SEC Hoa Kỳ đã giành được chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại CoinDeal

Updated: 12/07/2024 at 20:55

Trong tuần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giành được những chiến thắng pháp lý quan trọng trong vụ kiện chống lại những cá nhân liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử trị giá 45 triệu đô la, CoinDeal.

Tòa án Quận phía Đông Michigan đã ban hành phán quyết vắng mặt* đối với Garry Davidson và Linda Knott, những người đã lựa chọn không ra tòa để tự bào chữa.

Vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Davidson và Knott, cùng với các bị cáo khác, đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa về khoản lợi nhuận khổng lồ có thể thu được từ việc bán công nghệ blockchain trong vụ gian lận CoinDeal. Arline Woodbury và Joyce Holverson, những người quảng bá chủ chốt, bị cáo buộc đã huy động được hơn 3 triệu đô la bằng cách cố tình mô tả sai sự thật về việc bán công nghệ sắp diễn ra này.

Vào tháng 5 năm 2024, Thẩm phán Shalina D. Kumar đã chấp thuận các động thái thúc đẩy tiến trình tố tụng pháp lý vụ án gian lận CoinDeal, bất chấp sự phản đối và các vụ án hình sự đang diễn ra ở Nebraska. Yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc hoãn điều tra trong vụ án dân sự cũng đã được chấp thuận, ngăn chặn các định kiến ​​tiềm ẩn và bảo vệ quyền của bị cáo.

Davidson và Knott bị kết tội vi phạm luật chứng khoán, bao gồm các điều khoản đăng ký và chống gian lận. Do đó, họ bị cấm vĩnh viễn khỏi các hành vi vi phạm trong tương lai, bị cấm giữ các chức vụ cán bộ hoặc giám đốc và phải trả khoản tiền bồi hoàn đáng kể và các khoản phạt dân sự.

*Default judgment (phán quyết vắng mặt): là một phán quyết của tòa án được đưa ra khi một bên trong vụ kiện không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tham gia vào vụ kiện đó, chẳng hạn như không xuất hiện tại tòa hoặc không nộp các tài liệu cần thiết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode