Thẩm phán New York cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ quyền can thiệp vào vụ án gian lận Bitcoin 7 triệu đô la

Updated: 21/11/2019 at 8:30

Tòa án quận phía Nam New York đã ra phán quyết ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ can thiệp vào vụ kiện dân sự chống lại Jon Barry Thompson, người bị cáo buộc lừa đảo 7 triệu đô la Bitcoin.

Với phán quyết của Thẩm phán Loretta A. Preska vào ngày 19/11, chính phủ Hoa Kỳ – do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đại diện trong trường hợp này – hiện có quyền can thiệp vào các thủ tục tố tụng dân sự đang diễn ra song song với một vụ lừa đảo hàng triệu Bitcoin.

Cư dân Thompson ở Easton, Pennsylvania, bị buộc tội vì “cố tình hoặc vô tình đưa ra những tuyên bố sai lệch cho khách hàng để khuyến khích họ mua Bitcoin có mục đích với tổng giá trị hơn 7 triệu đô la”. Preska tuyên bố:

“Sau khi có sự đồng ý của tất cả các bên liên quan, đơn xin Chính phủ can thiệp vào vấn đề với quyền nêu trên và giữ nguyên cho đến khi kết thúc vụ án hình sự song song, Hoa Kỳ được cấp quyền tham gia vụ kiện Jon Barry Thompson”.

CFTC châm ngòi vụ án

Vụ việc được CFTC khởi xướng vào cuối tháng 9, khẳng định rằng sau khi nhận được tiền của khách hàng, người đứng đầu dịch vụ ký quỹ Bitcoin Thompson đã gửi gần như toàn bộ số tiền cho bên thứ ba. Bitcoin mua có mục đích không được giao cho khách hàng trong khi tiền của họ không được bảo vệ như đã hứa.

Do đó, CFTC phải bồi thường, trả lại tiền, chịu phạt dân sự, cấm giao dịch và cấm đăng ký vĩnh viễn. Lệnh cấm vĩnh viễn là do vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của CFTC.

Các lệnh tư pháp gần đây trong thế giới tiền điện tử

Theo Bộ tư pháp, các Công tố viên và Điều tra An ninh địa phương của Văn phòng Điều tra và Nhập cư An ninh Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã truy tố Asa Saint Clair vì cáo buộc tham gia chương trình tiền điện tử Igobit với tội danh lừa đảo qua mạng và mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án.

Tháng trước, CEO của công ty blockchain Veritaseum LLC đăng ký tại Delaware và Veritaseum Inc. đăng ký tại New York, Reggie Middleton được lệnh phải trả 8.4 triệu đô la trong vụ lừa đảo chứng khoán.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode