Scam PlusToken của Trung Quốc đang chuyển 117 triệu đô la Bitcoin

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu blockchain Ergo, scam PlusToken đã gửi khoảng 13K BTC cho một máy trộn trong 24 giờ qua. Bitcoin được gửi trộn không nhất thiết bán hết trong tương lai gần, nhưng nó làm tăng xác suất đó.

Các nhà nghiên cứu tại Ergo cho biết:

“Gần 13K BTC từ PlusToken gửi đến máy trộn trong 24 giờ qua. Hầu như tất cả số tiền gửi để trộn trước đây đã được thực thi, xác nhận giả thuyết của tôi. Phân phối vẫn bật/tắt. Chậm hơn nhiều so với tháng 9 và tháng 11. Báo cáo mới sắp được công bố”.

Liệu Bitcoin từ các vụ scam trong suốt nhiều tháng qua có được đưa vào thị trường hay không vẫn còn là câu hỏi?

13.000 Bitcoin được chuyển đến địa chỉ máy trộn | Nguồn: Ergo Twitter

Bán tháo Bitcoin đã được định giá?

Theo Ergo, các nhà khai thác scam đã bán Bitcoin kể từ tháng 8, trong hơn 6 tháng.

Tỷ lệ bán đã giảm gần đây, trùng khớp với đà tăng giá trong thị trường tiền điện tử.

Một vấn đề khó khăn của việc theo dõi tiền gửi trộn đến sàn giao dịch là truy tìm nguồn tiền được trộn trên sàn giao dịch với sổ đặt lệnh. Nói một cách đơn giản, trong khi tương đối dễ dàng tìm ra dấu vết tiền được gửi từ một máy trộn đến sàn giao dịch nhưng thật khó để chứng minh một cách dứt khoát số tiền đã trộn được bán trên sàn giao dịch.

Nhóm Ergo nói rằng họ ủng hộ việc phân phối đi đôi với bán coin. Điều đó có nghĩa là khi một lượng lớn Bitcoin rời khỏi máy trộn đến sàn giao dịch và được phân phối, nó có khả năng được bán ngay sau đó. Cụ thể:

“Họ đã bật/tắt lệnh bán từ tháng 8. Gần đây với tốc độ chậm hơn nhiều. Tôi đã cố gắng phân biệt giữa bán/phân phối. Trên chuỗi, tôi thấy phân phối đến sàn giao dịch, nhưng không phải là sổ đặt lệnh. Như vậy, các phân phối là nhạy cảm về giá. Tạm dừng khi giá thể hiện sự yếu kém. Tôi cho là nên phân phối và bán gần như đồng thời”.

Với mức giá hiện tại là 9.119 đô la, khoảng 13.000 BTC trị giá 118,3 triệu đô la. Trong khi thị trường tiền điện tử xử lý hàng chục tỷ đô la khối lượng hàng ngày trên giấy tờ thì phần lớn số đó được tính bằng các giao dịch có đòn bẩy trên nền tảng giao dịch margin như BitMEX và Binance Futures.

Có thể ảnh hưởng đến giá không?

Nếu 13K BTC được bán theo thời gian, không có khả năng tác động to lớn đến xu hướng giá ngắn hạn của Bitcoin. Nhưng, nếu được bán với số lượng lớn, có khả năng sẽ dẫn đến một loạt các thanh lý trên các nền tảng giao dịch margin.

Do đó, nhà phân tích kỹ thuật và trader nổi tiếng Jacob Canfield nói rằng đã đến lúc cần thận trọng và theo dõi sát sao thị trường.

Thanks to @ErgoBTC for his hard work on this subject, but it looks like the Plus Token ponzi scheme has deposited more Bitcoin.

A time for caution and diligence in the markets.https://t.co/JtKImSdLsb

— Jacob Canfield (@JacobCanfield) March 7, 2020

“Cảm ơn Ergo vì đã làm việc chăm chỉ về chủ đề này, nhưng có vẻ như chương trình ponzi Plus Token đã ký gửi nhiều Bitcoin hơn. Đã đến lúc cần thận trọng và theo dõi sát sao thị trường”.

Giá Bitcoin có thể bị ảnh hướng nếu bán tháo. Theo đó, phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách thức, thời gian và khoảng thời gian mà coin được bán. Do phạm vi biến số rộng, một số trader vẫn thận trọng đối với thị trường trong ngắn hạn.

• Hơn 510 triệu đô Bitcoin được chuyển giữa các sàn giao dịch và ví không xác đinh, Coinbase và PlusToken khó tránh khỏi liên quan
• [HOT] PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh

Thùy Trang

   Theo Cryptoslate