Trung Quốc truy quét các nhà điều hành sàn giao dịch bất hợp pháp

Trung Quốc đã và đang nỗ lực chống các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Gần đây, nhà điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch ở nước ngoài đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Cuộc điều tra do chính quyền Trung Quốc dẫn đầu tập trung cáo buộc các sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho trang web cờ bạc.

Theo một báo cáo độc quyền của nhà báo tiền điện tử WuBlockchain, cuộc điều tra nhắm mục tiêu vào Giám đốc Công nghệ (CTO) và Giám đốc Nhân sự (CHO) của một số sàn giao dịch nước ngoài. Hiện tại, tên của các sàn giao dịch liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Chinese Authorities Detain Offshore Crypto Exchange Executives Over Alleged Gambling Links https://t.co/BHmE22NlPV

— AZCoin News (@azcoinnews) August 6, 2023

Cuộc điều tra được thúc đẩy bằng các báo cáo về việc tiền đánh bạc trực tuyến được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp sang các sàn giao dịch ở nước ngoài. Chỉ riêng số tiền được chuyển vào năm ngoái đã vượt quá con số đáng kinh ngạc 7,6 tỷ USDT. Tiết lộ này làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, nhấn mạnh nhu cầu giám sát cấp thiết từ cơ quan quản lý.

Một khía cạnh đáng chú ý của cuộc điều tra là các sàn giao dịch vừa và nhỏ dường như có tỷ lệ tham gia vào các quỹ liên quan đến cờ bạc cao hơn so với các đối tác lớn hơn của họ. Sự chênh lệch này có thể là do khác biệt về khả năng quản lý rủi ro giữa các nền tảng khác nhau.

Đáng chú ý, các sàn giao dịch nước ngoài này chủ yếu được các công dân Trung Quốc và doanh nghiệp có trụ sở tại các khu vực tài phán nước ngoài như Dubai hoặc Singapore thành lập. Tuy nhiên, một phần đáng kể nhân viên của họ vẫn ở trong biên giới Trung Quốc. Sự kết hợp giữa trụ sở quốc tế và hoạt động trong nước đã làm tăng sự phức tạp về quy định, khiến chính quyền Trung Quốc khó kiềm chế hoạt động của họ một cách hiệu quả.

Hơn nữa, hãy đặt cuộc đàn áp này trong bối cảnh rộng lớn hơn về cách tiếp cận quy định của Trung Quốc đối với tiền điện tử. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã có lập trường kiên quyết anti-crypto, áp đặt lệnh cấm đối với các sàn giao dịch trong nước và ICO. Bất chấp các biện pháp này, một số nền tảng nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động, phục vụ khách hàng Trung Quốc và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Cuộc điều tra về các sàn giao dịch nước ngoài phù hợp với cam kết liên tục của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề như rửa tiền, gian lận và trốn thuế, có liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử không được kiểm soát. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với dòng vốn và bảo vệ công dân của mình khỏi những rủi ro tài chính tiềm ẩn phát sinh từ thị trường tiền kỹ thuật số đầy biến động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Bitcoin: 10 ngày tốt nhất và tồi tệ nhất mỗi năm
• Bloomberg: 13% quỹ phòng hộ tiền điện tử ngừng hoạt động vào năm 2023
• Tại sao Hồng Kông có thể là “trung tâm hấp dẫn” tiếp theo của tiền điện tử?

Đình Đình

Theo AZCoin News