Làm thế nào mà các cơ quan chính phủ lại biến trader thành tội phạm tiền điện tử

Một người đàn ông ở New Jersey đã bị truy tố trong tuần này vì chuyển đổi hơn 2 triệu đô la sang Bitcoin và điều hành một sàn giao dịch tư nhân không đăng ký với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Theo thông cáo báo chí ngày 24/7 của văn phòng luật sư Hoa Kỳ, William Green, 46 tuổi, có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và phạt tiền 250,000 đô la nếu bị kết án. Với các quy định về tiền điện tử ngày càng chặt chẽ được áp đặt trên toàn thế giới, các trader, các công ty startup nhỏ và thậm chí cả những người đam mê tiền điện tử đều bị truy tố và đe dọa.

Không có giao dịch nào không bị theo dõi

Từ giao dịch tư nhân đến mở rộng kinh doanh và khai thác, Bitcoin cung cấp vô số cơ hội cho các trader. Thật không may, các cơ quan quản lý nhà nước không phải lúc nào cũng quan tâm đến tiến trình này. Giống như William Green của Detroit, Sal Mansy, Missouri và Jason Klein đã gặp phải khó khăn trong những năm gần đây. Giao dịch tài sản thuộc sở hữu của mình thậm chí với số lượng không đáng kể có thể dẫn đến một cuộc đối đầu tàn khốc với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Không giống như Green, người được báo cáo là đã giao dịch với số tiền lớn hơn, Klein đã bán một lượng nhỏ Bitcoin và thậm chí có kê khai thuế nhưng ông đã bị các cơ quan liên bang bí mật gây áp lực để giao dịch số tiền ngày càng lớn. Ông lưu ý một cách rõ ràng rằng:

“Tôi không phải là người của bạn. Nó là một sở thích của tôi.

Tuy nhiên, họ vẫn theo dõi giao dịch bằng cách sử dụng các mã code mà Klein không hề biết và cuối cùng khiến Klein cảm thấy khó chịu, tránh né. Tuy nhiên, giao dịch cuối cùng của Klein đã khiến anh ta phải đối diện với mức án tù 5 năm và nộp phạt 10,000 đô la, cộng với 2,122.68 đô la kiếm được từ các khoản phí. Tại sao lại như vậy? Như đã nói ở trên, Klein đã báo cáo hoạt động kinh doanh của mình bằng tiền điện tử, đính kèm một tuyên bố chi tiết 1040 giao dịch dưới tên người dùng rõ ràng là “jrkleinine” trên localbitcoins.com.

Mansy là một doanh nhân ở Detroit được cho là mang tiền vào tiểu bang Michigan đang gặp khó khăn thông qua hoạt động kinh doanh của mình. Sau đó, trader này lãnh án 1 năm 1 ngày tù, phạt tiền 118,000 đô la và 3 năm án treo.

Tiêu diệt “thung lũng crypto”

Tất nhiên các trader cá nhân không phải là mục tiêu duy nhất của xu hướng đàn áp. Luật pháp tương tự được ban hành ở Nhật Bản có thể sẽ nhắm đến các startup ở “thung lũng crypto”, Shibuya Shibuya, Tokyo, vào năm 2020. Luật ban hành ngày 31/5 sửa đổi Đạo luật về Công cụ tài chính, sàn giao dịch và Luật dịch vụ thanh toán sẽ có hiệu lực vào tháng 4 năm sau, phân loại mọi công ty lưu trữ các tài sản kỹ thuật số như một “sàn giao dịch tài sản mật mã”.

CEO Masahiro Yasu của nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain đầu tiên ALIS tại Nhật Bản đã than thở về quyết định này trong một cuộc phỏng vấn:

“Các công ty nhỏ hơn sẽ cần nguồn vốn dồi dào nếu muốn có hệ thống quản lý chặt chẽ hơn. Có thể không thể duy trì việc kinh doanh hiện tại trừ khi có thay đổi”.

Với các tổ chức liên chính phủ hùng mạnh như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) được các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ chính sách khuyến nghị trên toàn thế giới, không có gì ngạc nhiên khi các cuộc điều tra và các nhóm thực thi tiền điện tử của chính phủ đang được hình thành với tốc độ ngày càng tăng.

IRS – Nhà lập pháp New York chuẩn bị hành động

Thành viên hội đồng bang New York Clyde Vanel tuyên bố vào ngày 22/7 về việc bổ nhiệm 6 chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử vào Lực lượng đặc nhiệm tiền tệ kỹ thuật số của bang New York gồm 13 thành viên. Các thành viên mới được bổ nhiệm bao gồm Joseph Lubin của Consensys, Giám đốc Quan hệ quy định Ryan Zagone của Ripple, Giám đốc điều hành Sandra Ro của Hội đồng kinh doanh blockchain toàn cầu, Yorke Rhodes của Microsoft, giáo sư luật Aaron Wright của trường Cardozo và trợ lý Yaya J. Fanusie của Quỹ Bảo vệ dân chủ.

Sự chỉ định này bị cộng đồng tiền điện tử ở New York lên án do những người được bổ nhiệm bị chính phủ ảnh hưởng quá nhiều cũng như sự thiếu hiểu biết về trình độ và chuyên môn trong lĩnh vực. Chưa kể đến những vướng mắc pháp lý gây tranh cãi hiện nay của Joseph Lubin.

Trong khi đó, IRS không chỉ đề xuất phương tiện truyền thông xã hội cho các địa chỉ ví, thẩm vấn bạn bè và gia đình của những người nắm giữ tiền điện tử và yêu cầu các công ty Apple và Google giao nộp hồ sơ tải ví tiền điện tử mà cũng cảnh báo nghiêm khắc về những kẻ trốn thuế bí mật nắm giữ các quỹ kỹ thuật số.

Thư cảnh báo

Bắt đầu từ tháng 6, IRS đã bắt đầu phát hành các thông báo cảnh cáo các cá nhân đã báo cáo sai hoặc bỏ qua việc báo cáo tài sản tiền điện tử. Các thông báo khuyến khích sự hợp tác tự nguyện. Trớ trêu thay, cuối cùng, không có gì tự nguyện cả, như thể họ phớt lờ hậu quả bị cưỡng chế có thể gánh chịu. Thông báo nêu như sau:

“Chúng tôi có thông tin bạn hiện có hoặc từng có một hoặc nhiều tài khoản chứa tiền ảo nhưng có thể không báo cáo đúng các giao dịch liên quan đến tiền ảo, bao gồm tiền điện tử và tiền ảo không phải tiền điện tử”.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người cha thầm lặng ở Missouri cũng là một trong những đích ngắm của cơ quan quản lý. Trớ trêu với một số người là các thông báo đến từ một chính phủ có lịch sử không truy tố các ngân hàng lớn của nhà nước có liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí.

Ví dụ về những kẻ phá luật

Trường hợp này không phải là hiếm đối với các vụ án lớn liên quan đến khoản tiền lớn. Cũng không có gì lạ khi nhà nước ban hành các bản án khắc nghiệt khác thường để làm gương cho những người phạm tội. Đây được thừa nhận là một trong những cách chính phủ cố gắng ngăn cản người khác thử các dự án kinh doanh tương tự và đã được đề cập đến trong các văn bản của tòa án ngay cả trong vụ án nhỏ của Klein. Với những trường hợp nghiêm trọng hơn, như của người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, 30 tuổi, bị kết án tù chung thân 40 năm mà không được tạm tha, một hình phạt mà ngay cả những kẻ giết người và hiếp dâm cũng không phải đối mặt.

Đối với Green bị truy tố gần đây, tội ác duy nhất của anh ta là điều hành một trang web có tên là Destination Bitcoin (lúc đó dường như đã bị xóa) và chuyển đổi tiền fiat của khách hàng sang BTC để thu phí. FBI, IRS, Bảo hiểm Homeland và Cục thực thi di trú đã hợp tác để đưa ra vụ án ra ánh sáng. Tỷ lệ đàn áp các sàn giao dịch phi nhà nước đang gia tăng và dường như không ai được miễn trừ từ những người có sở thích đến các trader tư nhân khối lượng lớn.

• Sàn giao dịch Thụy Điển QuickBit rò rỉ 300,00 hồ sơ khách hàng
• Bitcoin là tài sản, các quy định của tòa án Trung Quốc không mâu thuẫn với tiền điện tử

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | News.bitcoin.com