Buôn bán ma túy ở chợ đen thanh toán bằng Bitcoin, cặp vợ chồng tại California đối mặt 40 năm tù

Updated: 10/08/2019 at 7:15

Một cặp vợ chồng hoạt động ở Merced, California đã nhận tội bán ma túy trên trang web đen để đổi lấy tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Bitcoin Cash.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc trong thông cáo báo chí vào ngày 6/8. Theo đó, Jabari Monson đã nhận tội âm mưu phân phối các chất cấm và Saudia Monson nhận tội vi phạm Đạo luật Du lịch. Saudia bị cáo buộc đã sử dụng cả bưu kiện và internet để phân phối ma túy.

Monsons phân phối cocaine, cocaine gốc, methamphetamine và cần sa thông qua nhiều tài khoản trên chợ đen Dream Market trong khoảng nửa năm. Những tài khoản này là “Best Buy Meds”, “Trap Mart” và “House Of Dank”.

Hoa Kỳ sẽ khởi tố vụ án, dự kiến, Monson sẽ bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ kết án vào ngày 19/11. Bản án tối đa cho Jabari là 40 năm tù và phạt 5 triệu đô la, Saudia là 5 năm tù và phạt 250,000 đô la.

Cặp vợ chồng đã bị tịch thu số tiền có được từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bán ma túy để đổi lấy tiền điện tử

Trước đây cũng có trường hợp tương tự, ngoài tội rửa tiền, Callaway Crain và Mark Sanchez nhận tội bán các chất cấm và nhận thanh toán bằng tiền điện tử qua Western Union trên darknet vào tháng 4. Hai người đàn ông này được cho là đã điều hành trang web NextDayGear và tự sản xuất một số sản phẩm như steroid, Xanax, Viagra,….

Gần đây, một người sống tại Florida nhận tội tham gia vào âm mưu buôn bán ma túy bằng Bitcoin và rửa tiền. Bị cáo Richard Castro bị cáo buộc đã tham gia phân phối trực tuyến 3 loại ma túy. Sau đó, ông đã bị tịch thu 4 triệu đô la tiền thu nhập bất chính, kể cả tài sản trong 7 ví Bitcoin khác nhau.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Phó Chủ tịch Dfinity Foundation, ông Lomesh Dutta, nhận định rằng làn sóng các công cụ no-code ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang nổi lên mạnh mẽ sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng, hướng tới một hạ tầng an... ...

Tại Brazil, làn sóng chấp nhận crypto không được dẫn dắt bởi các trader mạo hiểm đặt cược vào những token biến động mạnh. Thay vào đó, động lực chính đến từ nhóm nhà đầu tư trẻ, thận trọng hơn, những người ưu tiên stablecoin và trái phiếu được token... ...

Câu chuyện về việc các “thợ đào Bitcoin đang bán tháo” luôn mang lại cảm giác dễ chịu theo cách mà những câu chuyện đơn giản thường có. Giá trượt dốc, thợ đào cạn kiệt oxy, coin tràn lên các sàn giao dịch, và thế là giá bị vùi dập... ...

Pi Coin đang chịu áp lực bán trở lại khi đợt điều chỉnh gần đây đẩy giá xuống dưới ngưỡng 0,200 USD. Diễn biến này cho thấy niềm tin của thị trường đang suy yếu, trong bối cảnh tâm lý thận trọng và do dự ngày càng lan rộng trong... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu toàn hệ thống của Galaxy Digital, cho rằng năm 2026 có thể là một trong những giai đoạn khó dự báo nhất đối với Bitcoin, dù công ty vẫn giữ quan điểm lạc quan trong dài hạn. Trong bài đăng trên X ngày 21/12,... ...

Ethereum đã bước vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau khi không thể trụ vững trên mốc hỗ trợ quan trọng 3.400 USD cách đây khoảng sáu ngày. Kể từ thời điểm đó, giá Ethereum (ETH) liên tục dao động trong một kênh giảm tương đối rõ rệt, có... ...

Bitcoin (BTC) dao động quanh vùng 89.000 USD vào sáng thứ 2, khi tâm lý thị trường trở nên hứng khởi hơn khi tuần mới bắt đầu. Nhà phân tích: Bitcoin sẽ bứt phá theo xu hướng tăng trong “vài ngày tới” Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC/USD gần... ...

Không phải là bí mật khi Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack được xem là một trong những thành viên có quan điểm “diều hâu” nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ khi bà được bổ nhiệm vào năm 2024, sau nhiều năm làm việc tại... ...

Phần lớn các nhà phát triển Bitcoin cho rằng máy tính lượng tử chưa tạo ra mối đe dọa trước mắt đối với mạng lưới. Theo họ, những cỗ máy đủ khả năng phá vỡ hệ mật mã của Bitcoin khó có thể xuất hiện trong nhiều thập kỷ tới.... ...

Trong những phiên giao dịch gần đây, Bitcoin liên tục ghi nhận các chuyển động giá trái chiều với biên độ dao động lớn cùng những nỗ lực phục hồi còn thận trọng. Sau khi giảm sâu trong thời gian ngắn, BTC đã phục hồi nhẹ, song động lực tăng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode