DOJ đã đệ trình lại bản cáo trạng về việc cố ý lừa gạt ngân hàng để rửa tiền cho OneCoin của David Pike

DOJ đã đệ trình lại bản cáo trạng về David R. Pike liên quan đến scam OneCoin. Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa David Pike và OneCoin cho thấy anh ta đã tham gia lừa gạt ngân hàng từ năm 2016 đến 2018. Pike đã làm việc với Mark Scott để rửa tiền cho OneCoin.

David Pike bị buộc tội cố ý lừa gạt tổ chức tài chính

Kể từ năm 2015, OneCoin đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Cho đến nay, sự thành công trong việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của OneCoin vẫn là vết thương đau xót đối với các nhà đầu tư. Đáng chú ý nhất là HEX, altcoin hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ đã biến mất trong vài tháng qua và hiện đang là tâm điểm của dư luận.

Leader OneCoin đã thao túng toàn bộ sàn giao dịch và không thể đưa ra các chỉ số cơ bản nhất, chẳng hạn như vốn hóa thị trường.

David Pike dường như đã cố tình thực hiện một kế hoạch giả mạo để lừa gạt tổ chức tài chính nhằm vơ vét tiền của, tín dụng, tài sản, chứng khoán và các tài sản khác. Bản cáo trạng này đề cập đến một đồng phạm thứ ba.

Vào khoảng tháng 6 năm 2016, một đồng nghiệp chưa biết tên đã mô tả sai về một ngân hàng được bảo hiểm bởi FDIC ở Manhattan, New York. Điều này khiến Ngân hàng Manhattan chuyển khoảng 5 triệu đô la vào quỹ đầu tư do David Pike điều hành.

Gilbert Armenta, người xuất hiện trong lời khai của Konstantin Ignatov trong phiên tòa xét xử Mark Scott, từng là người cung cấp thông tin cho FBI. Trái ngược với lập luận của Mark Scott, việc trao đổi email giữa Pike và Scott được Armenta xác nhận rằng hai người họ đã có kế hoạch lừa đảo từ trước.

Vào khoảng ngày 9 tháng 8 năm 2016, Pike gửi email cho Scott với nội dung như sau:

“Họ sẽ sớm có động tĩnh và gửi tín hiệu cảnh báo sẽ phá hỏng quá trình rửa tội cho Ruja. Anh đang đi nước cờ khá tốt, tôi rất ấn tượng.”

Sau đó, Scott tuyên bố rằng ông không biết OneCoin là scam và không tham gia lừa đảo ngân hàng. Tương tự, David Pike cũng khẳng định rằng ông không biết gì cả. Vào khoảng ngày 4 tháng 12 năm 2018, Pike tuyên bố ông không biết rằng 400 triệu đô la đang được chuyển vào quỹ đầu tư tư nhân mà Pike quản lý, được lấy từ Ponzi OneCoin hoặc thuộc sở hữu của Ruja Ignatova, người lãnh đạo dự án. Pike cho biết tiền thuộc về Ruja Ignatova và bắt nguồn từ OneCoin.

Bản cáo trạng đã liệt kê một số âm mưu lừa đảo ngân hàng. Việc tịch thu số tiền bất hợp pháp cũng được tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có chỉ định cụ thể. Nếu Pike đã rửa bất cứ số tiền nào mà OneCoin trả cho mình, DOJ sẽ trả lại mọi tài sản mà họ tìm thấy.

Vào ngày 6 tháng 2, Pike đã nộp đơn khước từ. Thay vì bị truy tố với cáo trạng trên, Pike đồng ý tiến hành cung cấp thông tin. Nhưng vì mức độ của vụ kiện OneCoin khá nghiêm trọng nên khả năng Pike được thả là không cao.

• Onecoin sụp đổ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư
• Onecoin: Phiên tòa xét xử luật sư Mark Scott bị lùi đến tháng 4/2020

Thùy Ngân

Theo Azcoin News