Đăng ảnh khoe tiền trên Instagram, rapper người Nga bị FBI bắt giữ vì có liên quan sàn BTC-e

Updated: 05/04/2020 at 5:45

Những bức ảnh trên Instagram với những bó tiền lớn đã dẫn đến vụ bắt giữ Maksim Boiko. FBI tuyên bố ông có liên kết đến sàn giao dịch tội phạm BTC-e.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ rapper người Nga Maksim Boiko tại một chung cư ở Miami, cáo buộc anh ta rửa tiền thông qua tiền điện tử, bao gồm cả thông qua sàn giao dịch BTC-e.

Theo báo cáo của Pittsburgh Post-Gazette, FBI nghi ngờ rằng Boiko cũng đang hợp tác với nhóm hacker quốc tế QQAAZZ và gọi anh ta là một tội phạm mạng quan trọng. FBI cáo buộc rằng nhóm này đã đánh cắp hàng chục triệu đô la hồi trước đây.


Boiko đã đăng những hình ảnh về sự giàu có của mình lên Instagram | Ảnh: Instagram.

Khi Boiko vào Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1, anh ta tuyên bố rằng chỉ nhận được 20.000 đô la khi nhận được tiền đầu tư vào Bitcoin và cho thuê bất động sản của mình ở Nga.

Bất chấp những tuyên bố này, các nhân viên hải quan vẫn tiếp tục theo dõi Boiko thông qua các mạng xã hội của anh ta. Những bức ảnh khoe tiền kiểu “giàu không lối thoát” được công bố trên tài khoản Instagram đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong giới quan chức chính phủ về nguồn tiền mà anh ta có được.

Các phương tiện truyền thông xã hội Instagram và tài khoản iCloud của Apple bao gồm các bức ảnh của anh ta với số tiền rất lớn có từ năm 2015, cuối cùng ệnh bắt giữ được tuyên bố vào ngày 27 tháng 3.

Cuộc điều tra cho rằng Boiko đã có liên kết với BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý khoảng 3% giao dịch Bitcoin toàn cầu vào năm 2015 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2017.

Một tìm kiếm cơ sở dữ liệu FBI cho thấy tài khoản email của anh ta đã được sử dụng để đăng ký tài khoản trên BTC-e. Người đăng ký sử dụng email này đã cung cấp tên “Maksim Boiko” và sử dụng nickname là “gangass”. Dữ liệu từ BTC-e cho thấy tài khoản Boiko, đã nhận được khoản tiền gửi trị giá 387.964 đô la và đã rút khoảng 136 Bitcoin.

FBI không công bố thêm thông tin anh ta có liên hệ gì với chủ nhân sàn BTC-e, cũng là một người Nga hay không.

Nếu anh ta còn giữ Bitcoin đó, bây giờ nó sẽ có giá trị gần 1 triệu đô la.

Hòa Thân

Theo Decrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP hiện đang phát đi những tín hiệu cảnh báo khi rơi xuống dưới mức $3, với các mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Điều này trùng hợp với hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư lớn và sự suy... ...

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản Fidelity, khoảng 42% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang lưu hành, tương đương với 8,3 triệu Bitcoin, có khả năng trở thành “không thanh khoản” vào năm 2032, nếu xu hướng mua vào từ các công ty quản lý tài... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Bitcoin và Ether dự kiến sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý IV năm nay, nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng tại Hoa Kỳ, theo Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch BitMine. Lee cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Các nhà đầu tư hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của Ethereum (ETH) trong việc thay thế hạ tầng thanh toán lỗi thời của Phố Wall, theo nhận định của CEO SharpLink Joseph Chalom và nhà sáng lập EigenLayer Sreeram Kannan. Trong một buổi thảo luận trên... ...

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp tới vào ngày 16–17 tháng 9 năm 2025 là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, đang lấy lại đà phục hồi, duy trì trên ngưỡng 930 USD vào chiều thứ Ba sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy niềm tin thị trường ngày càng vững chắc, khi Tổng giá trị... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa đang dấy lên những cuộc thảo luận liên quan đến khái niệm “altcoin season .” Chỉ số altcoin season , một công cụ theo dõi phổ biến, vừa chạm mức 82. Đối với nhiều trader, bất kỳ điểm số nào vượt qua... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode