Tây Ban Nha bắt giữ 35 nghi phạm gian lận ngân hàng, rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 14/06/2019 at 22:28

Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã bắt giữ 35 người vì cáo buộc làm giả thẻ ngân hàng và rửa tiền bằng bitcoin, trang tin địa phương La Verdad đưa tin vào ngày 14 tháng Sáu.

Theo báo cáo, tổ chức này đã kiếm được hơn € 600.000 (674.000 đô la) và đã rửa hơn 1 triệu euro (1,2 triệu đô la) bằng cách sử dụng bitcoin.

Bộ Tư lệnh Alicante của Tây Ban Nha đã giải quyết tổng cộng 1.020 tội phạm mạng trong quá trình hoạt động. Các nghi phạm đến từ Guinea Xích đạo, Tây Ban Nha, Nigeria, Cameroon và Morocco – đã có tổng cộng 219 nạn nhân ở Tây Ban Nha, với 20 người nữa ở Israel, Đan Mạch, Đức, Pháp và Hy Lạp.

Theo La Verdad, cơ quan thực thi pháp luật nhận thấy việc sử dụng trái phép 104 thẻ ngân hàng ở Tây Ban Nha và 12 quốc gia khác. Các cuộc điều tra sau đó đã được thúc đẩy bởi một khiếu nại của một công ty cho thuê xe đã phát hiện việc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của họ trên các dịch vụ trực tuyến.

Nhóm bị cáo buộc hoạt động theo ba cách khác nhau: lừa đảo qua email (giả vờ là một cá nhân đáng tin cậy và yêu cầu thông tin ngân hàng), sao chép thẻ vật lý hoặc lấy thông tin xác thực từ biên lai thẻ tín dụng theo cách thường được gọi là gian lận tấn công thẻ tín dụng .

Nhóm này đã trả tiền cho các khách sạn, vé máy bay, vé tàu và xe cho thuê bằng các thẻ có được theo cách này. Một số công ty tại Estonia, Vương quốc Anh và Phần Lan đã mua được bitcoin của nhóm này với giá rẻ.

Trước đó, tám người ở Tây Ban Nha đã bị bắt vì cáo buộc điều hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến crypto vào tháng 3.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Polymarket đã trở thành một trong những giao thức có lợi nhuận cao nhất trong tài chính phi tập trung sau khi cải tổ giá, tạo ra khoảng 7,1 triệu Đô la Mỹ phí trong tuần đầu tiên của quý hai, theo dữ liệu mới. Tốc độ này ngụ ý... ...

Polymarket đã trở thành một trong những giao thức có lợi nhuận cao nhất trong tài chính phi tập trung sau khi cải tổ giá, tạo ra khoảng 7,1 triệu USD phí trong tuần đầu tiên của quý hai, theo dữ liệu mới. Tốc độ này ngụ ý một tốc... ...

Polymarket đã trở thành một trong những giao thức có lợi nhuận cao nhất trong tài chính phi tập trung sau khi cải tổ giá, tạo ra khoảng 7.1 triệu đô la phí trong tuần đầu tiên của quý hai, theo dữ liệu mới. Tốc độ này ngụ ý một... ...

Polymarket đã trở thành một trong những giao thức có lợi nhuận cao nhất trong tài chính phi tập trung sau khi cải tổ giá, tạo ra khoảng 7,1 triệu đô la phí trong tuần đầu tiên của quý hai, theo dữ liệu mới. Tốc độ này, nếu được duy... ...

Hàn Quốc đã ra lệnh cho tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa phải đối chiếu sổ cái nội bộ của họ với số tài sản thực tế nắm giữ mỗi năm phút sau khi một cuộc thanh tra phát hiện ra những điểm yếu trong kiểm soát... ...

Thị trường tiền mã hóa tại Mỹ đã chứng kiến một năm 2025 đầy kỷ lục buồn, khi người dân báo cáo thiệt hại lên tới 11,366 tỷ USD do các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản số — tăng 22% so với năm trước, trong bối cảnh... ...

Trưởng bộ phận nghiên cứu của Grayscale Investments, Zach Pandl, nhận định rằng những thách thức từ điện toán lượng tử đối với Bitcoin mang bản chất “xã hội nhiều hơn kỹ thuật”, trong đó rào cản cốt lõi nằm ở khả năng đạt được đồng thuận trong cộng đồng.... ...

Giá Solana (SOL) hiện giao dịch quanh mức 79,90 USD, duy trì ngay phía trên vùng then chốt – nơi một cú phá vỡ xác nhận có thể kích hoạt nhịp điều chỉnh sâu gần 20%. Cấu trúc kỹ thuật gia tăng rủi ro giảm giá Biểu đồ ngày cho... ...

  XRP hiện đang neo quanh mức 1,3 USD, phản ánh sự yếu kém kéo dài sau khi không thể tái chiếm các mức trên 2 USD. Tuy nhiên, áp lực còn sâu hơn mức giá, khi sự mất cân bằng trong định vị tiếp tục được giải tỏa. Trong... ...

Một cuộc điều tra chuyên sâu từ The New Yorker đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào CEO OpenAI, Sam Altman, cho rằng ông có hành vi lừa dối mang tính hệ thống. Đáng chú ý, các lãnh đạo cấp cao của Microsoft còn đặt Altman vào cùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode