Tây Ban Nha bắt giữ 35 nghi phạm gian lận ngân hàng, rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 14/06/2019 at 22:28

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã bắt giữ 35 người vì cáo buộc làm giả thẻ ngân hàng và rửa tiền bằng bitcoin, trang tin địa phương La Verdad đưa tin vào ngày 14 tháng Sáu.

Theo báo cáo, tổ chức này đã kiếm được hơn € 600.000 (674.000 đô la) và đã rửa hơn 1 triệu euro (1,2 triệu đô la) bằng cách sử dụng bitcoin.

Bộ Tư lệnh Alicante của Tây Ban Nha đã giải quyết tổng cộng 1.020 tội phạm mạng trong quá trình hoạt động. Các nghi phạm đến từ Guinea Xích đạo, Tây Ban Nha, Nigeria, Cameroon và Morocco – đã có tổng cộng 219 nạn nhân ở Tây Ban Nha, với 20 người nữa ở Israel, Đan Mạch, Đức, Pháp và Hy Lạp.

Theo La Verdad, cơ quan thực thi pháp luật nhận thấy việc sử dụng trái phép 104 thẻ ngân hàng ở Tây Ban Nha và 12 quốc gia khác. Các cuộc điều tra sau đó đã được thúc đẩy bởi một khiếu nại của một công ty cho thuê xe đã phát hiện việc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của họ trên các dịch vụ trực tuyến.

Nhóm bị cáo buộc hoạt động theo ba cách khác nhau: lừa đảo qua email (giả vờ là một cá nhân đáng tin cậy và yêu cầu thông tin ngân hàng), sao chép thẻ vật lý hoặc lấy thông tin xác thực từ biên lai thẻ tín dụng theo cách thường được gọi là gian lận tấn công thẻ tín dụng .

Nhóm này đã trả tiền cho các khách sạn, vé máy bay, vé tàu và xe cho thuê bằng các thẻ có được theo cách này. Một số công ty tại Estonia, Vương quốc Anh và Phần Lan đã mua được bitcoin của nhóm này với giá rẻ.

Trước đó, tám người ở Tây Ban Nha đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến crypto vào tháng 3.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sky (SKY), trước đây là Maker DAO (MKR), đã ghi nhận mức tăng hơn 5% vào chiều thứ Tư, tiếp nối đà hồi phục từ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày. Lực cầu gia tăng được củng cố nhờ thời hạn chót nâng cấp MKR sang SKY... ...

Quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang đến gần, chỉ còn vài giờ nữa. Các trader hiện đang tranh luận liệu động thái này sẽ là 25 điểm cơ bản, 50 điểm cơ bản hay không có thay đổi nào. Sự không chắc... ...

Hyperliquid (HYPE) đang lấy lại đà tăng vào giữa tuần, hiện giao dịch trên 55 USD vào ngày thứ Tư, sau nhịp điều chỉnh từ mức đỉnh lịch sử 57,40 USD hồi tuần trước. Sự phục hồi này được tiếp sức bởi hoạt động mạng lưới sôi động, khi stablecoin... ...

BNB đang thể hiện động lực tăng mạnh, đạt mức ATH mới, trong khi Bitcoin và các tiền điện tử lớn khác vẫn thận trọng trước cuộc họp FOMC sắp tới. Các trader theo dõi sát sao tâm lý thị trường khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Cục... ...

Giá Ethena (ENA) vẫn duy trì dưới mốc 0,70 USD vào ngày thứ Tư, đánh dấu chuỗi giảm liên tiếp sang ngày thứ năm. Dù vậy, các tín hiệu từ thị trường phái sinh và phân tích kỹ thuật lại hé mở triển vọng đảo chiều tăng, đặc biệt khi... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) được dự báo sẽ bước vào một tuần đầy sóng gió khi thị trường nín thở chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư tới. Hiện tại, BTC đã vượt lên trên vùng kháng... ...

Một cột mốc quan trọng vừa được ghi nhận trong thế giới tiền điện tử. Trên các mạng blockchain lớn, tổng số token hiện đã đạt 100 triệu, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của tài sản kỹ thuật số. Trong số này, Solana nổi bật với tư... ...

Với mức tăng 2,50%, Ripple (XRP) đã duy trì động lực tăng trưởng của mình bằng cách tiếp tục khẳng định sức mạnh sau đợt bứt phá gần đây. Trong bối cảnh đó, tâm lý lạc quan ngày càng gia tăng trong cộng đồng các nhà đầu tư và trader... ...

Một cá voi đã đầu tư 1 triệu USD vào đợt public sale của Pump.fun, mua 250 triệu PUMP. Sau đó, cá voi này đã chi thêm 5,16 triệu USD để tích lũy tổng cộng 962,38 triệu PUMP với giá trung bình là 0,005363 USD. Ban đầu, quyết định này có... ...

MYX Finance (MYX), Mantle (MNT) và Dogwifhat (WIF) đang nổi lên như những gương mặt dẫn dắt trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư. Trong khi phân tích kỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode