SEC Hoa Kỳ đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại CoinDeal

Updated: 12/07/2024 at 20:55

Trong tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành được những chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại những cá nhân liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử trị giá 45 triệu đô la, CoinDeal.

Tòa án Quận phía Đông Michigan đã ban hành phán quyết vắng mặt* đối với Garry Davidson và Linda Knott, những người đã lựa chọn không ra tòa để tự bào chữa.

Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Davidson và Knott, cùng với các bị cáo khác, đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ có thể thu được từ việc bán công nghệ blockchain trong vụ gian lận CoinDeal. Arline Woodbury và Joyce Holverson, những người quảng bá chủ chốt, bị cáo buộc đã huy động được hơn 3 triệu đô la bằng cách cố tình mô tả sai sự thật về việc bán công nghệ sắp diễn ra này.

Vào tháng 5 năm 2024, Thẩm phán Shalina D. Kumar đã chấp thuận các động thái thúc đẩy tiến trình tố tụng pháp lý vụ án gian lận CoinDeal, bất chấp sự phản đối và các vụ án hình sự đang diễn ra ở Nebraska. Yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc hoãn điều tra trong vụ án dân sự cũng đã được chấp thuận, ngăn chặn các định kiến ​​tiềm ẩn và bảo vệ quyền của bị cáo.

Davidson và Knott bị kết tội vi phạm luật chứng khoán, bao gồm các điều khoản đăng ký và chống gian lận. Do đó, họ bị cấm vĩnh viễn khỏi các hành vi vi phạm trong tương lai, bị cấm giữ các chức vụ cán bộ hoặc giám đốc và phải trả khoản tiền bồi hoàn đáng kể và các khoản phạt dân sự.

*Default judgment (phán quyết vắng mặt): là một phán quyết của tòa án được đưa ra khi một bên trong vụ kiện không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tham gia vào vụ kiện đó, chẳng hạn như không xuất hiện tại tòa hoặc không nộp các tài liệu cần thiết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode