800 ETH liên quan đến HEX đã bị rút và gửi tới Bitfinex, lại bắt đầu một trò exit scam khác?

Updated: 27/12/2019 at 21:45

Sau nhiều vụ lừa đảo exit scam gần đây, khi chứng kiến ​​khoảng 800 ETH được rút từ một địa chỉ liên quan đến token HEX, nhiều người đã nghi ngờ đây là thủ thuật tương tự và bắt đầu một vụ lừa đảo như vậy. Mặc dù có hơn 46.000 ETH còn lại để rút nhưng tất cả số tiền được giữ trong một địa chỉ duy nhất mà Richard Heart, người sáng lập HEX, cho biết đã được kiểm soát bởi một người ẩn danh.

ETH trị giá 100.000 đô la rút từ tài khoản HEX, phải chăng là exit scam?

Sau bùng nổ ICO 2017, có lẽ những ngày tháng các dự án tuyên bố lợi nhuận khổng lồ đã qua lâu. Tuy nhiên, một dự án mới xuất hiện vào đầu tháng này đã chứng minh lừa đảo tiền điện tử chưa bao giờ dừng lại.

Vào ngày 2/12, Richard Heart đã ra mắt một loại tiền điện tử mới, được gọi là HEX. HEX đã được phát hành trên Ethereum Blockchain, thông qua snapshot UTXO Bitcoin. Dự án tuyên bố nó có thể kiếm được lợi nhuận 10.000 lần trong vòng chưa đầy 2,5 năm.

Chương trình khuyến khích của HEX đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư và mang về hơn 33.000 ETH. Những đóng góp này đã được tự động chuyển đổi thành HEX và được giữ tại một địa chỉ Ethereum duy nhất. Và hiện tại, khoảng 100.000 đô la ETH đã được chuyển từ địa chỉ đó sang sàn giao dịch. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ là sự khởi đầu của exit scam.

HEX vượt xa kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp

Cách HEX được tạo ra cho phép Heart sở hữu gần một nửa số token thông qua Địa chỉ gốc. Từ Địa chỉ gốc, chủ sở hữu sẽ nhận được bản sao của tất cả các khoản thanh toán tiền thưởng trong giao thức.

Dữ liệu từ Etherscan.io chỉ ra rằng 797 ETH đã được rút từ địa chỉ ban đầu và địa chỉ được liên kết với nó. Giao dịch đầu tiên xảy ra vào ngày 12/12 với 95 ETH (tương đương khoảng 12.000 đô la) đã được rút. Một ngày sau, 100 ETH khác được rút. Trong tuần, 500,75 ETH và 27 ETH khác đã được rút từ cùng một địa chỉ.

800-eth-lien-quan-den-hex-da-bi-rut-va-gui-toi-bitfinex-lai-bat-dau-mot-tro-exit-scam-khac

Nguồn: Etherscan

Theo một số người dùng Reddit, 500 ETH đã bị rút vào ngày 23/12 và ngay lập tức đến địa chỉ Bitfinex để thanh lý. Địa chỉ tương tự hiện đang giữ 6,25 đô la ETH.

800-eth-lien-quan-den-hex-da-bi-rut-va-gui-toi-bitfinex-lai-bat-dau-mot-tro-exit-scam-khac

Nguồn: Etherscan

Mặc dù có khoảng 46.000 ETH còn lại trên địa chỉ ban đầu nhưng không biết ai kiểm soát nó. Tâm lý áp đảo trong số những người dùng Reddit dường như cho thấy đây là khởi đầu của một trò lừa đảo và tẩu thoát. Tuy nhiên, hầu hết người dùng cũng tin rằng số tiền trong địa chỉ gốc đã được Heart và phần còn lại của nhóm HEX gửi để làm cho có vẻ như vẫn cần thêm token.

Thùy Trang

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Audiera (BEAT), Midnight (NIGHT) và MemeCore (M) đồng loạt bứt phá với mức tăng hai chữ số trong ngày thứ 2, qua đó tiếp tục dẫn đầu nhóm tài sản có hiệu suất nổi bật nhất trong 24 giờ qua. Trong khi Audiera duy trì đà tăng mạnh mẽ, Midnight... ...

Gem Wallet – ví tự lưu ký mã nguồn mở hoàn toàn – vừa công bố hạ tầng USDT toàn diện trên hơn 10 blockchain, nhằm giải quyết tình trạng phân mảnh khi sử dụng stablecoin phổ biến nhất thị trường. Trong bối cảnh vốn hóa USDT đã vượt 140... ...

Khi cộng đồng nhà phát triển blockchain tranh luận về các bản nâng cấp giao thức nhằm đối phó với rủi ro tấn công từ máy tính lượng tử trong tương lai, nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở “nên thay đổi... ...

Đề xuất kích hoạt cơ chế thu phí của giao thức Uniswap, được gọi là “UNIfication”, nhiều khả năng sẽ được thông qua và chính thức triển khai vào cuối tuần này, sau khi đạt ngưỡng 40 triệu phiếu bầu – điều kiện cần để kích hoạt một trong những... ...

Phó Chủ tịch Dfinity Foundation, ông Lomesh Dutta, nhận định rằng làn sóng các công cụ no-code ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang nổi lên mạnh mẽ sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng, hướng tới một hạ tầng an... ...

Tại Brazil, làn sóng chấp nhận crypto không được dẫn dắt bởi các trader mạo hiểm đặt cược vào những token biến động mạnh. Thay vào đó, động lực chính đến từ nhóm nhà đầu tư trẻ, thận trọng hơn, những người ưu tiên stablecoin và trái phiếu được token... ...

Câu chuyện về việc các “thợ đào Bitcoin đang bán tháo” luôn mang lại cảm giác dễ chịu theo cách mà những câu chuyện đơn giản thường có. Giá trượt dốc, thợ đào cạn kiệt oxy, coin tràn lên các sàn giao dịch, và thế là giá bị vùi dập... ...

Pi Coin đang chịu áp lực bán trở lại khi đợt điều chỉnh gần đây đẩy giá xuống dưới ngưỡng 0,200 USD. Diễn biến này cho thấy niềm tin của thị trường đang suy yếu, trong bối cảnh tâm lý thận trọng và do dự ngày càng lan rộng trong... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu toàn hệ thống của Galaxy Digital, cho rằng năm 2026 có thể là một trong những giai đoạn khó dự báo nhất đối với Bitcoin, dù công ty vẫn giữ quan điểm lạc quan trong dài hạn. Trong bài đăng trên X ngày 21/12,... ...

Ethereum đã bước vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau khi không thể trụ vững trên mốc hỗ trợ quan trọng 3.400 USD cách đây khoảng sáu ngày. Kể từ thời điểm đó, giá Ethereum (ETH) liên tục dao động trong một kênh giảm tương đối rõ rệt, có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode