Cảnh sát Úc buộc tội 5 vụ lừa đảo tiền điện tử hơn 1,8 triệu đô la

Updated: 09/08/2019 at 5:45

Năm người đã bị buộc tội ở Úc vì gian lận đầu tư tiền điện tử.

Sau một cuộc điều tra của Lực lượng tội phạm tài chính và tội phạm mạng, Bộ chỉ huy tội phạm nhà nước Úc, các thám tử cho rằng ba người đàn ông và hai phụ nữ đã lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư để chiếm đoat5 2,7 triệu đô la Úc (khoảng 1,83 triệu đô la Mỹ).

Từ năm 2017, các nạn nhân được cho là đã bị thuyết phục đầu tư tiền điện tử vào một công ty có vẻ hợp pháp có tên là Exmount Holdings Group, có một trang web, tổng đài điện thoạt và nhân viên bán hàng.

Các nạn nhân bị cáo buộc dụ dỗ thực hiện một khoản đầu tư thử nghiệm, với lời hứa về lợi nhuận cao sau khi họ đã đầu tư nhiều tiền hơn. Họ đã được cung cấp các tài khoản trang web nơi họ có thể theo dõi sự tăng trưởng của khoản đầu tư của họ trong thời gian dùng thử.

Thám tử Terry Lawrence thuộc Lực lượng tội phạm tài chính và tội phạm mạng, cho biết:

Khi các nạn nhân cố gắng rút vốn, họ không thể. Tiền của họ đã biến mất và mọi nỗ lực họ thực hiện để liên hệ với một trong những công ty hoặc nhân viên của họ đều không thành công.

Các thực thể và trang web khác bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch lừa đảo bao gồm“Exmount Holdings Ltd,” “The Quid Pro Quo Foundation,” “The Atlas Group,” “AFG Associates Pty Ltd,” “tradex123,” “exmounttrading,” “atlasfxgroup” và “amazonqus,” theo cảnh sát.

Năm cá nhân từ Gold Coast của Úc hiện đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền và sẽ xuất hiện riêng trước tòa án thẩm phán vào ngày 9 tháng 8, ngày 22 tháng 8 và ngày 5 tháng 11.

Cảnh sát Queensland vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác của vụ lừa đảo hoặc những người có thông tin có thể hỗ trợ các yêu cầu của nó.

Lawrence cảnh báo công chúng nên cảnh giác với bất kỳ cuộc gọi điện thoại hoặc email không mong muốn nào cung cấp cơ hội đầu tư và tìm kiếm lời khuyên độc lập từ bạn bè, gia đình hoặc cố vấn tài chính.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang giao dịch trên mốc 0,155 USD vào thời điểm viết bài trong phiên thứ Tư, sau khi ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ từ ngày trước đó. Dù đà phục hồi đang hình thành, các tín hiệu trái chiều từ dữ liệu on-chain và thị trường phái... ...

Thông báo chung ngày 6/2 của Trung Quốc — cấm các stablecoin neo theo đồng nhân dân tệ không được cấp phép, xếp hầu hết các hoạt động mã hóa tài sản thế giới thực (RWA) vào danh mục bất hợp pháp và tái khẳng định lệnh cấm toàn diện... ...

Trong suốt tháng qua, giá Ether (ETH) liên tục thất bại trong việc duy trì trên mốc $2.100, khiến niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng altcoin này dần bị xói mòn. Mặc dù đã ghi nhận mức tăng 7% trong hai ngày đầu tuần, các chỉ số... ...

Các meme coin đang phát đi những tín hiệu ổn định ban đầu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nỗ lực tìm lại đà phục hồi. Dogecoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự quan trọng; nếu... ...

Strategy, công ty công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới do Michael Saylor sáng lập, vừa ghi nhận cột mốc mới khi bán ra lượng cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stretch (STRC) kỷ lục sau khi điều chỉnh quy định bán cổ phiếu vào ngày thứ Hai.... ...

Giá Sui (SUI) đang dao động quanh mức 0,94 USD vào thời điểm ghi nhận hôm thứ Ba, giữ vững đà ổn định sau khi bật tăng 7% trong phiên trước đó. Động lực phục hồi này xuất hiện trong bối cảnh dòng tiền từ các ví lớn quay trở... ...

Zcash Open Development Lab (ZODL), một tổ chức phát triển độc lập được thành lập vào đầu năm 2026, vừa công bố thành công trong việc huy động 25 triệu USD vốn đầu tư. Đây là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã tiết lộ rằng Ethereum Foundation đã triển khai công nghệ trình xác thực phân tán đơn giản hóa, được gọi là DVT-lite, để thực hiện staking 72.000 ETH vào tháng 2. Theo ông, công nghệ này có tiềm năng to lớn... ...

Chiliz (CHZ) đang phát đi những tín hiệu phục hồi đáng chú ý khi giao dịch ổn định trên ngưỡng 0,040 USD vào thời điểm ghi nhận trong ngày thứ Ba. Động lực tăng giá xuất hiện sau khi đồng altcoin này bứt phá khỏi mô hình cái nêm giảm... ...

Bốn dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này có thể tạo ra những biến động đáng kể đối với tâm lý thị trường Bitcoin (BTC), khi các trader tập trung vào các tín hiệu có khả năng ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode