Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 8 công ty Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để buôn bán chất cấm

Updated: 26/10/2024 at 20:45

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng đối với tám công ty hóa chất và nhân viên có trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cáo trạng được đệ trình tại Quận Trung Florida đã chỉ rõ cách thức các công ty và cá nhân này sử dụng ví tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, để che giấu các khoản thanh toán liên quan đến việc bán thuốc phiện tổng hợp bất hợp pháp. Chẳng hạn, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. và Hubei Shanglin Trading Co. bị cáo buộc đã dùng ví Bitcoin do các nhân viên quản lý, như Xiaojun Huang và Zhihan Wang, để nhận thanh toán cho hoạt động buôn bán hóa chất bất hợp pháp. Những cáo trạng này làm nổi bật vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới, nhấn mạnh sức hấp dẫn của nó đối với các mạng lưới quốc tế nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

Tổng chưởng lý Merrick B. Garland cho biết:

“Bộ Tư pháp đã tích cực điều tra và truy tố các công ty này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tổ chức và cá nhân thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy chết người.”

Lãnh đạo Cục Quản lý Ma túy (DEA) thuộc DOJ Anne Milgram cũng nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm, tuyên bố rằng DEA “sẽ sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền” để chống lại nạn buôn bán fentanyl.

Một số công ty, như Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. và Henan Oumeng Trade Co. Ltd., bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử như một phương tiện chính để chuyển lợi nhuận thu được từ các tiền chất fentanyl. Các phương pháp tài chính này cho phép thực hiện các giao dịch gần như ẩn danh qua nhiều khu vực pháp lý, khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi. Những trường hợp này đã minh họa nhu cầu cấp bách về việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, cũng như những thách thức lớn hơn về vai trò của tiền điện tử trong buôn bán opioid tổng hợp toàn cầu.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode