Cảnh sát Tokyo bắt giữ 2 người mua NEM trong vụ hack sàn Coincheck

Updated: 12/03/2020 at 6:12

Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ hack Coincheck vào hôm qua (11-3). Những người đàn ông bị buộc tội mua NEM (XEM) bị đánh cắp thông qua một dark web, vi phạm luật tội phạm có tổ chức.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Japan Times vào ngày 11 tháng 3, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, đã bắt giữ một bác sĩ từ Hokkaido và giám đốc của một công ty từ tỉnh Osaka.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã biết nguồn gốc của các quỹ. Họ báo cáo đã mua XEM với mức giảm giá vào tháng 2 và tháng 3 năm 2018 từ một trang dark web.

Các nghi phạm được cho là đã bị bắt giữ thông qua các sàn giao dịch mà NEM được chuyển lên để bán. Làm thế nào mà cảnh sát có thể xác định đích đến của các quỹ là không xác định. Dường như, các công cụ theo dõi blockchain rất có thể đã được sử dụng.

Theo đuổi NEM

Vụ hack Coincheck là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử các vụ trộm tiền điện tử. Tin tặc đã đánh cắp hơn 534 triệu đô la NEM (XEM) vào tháng 1 năm 2018, với dấu vết được cho là dẫn đến những kẻ tấn công đến từ Nga. Cảnh sát Tokyo đã phân bổ khoảng 100 điều tra viên cho vụ án. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về những người mua bị cáo buộc khác của NEM bị đánh cắp.

Các token bị đánh cắp đã được báo cáo đổi lấy Bitcoin (BTC) hoặc Litecoin (LTC) và phân tán hơn 13.000 ví. Không rõ liệu các hacker có thể rút ra tiền mặt hoàn toàn hay không, vì nhiều sàn giao dịch đã tăng cường các nỗ lực bảo mật và giám sát kể từ đó.

Các nhà điều tra đã chuyển trọng tâm vào những người đã mua token. Việc mua hàng hóa bị đánh cắp để bán lại chúng được gọi là đồng phạm và được coi là có tội trong hầu hết lĩnh vực. Ở Việt Nam được gọi bằng cái tên “tiêu thụ hoặc mua bán tài sản phạm tội mà có“.

Lịch sử Coincheck

Sau một năm 2018 đầy biến động khi chứng kiến ​​doanh thu giảm 66% trong một quý, cuối cùng, sàn đã hồi phục bằng chủ sở hữu mới Monex Group, người đã mua Coincheck vào tháng 4 năm 2018. Đầu năm 2019, đây là một trong ít sàn giao dịch của Nhật Bản được cấp giấy phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.

Vào tháng 5 năm 2018, sàn giao dịch đã bỏ tất cả các đồng tiền có tính năng riêng tư (private coin), trong khi vào tháng 11 cùng năm, họ đã tiếp tục giao dịch NEM.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP hiện đang phát đi những tín hiệu cảnh báo khi rơi xuống dưới mức $3, với các mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Điều này trùng hợp với hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư lớn và sự suy... ...

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản Fidelity, khoảng 42% nguồn cung Bitcoin hiện tại đang lưu hành, tương đương với 8,3 triệu Bitcoin, có khả năng trở thành “không thanh khoản” vào năm 2032, nếu xu hướng mua vào từ các công ty quản lý tài... ...

Tính đến thời điểm hôm thứ Ba, Aethir (ATH) đang giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự tuần tại 0,065 USD. Nếu giá có thể đóng nến vượt qua cột mốc này, ATH nhiều khả năng sẽ kích hoạt một nhịp bứt phá hướng tới 0,070 USD. Sự củng cố... ...

Bitcoin và Ether dự kiến sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh mẽ trong quý IV năm nay, nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng tại Hoa Kỳ, theo Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch BitMine. Lee cho biết trên CNBC hôm thứ Hai rằng... ...

Polkadot (DOT) tăng nhẹ gần 1% vào chiều thứ Ba, sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, cho thấy tín hiệu có thể bật lên từ mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đà suy yếu của DOT sau cuộc trưng cầu dân ý do Tổ... ...

Các nhà đầu tư hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của Ethereum (ETH) trong việc thay thế hạ tầng thanh toán lỗi thời của Phố Wall, theo nhận định của CEO SharpLink Joseph Chalom và nhà sáng lập EigenLayer Sreeram Kannan. Trong một buổi thảo luận trên... ...

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp tới vào ngày 16–17 tháng 9 năm 2025 là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên... ...

BNB, từng được biết đến với tên gọi Binance Coin, đang lấy lại đà phục hồi, duy trì trên ngưỡng 930 USD vào chiều thứ Ba sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy niềm tin thị trường ngày càng vững chắc, khi Tổng giá trị... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa đang dấy lên những cuộc thảo luận liên quan đến khái niệm “altcoin season .” Chỉ số altcoin season , một công cụ theo dõi phổ biến, vừa chạm mức 82. Đối với nhiều trader, bất kỳ điểm số nào vượt qua... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode