Thanh niên 19 tuổi trộm 245 triệu USD Bitcoin bị hủy tại ngoại vì lừa thêm 2 triệu USD

Một thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, bang Connecticut (Mỹ), đã nhận tội gian lận và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8/2024 – một trong những vụ trộm tiền điện tử gây chấn động nhất năm.

Tuy nhiên, sau khi đồng ý hợp tác với giới chức và làm chứng chống lại hai đồng phạm, người này – Veer Chetal, biệt danh “Wiz” – đã bị tái bắt giữ do bị phát hiện dính líu đến một vụ trộm mới trị giá 2 triệu USD, theo các tài liệu tòa án vừa được công bố.

Bắt đầu từ Minecraft, kết thúc trong vòng lao lý

Chetal bị truy tố bí mật vào tháng 11/2024 cùng với hai nghi phạm khác là Malone Lam (20 tuổi) và Jeandiel Serrano (21 tuổi), những người mà Chetal quen qua một máy chủ trò chơi Minecraft. Vụ việc được giữ kín cho đến tuần trước, khi một thẩm phán liên bang tại Washington ra lệnh công khai hồ sơ.

Theo tài liệu, Chetal đã nhận tội với hai cáo buộc hình sự, đồng thời chấp nhận giao nộp một loạt tài sản xa xỉ, bao gồm gần 30 chiếc đồng hồ hàng hiệu, quần áo cao cấp và hơn 36 triệu USD Ethereum (tính theo giá trị hiện tại). Thỏa thuận nhận tội cũng cho thấy Chetal có thể phải đối mặt với bản án từ 19 đến 24 năm tù theo khung hình phạt liên bang.

Tái phạm khi đang hợp tác với chính quyền

Dù được tại ngoại, Chetal đã bị bắt lại vào cuối tháng 1/2025 sau khi cơ quan chức năng phát hiện anh ta tiếp tục phạm tội khi đang trong quá trình hợp tác. Một trong những hành vi nghiêm trọng là vụ lừa đảo 2 triệu USD diễn ra vào ngày 21/10/2024, khi một cư dân bang New Jersey bị lừa tiết lộ cụm từ khôi phục ví tiền điện tử bởi một kẻ giả danh nhân viên hỗ trợ của sàn Gemini.

Dữ liệu blockchain cho thấy số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến tài khoản cờ bạc và sàn giao dịch eXch – nơi không yêu cầu xác minh danh tính và thường được tội phạm sử dụng. Chetal bị nghi đã sử dụng VPN để che giấu danh tính, nhưng trong một lần truy cập, IP thật của thiết bị đã bị rò rỉ và được truy vết đến nhà mẹ của Chetal. Hồ sơ điện thoại từ T-Mobile cũng xác nhận Chetal có mặt tại địa điểm vào thời điểm đó.

Đáng chú ý, thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly nhấn mạnh trong phán quyết từ chối đơn xin tại ngoại của Chetal: “Ngay cả khi đang đàm phán với chính phủ, Chetal vẫn thực hiện hành vi lừa đảo chỉ bằng một tin nhắn và nhanh chóng đánh bạc toàn bộ 200.000 USD ngay sau đó trong vòng 9 phút.”

Thẩm phán cũng xem Chetal là nguy cơ bỏ trốn, đặc biệt vì anh ta không có quốc tịch Mỹ, visa, công việc hay mối liên hệ ràng buộc tại Mỹ. Các tài liệu của bên công tố cho biết Chetal đã đặt lịch thi tuyển vào một đại học tại Ấn Độ và hỏi thăm bạn bè về các trường đại học ở Dubai sau khi nhận tội.

“Hiện tại, bị cáo là một người không có quốc tịch, không có visa, không có việc làm, không học đại học và hoàn toàn không có ràng buộc gì với nước Mỹ,” phía công tố viết. “Anh ta không có lý do gì để ở lại và có mọi lý do để bỏ trốn.”

Luật sư của Chetal từ chối bình luận, chỉ nói rằng vụ việc vẫn đang được xử lý.

Gia đình Chetal từng bị bắt cóc sau vụ trộm

Chỉ một tuần sau vụ trộm 245 triệu USD, cha mẹ của Chetal trở thành mục tiêu của một âm mưu bắt cóc do sáu người đàn ông bịt mặt thực hiện. Cảnh sát thành phố Danbury đã nhanh chóng giải cứu hai nạn nhân đang bị trói và bị thương nặng, đồng thời bắt giữ toàn bộ nhóm bắt cóc.

Cha của Chetal bị chấn thương nặng ở mặt và tay, và sau đó đã mất việc tại ngân hàng Morgan Stanley. Kẻ được cho là chủ mưu là James Schwab (22 tuổi) từ bang Georgia, người từng có xích mích với Chetal trong một hộp đêm ở Miami vào tháng 7/2024. Schwab bị cáo buộc là chủ mưu, sắp xếp phương tiện và nơi ở cho nhóm bắt cóc, đồng thời liên tục liên lạc với họ trước khi hành động.

Mặc dù Schwab phủ nhận cáo buộc, năm trong số sáu kẻ bắt cóc đã nhận tội. Theo công tố, Schwab từng cố thuê một người trong nhóm để bắn Chetal, nhưng sau đó đổi ý và chuyển sang kế hoạch cướp tiền.

Một trong các nghi phạm, Anthony Pena, đã bị tuyên án 11 năm tù liên bang vào tháng 5 sau khi nhận tội. Bốn người khác đã nhận tội nhưng chưa bị kết án. Người còn lại, Reynaldo Diaz, dự kiến ra tòa vào cuối tháng 9 tới.

• Hacker Triều Tiên nhắm vào những người tìm việc làm về tiền điện tử ở Ấn Độ
• Telegram lên tiếng về yêu cầu chặn ứng dụng tại Việt Nam
• New York phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ẩn nấp tại Việt Nam

Thạch Sanh