Báo cáo: Cảnh sát Philippines đột kích ổ scam crypto, bắt giữ 277 nghi phạm

Updated: 16/09/2019 at 10:43

Cảnh sát Philippines đã báo cáo đột kích các văn phòng của một scam crypto được cho là nhắm vào các nhà đầu tư ở Trung Quốc.

scam crypto Philippines

Theo một báo cáo ngày 15 tháng 9 của hãng tin địa phương Inquirer.net, các nhân viên của Cục Di trú, Ủy ban Chống Tham nhũng của Tổng thống và Nhóm giám sát và thực thi liêm chính của Cảnh sát Quốc gia đã đột kích các văn phòng của Grapefruit Services Inc. ở thành phố Pasig ngày 11/09.

Các nhà chức trách đã nhận được một lời khuyên từ Đại sứ quán Trung Quốc, nơi tuyên bố rằng công ty đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục.

Ủy viên xuất nhập cảnh Jaime Morente nói rằng chính phủ Trung Quốc đã hủy hộ chiếu của tất cả các nhân viên, khiến họ trở thành những người lao động bất hợp pháp tại Philippines. Các quan chức đã bắt giữ 277 nhân viên của công ty, tất cả đều là công dân Trung Quốc.

Đặc khu kinh tế

Một nguồn tin giấu tên nói với Inquirer.net rằng Grapefruit là nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Golden Mill Years Quickpay Inc. Ltd., hoạt động theo giấy phép đặc biệt từ Cagayan Economic Zone Authority (CEZA).

CEZA – một tập đoàn thuộc sở hữu của chính phủ – giám sát đặc khu kinh tế và Freeport, là một khu vực kinh tế đặc biệt ở phía bắc của đất nước. Còn được gọi là Cagayan Freeport, khu vực này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và địa phương. Chính phủ Philippines bắt đầu cho phép các công ty tiền điện tử hoạt động ở đó vào tháng 4 năm 2018.

Inquirer.net tuyên bố rằng công ty đã hoạt động bên ngoài khu vực được chỉ định, và do đó đã vận hành các quy định tài chính của Philippines.

Quy định đặc biệt cho crypto

Vào đầu năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Philippines (PSEC) đã hoãn ban hành các quy định cuối cùng đối với các ICO, đã giới thiệu một phiên bản dự thảo vào tháng 8 năm 2018.

Trong dự thảo, PSEC tuyên bố rằng các token phát hành trong ICO nên được phân loại là chứng khoán và do đó, chúng phải được đăng ký với Ủy ban và cần phải tiết lộ thông tin cần thiết để bảo vệ công chúng đầu tư.

Vào tháng 2 năm 2019, CEZA đã giới thiệu một bộ quy tắc chi phối các dịch vụ mã thông báo tài sản kỹ thuật số. Các quy tắc được thiết kế để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến các vấn đề như mua lại các mã thông báo tiện ích và bảo mật.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Vốn hóa thị trường memecoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, khi chúng gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất nặng nề do cú sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử vào thứ Sáu. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vào... ...

Bitcoin đang trải qua một trong những thử thách quan trọng nhất trong nhiều tháng, khi giá liên tục dao động quanh ngưỡng hỗ trợ then chốt – mức từng nhiều lần ngăn cản những cú giảm sâu hơn. Tuy nhiên, quyết định liệu đồng coin này có thể đứng... ...

Giá Cardano (ADA) đang gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng mặc dù có sự tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư sau đợt phục hồi gần đây của thị trường. Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ vẫn thể hiện sự tự tin, một... ...

Giá Tron (TRX) tiếp tục giữ đà tăng, ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Năm, nối tiếp mức +0,76% của phiên trước đó, trong khi thị trường tiền điện tử vẫn biến động mạnh. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy tín... ...

Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, đã trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ bê bối lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Trong tuần này, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) dao động quanh mốc 37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi giảm khoảng 6% kể từ đầu tuần. Áp lực bán tiếp tục gia tăng khi tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường phái sinh. Sự sụt giảm của lượng hợp đồng mở (OI)... ...

Giá Hedera (HBAR) đã liên tục lao dốc trong nhiều tuần, mất thêm 5% chỉ trong bảy ngày gần đây và tổng cộng gần 24% trong vòng một tháng. Mặc dù phe bò nỗ lực kéo giá hồi phục sau cú “rơi tự do” vào Ngày Thứ Sáu Đen, HBAR... ...

Sự trở lại của stablecoin sau cú sập thị trường gần đây đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tether (USDT) và Circle (USDC) đã đồng thời phát hành 4,5 tỷ USD token mới, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường. Trên mạng lưới Ethereum... ...

Nhu cầu Bitcoin đang xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khi dữ liệu mới chỉ ra sự suy giảm quan tâm từ phía người mua và khả năng điều chỉnh giá có thể xảy ra. Các nhà phân tích nhận định rằng mô hình này thường dẫn đến... ...

Dogecoin (DOGE) ghi nhận một giao dịch lớn với 132 triệu token, trị giá 27 triệu đô la, được chuyển từ một ví không xác định đến sàn Robinhood, gây lo ngại về khả năng gia tăng hoạt động bán ra. Trong quá khứ, những giao dịch quy mô lớn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode