Trader tiền điện tử OTC ở Hồng Kông sẽ phải xin giấy phép từ CCE

Updated: 08/02/2024 at 18:20

Chính phủ Hồng Kông sẽ thắt chặt quy định về giao dịch tài sản ảo OTC bằng cách tuân theo các yêu cầu tương tự như giao dịch tài sản ảo bán lẻ. 

Vào ngày 8 tháng 2, chính phủ Hồng Kông đã xuất bản một tài liệu tham vấn về việc điều chỉnh hoạt động giao dịch tài sản ảo OTC. Cuộc tham vấn sẽ kéo dài hai tháng, cho đến ngày 12 tháng 4.

Đề xuất chính của tài liệu là đưa giao dịch OTC vào phạm vi quyền lực của Pháp lệnh chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố (AMLO), có hiệu lực từ tháng 6 năm 2023. Thông thường, OTC có nghĩa là các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa nhà cung cấp và khách hàng mà không có thị trường tập trung, chẳng hạn như một sàn giao dịch.

Chính phủ đề nghị chỉ bao gồm “giao dịch giao ngay đối với bất kỳ tài sản ảo nào với bất kỳ loại tiền nào” trong danh mục OTC, trong khi giao dịch tài sản ảo (VA) sẽ vẫn thuộc phạm vi giấy phép nhà cung cấp giao dịch tài sản ảo tiêu chuẩn (VATP). Giao dịch P2P cũng sẽ nằm ngoài phạm vi của OTC.

Theo chính phủ, có khoảng 200 cửa hàng VA OTC thực tế (bao gồm cả máy ATM) và khoảng 250 nền tảng kỹ thuật số hoặc các bài đăng trực tuyến đang hoạt động về việc mua và bán dịch vụ VA ở Hồng Kông.

Quy định này sẽ yêu cầu các trader OTC phải tuân thủ các yêu cầu gần giống như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác. Họ sẽ phải xin giấy phép từ Ủy viên Hải quan và Thuế vụ (CCE) và cung cấp địa chỉ của văn phòng quản lý địa phương, địa chỉ thư tín và nơi lưu trữ sổ sách và hồ sơ tại địa phương.

Những người được cấp phép sẽ chỉ được phép chuyển VA từ ví đã đăng ký của họ sang ví của khách hàng và khách hàng sẽ phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu và/hoặc quyền kiểm soát ví của họ.

Các trader OTC sẽ không được phép giao dịch tài sản ảo không được liệt kê trên VATP bán lẻ hoặc stablecoin mà nhà phát hành không được Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) cấp phép.

Vào ngày 2 tháng 2, bộ phận dịch vụ tài chính của chính quyền Hồng Kông đã nhấn mạnh thời hạn nộp đơn đăng ký của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không có giấy phép và cho biết những đơn vị không được phê duyệt phải ngừng hoạt động trước ngày 31 tháng 5.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode