Onecoin: Hoa Kỳ dời ngày tuyên án với Konstantin Ignatov tới 8 tháng 7

Updated: 08/04/2020 at 18:00

Bản án dành cho người đồng sáng lập vụ lừa đảo tiền điện tử lớn OneCoin đã bị hoãn thêm ba tháng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ.

Vào ngày 7 tháng 4, Tòa án quận phía Nam New York đã phê chuẩn yêu cầu hoãn ngày tuyên án đối với Konstantin Ignatov, em trai và đồng phạm của nhà sáng lập OneCoin Ruja Ignatova, người được mệnh danh là “Cryptoqueen”.

Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 8 tháng 4, nhưng bây giờ, ngày tuyên án của Ignatov sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 năm 2020.

Ignatov khai gì?

Như đã báo cáo, OneCoin là một trong những trò lừa đảo khét tiếng nhất trong ngành. Được thành lập vào năm 2014, công ty có trụ sở tại Bulgaria vẫn hoạt động đầy đủ cho đến cuối tháng 11 năm 2019, mặc dù các vụ kiện hình sự đang diễn ra sau khi có cáo buộc rằng họ đã lừa đảo ít nhất 4 tỷ euro (4,4 tỷ USD) trong kế hoạch Ponzi này.

Sau khi bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3 năm 2019, Ignatov đã bị cáo buộc là người tích cực trong vụ án lừa đảo Ponzi và rửa tiền này. Ông phải đối mặt với án tù lên tới 90 năm.

Khi chị gái vẫn đang chạy trốn, Ignatov đã chịu hợp tác với cảnh sát để trở thành nhân chứng trong phiên tòa chống lại Mark Scott, vị luật sư bị cáo buộc đã rửa gần 400 triệu đô la cho Onecoin.

Ignatov trước đó đã khai trong buổi làm chứng rằng sau khi chị gái tẩu thoát, người bảo vệ của cô nói rằng cô đã gặp những người nói tiếng Nga. Sau đó, một nhà báo điều tra đã cáo buộc Ignatova có sự hỗ trợ và bảo vệ ngầm của một ông chủ người Nga “rất giàu có và quyền lực”.

Vào tháng 11 năm 2019, luật sư Mark Scott đã bị kết tội giúp Ignatova rửa tiền cho các quỹ OneCoin thông qua một mạng lưới rộng khắp các công ty giả mạo, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các kế hoạch đầu tư trên giấy.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với 42 tỷ USD “án binh bất động”, nguồn vốn khổng lồ này đang hoạt động như một kho dự trữ tiềm năng, sẵn sàng hấp thụ rủi ro hoặc thổi bùng những cú bứt phá, tùy theo nhịp xoay trục của thị trường. Chỉ trong bốn ngày qua, Tether... ...

Dữ liệu on-chain của Ethereum (ETH) đang phát đi những tín hiệu lạc quan, ngay sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tối thứ Tư. Ethereum có bước vào xu hướng tăng sau khi Fed hạ 25... ...

Chỉ báo Spot Taker Cumulative Volume Delta (CVD – chênh lệch khối lượng tích lũy của taker giao ngay) 90 ngày của Dogwifhat (WIF) hiện đang nghiêng về phía phe mua, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ tại thời điểm báo chí. Các trader đã liên tục hấp... ...

Bitcoin được giao dịch ở mức 116.500 USD, tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua, giữ vững trên ngưỡng quan trọng khi thị trường chờ đợi quyết định chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhận định từ giới phân tích Dean Crypto Trades cho biết trên... ...

Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mốc 116.600 USD, đối mặt với áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự 117.500 USD. Dù vậy, điểm tích cực là phe bò vẫn kiên trì giữ vững ngưỡng hỗ trợ 115.500 USD, ngay sau quyết định hạ lãi suất 0,25% của Fed... ...

Wormhole, một giao thức tương tác hỗ trợ chuyển giao tài sản giữa các blockchain, vừa công bố những cập nhật quan trọng về tokenomics cho token gốc của mình, bao gồm việc thiết lập quỹ dự trữ token và tăng cường lợi suất cho những người tham gia staking.... ...

Ngành công nghiệp blockchain và các cơ quan quản lý đang tiếp tục tranh luận về quyền riêng tư khi Liên minh Châu Âu chuẩn bị triển khai các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt, dự kiến sẽ cấm các token bảo vệ quyền riêng tư và tài... ...

Vào rạng sáng ngày 18 tháng 9, Bitcoin (BTC) đã trải qua những biến động mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hạ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4% đến 4,25%.... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tiến hành đơn giản hóa quy trình phê duyệt các sản phẩm ETP tiền điện tử, điều này có thể dẫn đến sự bùng nổ của nhiều sản phẩm mới. Tuy nhiên, một giám đốc điều hành trong ngành... ...

Sky (SKY), trước đây là Maker DAO (MKR), đã ghi nhận mức tăng hơn 5% vào chiều thứ Tư, tiếp nối đà hồi phục từ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày. Lực cầu gia tăng được củng cố nhờ thời hạn chót nâng cấp MKR sang SKY... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode