 cá nhân đã được cảnh sát Ấn Độ xác định có khả năng liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã hoạt động từ năm 2017.

Ấn Độ thông báo truy nã 5 tên lừa đảo tiền điện tử hoạt động từ năm 2017

Cảnh sát Ấn Độ đã báo cáo 5 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử kể từ năm 2017.

Mặc dù hoạt động được vài năm, những kẻ lừa đảo chỉ được cho là đã kiếm được số tiền khiêm tốn khoảng hơn 26 ngàn Rupi (34.200 đô la).

Nhóm này được cho là chỉ hoạt động tại quận Palghar thuộc bang Maharashtra.

Cảnh sát Ấn Độ nhắm mục tiêu lừa đảo nhiều năm

Vào ngày 13/6, hãng truyền thông New Indian Express đã báo cáo rằng, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận trong một chương trình tiền điện tử giữa năm 2017 đến năm 2020

Nhóm đã hứa trả lãi suất cao cho những người đầu tư vào tài sản tiền điện tử từ họ, các khoản thanh toán dưới dạng tiền mặt và séc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, những kẻ này đã lảng tránh các nhà đầu tư, cảnh sát địa phương cho biết.

Không ai trong số những kẻ lừa đảo bị bắt giữ cho đến nay.

Tháng trước, vụ án liên quan đến hai anh em Amrit Bhardwaj và Vivek Bhardwaj, điều hành, lừa đảo và tiếp thị mô hình đa cấp tiền điện tử khét tiếng GainBitcoin tại Ấn Độ đã được chuyển từ Cyber ​​Cell sang Cảnh sát địa phương.

Ấn Độ tăng cường đàn áp darknet

Cảnh sát Ấn Độ đã mở rộng các nỗ lực để trấn áp tội phạm Darknet, gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng một cổng thông tin AI hỗ trợ để kiểm soát deep web và hợp tác với các cơ quan quản lý quốc tế để phá vỡ các nhà cung cấp dược phẩm hoặc ma túy trên thị trường tự do ẩn danh không có giấy phép.

Nhận thức rằng tài sản tiền điện tử có thể là một công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp, có thể gây thiệt hại lớn cho ngành tài chính của đất nước, Bộ Tài chính Ấn Độ đề xuất một lệnh cấm mới đối với tiền điện tử vào ngày 12/6. Chỉ ba tháng sau khi Tòa án Tối cao bãi bỏ lệnh cấm của nước này đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty hoạt động với tiền điện tử.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt bộ tiêu chuẩn niêm yết chung cho các ETP crypto vào ngày 17/9 đã rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm xuống còn 75 ngày, đồng thời mở đường cho làn sóng ETF “thuần túy”, ít tùy... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Cardano đang phát đi tín hiệu về một bước ngoặt căn bản, rời xa nền tảng thiên về nghiên cứu học thuật để tiến tới mô hình “hệ điều hành” định hướng thương mại. Ngày 17/12, Ủy ban Sản phẩm Intersect công bố báo cáo Vision 2030, đặt ra bộ... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi: Tại sao thị trường tiền điện tử vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp hàng loạt yếu tố tích cực xuất hiện trong năm nay? Ran Neuner, chuyên gia đóng góp mảng... ...

Toncoin (TON) dao động đi ngang quanh ngưỡng 1,45 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở phiên trước đó. Áp lực giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù xStocks đã chính thức ra mắt trên nền tảng TON — một... ...

Trong quý IV năm 2025, Bitcoin đã ghi nhận mức giảm 30% sau khi xuyên thủng mốc $90.000. Đây là một diễn biến điều chỉnh thường thấy trong các chu kỳ tăng giá, song lần này lại phá vỡ một vùng hỗ trợ quan trọng, khiến một số chuyên gia... ...

Bitcoin Cash (BCH) ghi nhận mức tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nối tiếp đà tăng 3,51% của phiên trước đó, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên thị trường phái sinh, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân... ...

Các hacker đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), đã đánh cắp tổng cộng 2,02 tỷ USD crypto kể từ đầu năm 2025, theo báo cáo do Chainalysis công bố hôm thứ Năm. Con số này tăng 51% so với năm 2024 và trở thành mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode