Những nhà sáng lập ATM Coin nhận lệnh nộp phạt lên tới 4,25 triệu đô la từ CFTC

Updated: 06/11/2019 at 19:09

Trong vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) dẫn đầu, một tòa án lại tiếp tục phạt một chương trình đầu tư tiền điện tử khác vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Những nhà sáng lập ATM Coin nhận yêu cầu nộp phạt lên tới 4,25 triệu đô la từ CFTC

Theo thông cáo báo chí của CFTC từ thứ Sáu, tòa án quận phía đông New York đã ra lệnh phạt 4,25 triệu đô la đối với Blake Harrison Kantor và Nathan Mullins cùng với bốn doanh nghiệp liên quan là Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Mercury Cove và G.Thomas Client Services.

Theo đó, Kantor và các doanh nghiệp phải nộp 2,5 triệu đô la cho các khoản tiền phạt dân sự (CMP), trong khi Mullins nhận hình phạt 300.000 đô la. Kantor và Mullins cũng được yêu cầu trao trả lại số tiền “kiếm được từ việc bất chính”, tương ứng là $515,759 và $89,574.

CFTC lần đầu tiên đệ đơn kiện Kantor và các cộng sự của mình vào tháng 4/2018 vì tội gian lận liên quan đến Tùy chọn nhị phân – một sản phẩm tài chính có thể mang lại kết quả tiền tệ cố định hoặc không gì cả – và ATM Coin. Theo như kế hoạch, các bị cáo đã sử dụng phần mềm nội bộ để thay đổi kết quả của các tùy chọn nhị phân có lợi cho công ty Blue Bit Banc.

Quỹ từ các nhà đầu tư cũng được chuyển thành tiền điện tử “không có giá trị”, trong khi Kantor và Mullins nói với các nhà đầu tư rằng đó là “số tiền có giá trị đáng kể”

CFTC cho biết các bị cáo tiếp tục thuyết phục khách hàng gửi tiền vào tài khoản tại quốc đảo St. Kitts và Nevis, điều này gia tăng sự khó khăn trong việc theo dõi các khoản đầu tư.

Mặc dù các bị cáo nhận lệnh bồi thường tiền cho các nạn nhân, CFTC lưu rằng họ không giữ tài sản bằng nhau như lệnh đã liệt kê.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin l Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang từng bước tìm lại trạng thái cân bằng, dao động quanh ngưỡng 87.000 USD trong phiên thứ Năm sau nhịp điều chỉnh gần đây. Tín hiệu tích cực đến từ phía nhà đầu tư tổ chức, khi các quỹ Bitcoin ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ... ...

Một báo cáo mới của Coinbase cho rằng thế hệ Gen Z và Millennials tại Mỹ đang rời xa các “công thức làm giàu” truyền thống, chuyển sang crypto, tài sản phi truyền thống và các chiến lược giao dịch chủ động — tạo ra khoảng cách rõ rệt so... ...

Bitcoin (BTC) từ lâu đã vận động theo chu kỳ bốn năm gắn liền với các sự kiện halving, trong đó giá thường đạt đỉnh từ 12 đến 18 tháng sau mỗi lần giảm nguồn cung, trước khi bước vào một thị trường gấu kéo dài. Chu kỳ hiện tại... ...

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode