Thẩm phán Argentina phong tỏa tài sản liên quan đồng meme coin Libra

Một thẩm phán Argentina đã ra lệnh phong tỏa tài sản liên quan đến vụ bê bối đồng meme coin Libra, sau khi các điều tra viên phát hiện khả năng “thanh toán gián tiếp cho quan chức công quyền” của CEO Kelsier Ventures, Hayden Davis—một trong những người đứng sau việc ra mắt token Solana.

Cụ thể, Davis đã chuyển 507.500 USD lên sàn Bitget chỉ 42 phút sau khi Tổng thống Javier Milei đăng một bức selfie gây chú ý cùng Davis trên mạng xã hội, trong đó Milei cho biết Davis đã tư vấn cho ông về blockchain và AI.

LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD

Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Javier Milei (@JMilei) January 30, 2025

Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy khoản tiền này được chuyển trực tiếp cho Milei hay cộng sự của ông, Văn phòng Công tố Argentina cho rằng đây “có thể cấu thành thanh toán gián tiếp cho quan chức công quyền,” theo báo cáo địa phương. Công tố viên lập luận rằng các trung gian có thể đã đóng vai trò như “cầu nối rút tiền” để làm khó việc truy tìm nguồn gốc.

Do đó, tòa án đã ra lệnh phong tỏa tài sản liên quan đến Hayden Davis cũng như hai nghi phạm trung gian, Favio Camilo Rodríguez Blanco và Orlando Rodolfo Mellino. Ví dụ, Blanco bị cáo buộc đã giúp chuyển tiền mặt qua két an toàn chỉ vài giờ sau khi Libra sụp đổ.

Lệnh phong tỏa dựa trên báo cáo kỹ thuật từ Ban Điều tra Tài chính và Thu hồi Tài sản Phi pháp, cùng Cục Thu hồi và Tịch thu Tài sản của Văn phòng Công tố. Lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi vụ án được giải quyết.

Ra mắt vào tháng 2, Libra được quảng bá như một cách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở Argentina và được Tổng thống Milei giới thiệu trên mạng xã hội. Đồng token nhanh chóng tăng giá đạt vốn hóa thị trường hàng tỷ USD trước khi sụp giảm 90% trong vài giờ, buộc Milei xóa các bài đăng giữa làn sóng hỗn loạn.

Công ty phân tích Bubblemaps sau đó liên kết hoạt động on-chain của LIBRA với việc ra mắt đồng meme coin của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump vào tháng 1—một dự án cũng đầy tranh cãi, tăng giá nhanh nhưng sụp đổ tương tự.

Các bằng chứng on-chain và cuộc phỏng vấn nội bộ gây chấn động cho thấy đồng meme coin Solana đã trở thành một vụ bê bối trị giá hàng triệu USD. Trong các tuyên bố báo chí và tweet, Milei phủ nhận biết trước về dự án, nhưng những người khác tham gia lại đưa ra các lời khai khác nhau.

Vụ án Libra liên bang tại Argentina diễn ra song song với vụ án tại Mỹ, nhưng tập trung vào các hướng điều tra khác nhau. Vụ án Mỹ nhắm vào Benjamin Chow, đồng sáng lập Meteora, như là kẻ chủ mưu, trong khi giảm nhẹ vai trò của Milei.

Ngược lại, vụ án tại Argentina tập trung vào vai trò của Davis, các lobbyist Argentina Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy, cùng Tổng thống Milei. Các tài liệu được trình tòa Argentina cho thấy ba tháng trước khi Libra ra mắt, Novelli và Milei đã bàn về việc tạo ra các dự án “kiếm tiền từ hình ảnh của tổng thống.” Novelli cho rằng hình ảnh của Milei là “tài sản cá nhân đặc thù” và không vi phạm luật đạo đức công.

Một vụ kiện tập thể mới tại Mỹ mô tả Benjamin Chow là kẻ chủ mưu đứng sau các đồng meme coin Libra và Melania, đồng thời khẳng định các nhân vật công chúng nổi tiếng—Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và Tổng thống Milei—không chịu trách nhiệm về các “tội danh” liên quan đến “scam token.” Các cáo buộc này được trình trong hồ sơ Hurlock kiện Kelsier Ventures, vụ kiện về gian lận và tổ chức tội phạm có sự tham gia của Meteora, Chow và những người khác.

Vụ kiện tập thể tại Mỹ cũng cáo buộc Milei và Melania Trump bị lợi dụng như “đạo cụ để hợp pháp hóa” các “scam token,” trong khi Chow là “trung tâm của toàn bộ tổ chức,” với Davis và Kelsier Ventures hoạt động theo chỉ dẫn của ông.

Trước đó, tòa Mỹ từng phong tỏa 58 triệu USD crypto liên quan đến Davis và Chow vào tháng 5, nhưng số tiền này đã được gỡ bỏ vào tháng 8 khi thẩm phán bày tỏ sự “nghi ngờ” rằng nguyên đơn sẽ thắng kiện.

• Đồng sáng lập Meteora bị kiện vì vụ lừa đảo liên quan đến token MELANIA và LIBRA
• Tòa án Argentina được yêu cầu bắt giữ các đồng minh của Tổng thống Javier Milei trong vụ bê bối LIBRA

Vương Tiễn