Tether đã thuê công ty luật của cựu giám đốc FBI để kiểm chứng tài chính

•     Freeh Sporkin tuyên bố Tether có 2,55 tỷ USD tiền mặt vào ngày 1 tháng 6
•     Công ty tiền mã hóa tiếp tục lo lắng việc số tiền đó không tồn tại

Tether Ltd., công ty phát hành tiền tệ kỹ thuật số, cho biết số tiền kí gửi ngân hàng 2,55 tỷ USD đã được xác nhận bởi công ty luật được đồng sáng lập bởi giám đốc FBI Louis Freeh khi công ty tìm cách trấn an các nhà đầu tư rằng tiền mã hóa của họ được hỗ trợ bởi đô la Mỹ.

Freeh Sporkin & Sullivan LLP đã không tiến hành kiểm toán chính thức nhưng đã được cấp quyền truy cập vào tài khoản của Tether tại hai ngân hàng trong nhiều tuần và công bố số tiền mà công ty nắm giữ trong một ngày duy nhất, ngày 1 tháng 6. Số tiền đó gần như tương đương với giá trị của toàn bộ các đồng coin kỹ thuật số Tether lưu hành trong ngày này, 2,54 tỷ đô la, theo các giám đốc điều hành của Tether, người đã nói chuyện với công ty luật nêu trên.

Những con số này khá sát với thực tế bởi vì Tether được thiết kế như một đồng thay thế 1 đổi 1 đô la Mỹ – như một phương tiện cung cấp cho các nhà giao dịch tiền mã hóa có thể trao đổi một cách dễ dàng thành một loại tiền kỹ thuật số ổn định hơn. Tether đã bị nghi ngờ bởi suy đoán rằng số tiền đó không thực sự có thật – một mối lo ngại tồn tại trong tâm trí những người hoài nghi ngay cả sau khi công ty kế toán, Friedman LLP, thực hiện phân tích năm ngoái về tài chính của Tether tương tự như bản đánh giá mới này. Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã triệu tập Tether vào tháng 12 để điều tra tình hình, như Bloomberg News đã đưa tin vào tháng Giêng.

“Điểm mấu chốt là việc kiểm toán không thể có được”, Stuart Hoegner, cố vấn chung của Tether, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào hôm thứ Ba. Thị trường tiền mã hóa còn quá non trẻ để cho các công ty kế toán lớn có thể xem xét việc nhận kiểm toán các khách hàng cung cấp các đồng coin kỹ thuật số, ông nói thêm.

“Bốn công ty lớn rất kị mức độ rủi ro như vậy”, ông nói trong cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi nghĩ là điều tốt nhất tiếp theo”.

FSS đã chọn ngày 1 tháng 6 là ngày để phân tích mà không qua báo cáo cho Tether, công ty luật cho biết trong báo cáo của họ phát hành hôm thứ Tư. Họ được cấp quyền truy cập trực tuyến vào các tài khoản ngân hàng, báo cáo và nhân viên của Tether tại các tổ chức tài chính, Hoegner cho biết thêm rằng ông không thể nêu tên hai ngân hàng, một phần là do các vấn đề về sự riêng tư. “Mối quan hệ ngân hàng là điều riêng tư”, và một công ty tư nhân như Tether không bắt buộc phải nêu tên chúng, ông nói.

Tether đóng vai trò như một loại keo giữ nhiều thị trường tiền mã hóa trên toàn thế giới. Hầu hết các ngân hàng, lo sợ việc rửa tiền và các trò lừa đảo khác, đã né xa những hình thức kinh doanh này, có nghĩa là Tether cung cấp một giá trị ổn định thay cho đồng đô la bất cứ nơi nào tài khoản ngân hàng khó hoặc không thể lập được. Một sự gián đoạn hoặc sụp đổ của Tether sẽ làm mọi việc khó khăn hơn cho nhiều nhà giao dịch tiền mã hóa trong việc rút tiền.

Báo cáo FSS xuất hiện một tuần sau khi một giáo sư cho biết Tether đã được sử dụng vào năm ngoái để hỗ trợ giá Bitcoin thông qua bàn tay con người. Trong một bài nghiên cứu, John Griffin thuộc Đại học Texas cho biết ông đã tìm thấy một mô hình chi tiêu của Tether cho Bitcoin theo những hướng có thể thao túng tài sản kỹ thuật số đầu tiên của thế giới này.

Giám đốc điều hành Tether JL van der Velde phủ nhận sự thao túng nào được cho là đang diễn ra. “Mặc cho sự nghi ngờ, chúng tôi đã luôn tuyên bố rằng Tether được hỗ trợ bởi lượng dự trữ USD bằng hoặc vượt quá lượng Tether đang lưu thông tại một thời điểm nhất định, và chúng tôi rất vui mừng khi có xác minh về điều này để trả lời một số câu hỏi đặt ra bởi công chúng” ông nói trong một tuyên bố gửi qua email.

Mặc dù FSS không nêu tên các ngân hàng mà Tether đang sử dụng, nhưng Eugene Sullivan, một trong những đối tác của công ty luật và là cựu thẩm phán liên bang, đang ở trong một ban cố vấn cho một trong số họ. Cuộc điều tra của FSS cũng dựa trên phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại với các giám đốc điều hành Tether và đại diện ngân hàng để đạt được kết luận chính thức.

Công ty luật cũng thêm vào một số cảnh báo trước những phát hiện của họ. “FSS không phải là một công ty kế toán và đã không thực hiện việc xem xét và xác nhận ở trên bằng cách sử dụng Các Nguyên tắc Kế toán Chấp nhận Chung”, theo báo cáo của họ. “FSS đã không thực hiện bất kỳ thủ tục hoặc đưa ra bất kỳ kết luận nào cho hoạt động trước hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2018, kết thúc phiên làm việc”.

Công ty bổ sung: “FSS đã giả định, mà không cần tìm hiểu thêm, nhân viên ngân hàng cung cấp thông tin xác nhận đã được ủy quyền hợp lệ để cung cấp xác nhận như vậy và các xác nhận ấy là chính xác”.

Friedman LLP, công ty kế toán trước đây được giữ lại bởi Tether, cũng đã liệt kê những tuyên bố từ chối trách nhiệm tương tự như vậy trong báo cáo riêng của mình vào tháng 9 về tình hình tài chính của công ty tiền mã hóa. Friedman cũng đã bị CFTC triệu tập như là một phần của cuộc điều tra Tether, theo một nguồn tin biết rõ về vấn đề này.

Nguồn: Tapchibitcoin.vn/bloomberg

• 6 đồng tiền ổn định (stablecoin) lớn nhất thị trường cryptocurrency
• Stablecoin hay kẻ giết chết XRP ? Những điều chúng ta cần biết về JPM coin