Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 8 công ty Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để buôn bán chất cấm

Updated: 26/10/2024 at 20:45

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng đối với tám công ty hóa chất và nhân viên có trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cáo trạng được đệ trình tại Quận Trung Florida đã chỉ rõ cách thức các công ty và cá nhân này sử dụng ví tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, để che giấu các khoản thanh toán liên quan đến việc bán thuốc phiện tổng hợp bất hợp pháp. Chẳng hạn, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. và Hubei Shanglin Trading Co. bị cáo buộc đã dùng ví Bitcoin do các nhân viên quản lý, như Xiaojun Huang và Zhihan Wang, để nhận thanh toán cho hoạt động buôn bán hóa chất bất hợp pháp. Những cáo trạng này làm nổi bật vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới, nhấn mạnh sức hấp dẫn của nó đối với các mạng lưới quốc tế nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

Tổng chưởng lý Merrick B. Garland cho biết:

“Bộ Tư pháp đã tích cực điều tra và truy tố các công ty này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tổ chức và cá nhân thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy chết người.”

Lãnh đạo Cục Quản lý Ma túy (DEA) thuộc DOJ Anne Milgram cũng nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm, tuyên bố rằng DEA “sẽ sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền” để chống lại nạn buôn bán fentanyl.

Một số công ty, như Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. và Henan Oumeng Trade Co. Ltd., bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử như một phương tiện chính để chuyển lợi nhuận thu được từ các tiền chất fentanyl. Các phương pháp tài chính này cho phép thực hiện các giao dịch gần như ẩn danh qua nhiều khu vực pháp lý, khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi. Những trường hợp này đã minh họa nhu cầu cấp bách về việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, cũng như những thách thức lớn hơn về vai trò của tiền điện tử trong buôn bán opioid tổng hợp toàn cầu.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode