Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quy định AML đối với crypto

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các quy định mới về tiền điện tử vào tuần cuối cùng của năm 2024, trong bối cảnh diễn biến tích cực về quy định tại các khu vực pháp lý lớn trên thế giới, bao gồm cả Châu Âu.

Theo tài liệu được ban hành ngày vào ngày 25 tháng 12, với quy định mới, người dùng thực hiện các giao dịch trị giá hơn 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ ($425) sẽ phải chia sẻ thông tin cá nhân của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ crypto tại quốc gia này.

Quy định chống rửa tiền (AML) mới nhằm mục đích ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch crypto.

Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không bắt buộc phải thu thập thông tin đối với các giao dịch chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số dưới ngưỡng $425.

Dự luật quản lý mới của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành trong thời điểm mối quan tâm đối với quy định về crypto ngày càng tăng, một tuần trước khi triển khai khuôn khổ quản lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới, Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Châu Âu, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12.

Liệu nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có dừng các giao dịch “rủi ro” không?

Các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.

Sau khi triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng sẽ cần thu thập thông tin nhận dạng từ các khách hàng sử dụng địa chỉ ví mà trước đó chưa đăng ký với họ.

Nếu nhà cung cấp không thể thu thập thông tin cần thiết từ người gửi, giao dịch chuyển tiền điện tử có thể được phân loại là “rủi ro”, cho phép nhà cung cấp dịch vụ xem xét dừng giao dịch.

“Trong trường hợp không thể thu thập đủ thông tin, việc không thực hiện giao dịch hoặc hạn chế các giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ hợp tác sẽ được xem xét”.

Theo Chainalysis, tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, với khối lượng giao dịch ước tính là 170 tỷ USD, vượt qua các thị trường lớn như Nga và Canada.

Quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ: những điều cần biết

Năm 2024 đã chứng kiến ​​hoạt động mới giữa các công ty crypto của Thổ Nhĩ Kỳ, khi Hội đồng thị trường vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) nhận được 47 đơn xin cấp phép từ các công ty crypto theo quy định mới, tính đến tháng 8.

Làn sóng đơn xin cấp phép diễn ra sau khi “Sửa đổi luật thị trường vốn” được thực hiện, có hiệu lực vào ngày 2 tháng 7. Luật này nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ quản lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto.

Luật giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cá nhân mua, nắm giữ và giao dịch crypto, nhưng việc sử dụng crypto để thanh toán đã bị cấm kể từ năm 2021.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không đánh thuế lợi nhuận từ tiền điện tử, nhưng họ đang xem xét đánh thuế giao dịch ở mức 0,03% để giúp củng cố ngân sách quốc gia.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Những ai đã giao dịch P2P trên sàn Binance với những tài khoản sau hãy liên hệ CA Bắc Ninh ngay
• 52% dân số Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sở hữu tiền điện tử
• Thổ Nhĩ Kỳ phát triển AI giúp kiểm soát sâu bệnh trong nông nghiệp nhà kính

Việt Cường

Theo Cointelegraph