“Sóng gió” trên thị trường crypto: Thao túng giá Bitcoin, vụ bê bối Bitfinex/Tether và 1,1 triệu BTC

Bitcoin vẫn có thể phá vỡ mức $6,000 với động lực như hiện nay, nhưng những cáo buộc về sự thao túng và việc kêu gọi Binance delist Tether, 1.1 triệu bitcoin tại trung tâm của một vụ kiện ở tòa án Florida kéo dài, và một lệnh cấm của bang New York đe dọa sẽ làm tê liệt hoạt động của Bitfinex, tất cả những vụ việc này đang hội tụ lại khiến cho những người tham gia thị trường cảm thấy bị “quá tải”. Và đỉnh điểm là Quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc đã đăng ký sàn giao dịch Bitfinex và stablecoin được điều hành bởi công ty “chị em” của nó là Tether.

Stablecoin Tether (USDT) đang khẳng định sự thống trị của mình bất chấp những đối thủ cạnh tranh trên thị trường, cơn lốc của nó đã đưa ra sự đe dọa sẽ hút những người chơi tiền điện tử lớn khác vào cơn bão.

Những người sử dụng crypto thông thường không hứng thú với điều này.

Các nhà đầu tư và trader đã phải chịu đựng những “trò chơi” từ Tether được một thời gian, từ cấu trúc tổ chức phức tập và các mối quan hệ, sự thất bại trong việc kiểm toán tài khoản của họ, cho đến tính không minh bạch trong việc phát hành và hỗ trợ bằng đô la. Mọi người đang mất dần sự kiên nhẫn.

Tại sao Binance vẫn không delist Tether khi mà sự kiên nhẫn đang mất dần?

Có phải chúng ta đang ở đỉnh điểm? Có một sự phản đối đang gia tăng, được thấy ở trên Reddit và Twitter, đối với Tether để bị xóa khỏi các cặp giao dịch.

Họ nhắc nhở các nhà phê bình về vai trò quan trọng của đồng tiền, và sự mất ổn định có nghĩa là tính thanh khoản USDT đang bị rút khỏi khỏi thị trường.

Hàng loạt những người đang phản đối hành động đó đang bắt đầu tập trung vào Binance.

Binance đã nhanh chóng đưa ra quyết định loại bỏ một altcoin lớn khi Bitcoin SV bị dump một cách kỳ lạ. Mọi người đổ lỗi cho hành vi của Craig Wright vì đã buộc quyết định đó.

Đáp lại các hành động của Binance, sàn giao dịch được lãnh đạo bởi giám đốc điều hành Changpeng Zhao (hay còn gọi là CZ), Wright đã gán sàn giao dịch này với cái mác “một doanh nghiệp rửa tiền” . Đó là một lời buộc tội nghiêm trọng chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Một bài đăng từ kênh Chico Crypto trên YouTube đã khiến mọi người bàn tán. Kênh YouTube này tuyên bố rằng giá bitcoin đang bị cá voi thao túng và Binance chính là “con cá voi đầu đàn”.

Sự thao túng của cá voi mặc dù chưa đủ thuyết phục, nhưng Binance đang đối xử rất khác với Tether

Phóng viên tuyên bố rằng 780 triệu Tether tại địa chỉ nắm giữ của các quỹ đã chuyển đến một địa chỉ mới trong một chuỗi 10 giao dịch. Nhưng địa chỉ mới này hiện chỉ có 42 triệu. Việc chuyển tiền đã được điện báo trước đó bởi CZ – anh tuyên bố trước rằng một lượng lớn USDT sẽ được chuyển sang ví lạnh.

Câu chuyện trên Chico YouTube trong đó tuyên bố rằng các khoản tiền đã được phân tán trong hàng ngàn giao dịch nhỏ. Một poster Reddit có tên DontTrustJack tán thành “nghiên cứu vững chắc” của kênh YouTube nhưng sự thật của vấn đề dường như hoàn toàn khác với nguồn video được truyền đi.

Nhưng trước khi chúng ta tìm hiều về nó, tôi có một câu hỏi đó là: nếu bạn đang cố gắng thao túng giá và thực hiện “dump” trên các nhà đầu tư bán lẻ, thì tại sao bạn lại nói với mọi người rằng bạn sẽ đưa hàng trăm triệu đô la Tether vào ví lạnh?

Và tại sao sau đó bạn lại phân tán nó đến hàng ngàn địa chỉ cho tất cả mọi người cùng xem? Và tại sao lại là hàng ngàn địa chỉ? Vậy một bot có thể phối hợp các chuyển động của chúng và số lượng nhỏ hơn có thể ít gây nghi ngờ hơn để “phá vỡ giá”, nhưng “sự thao túng của cá voi” thường được coi là có hình thức dễ quản lý hơn.

Tuy nhiên, hóa ra các khoản tiền không được trải đều trên hàng nghìn sàn giao dịch mà chỉ có một, nơi Tether vẫn cư trú – tổng số tiền là 609,616,768.6018903, với giao dịch cuối cùng được thực hiện vào ngày 1 tháng 5.

599 triệu Tether đã được chuyển vào ngày 30 tháng 4, một ngày sau thông báo của CZ.

Ok, hãy quên việc thao túng giá bitcoin của Binance đi, nhưng có một điều nghiêm trọng hơn liên quan đến Tether và Binance. Nếu BSV có thể bị loại khỏi sàn giao dịch vì Wright bị coi là cư xử tồi tệ thì tại sao Tether lại không bị khi họ có hành vi sai trái “rõ ràng hơn nhiều”.

Chắc chắn đó là một vấn đề rất lớn khi Tether không được hỗ trợ 100% bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt?

Craig Wright, Kleiman và 1,1 triệu Bitcoin (BTC)

Trong lúc chúng ta đang đặt câu hỏi về cá voi, tại sao không có ai đề cập đến 1,1 triệu bitcoin tại trung tâm của vụ kiện ở Florida, trong đó bất động sản Kleiman cáo buộc rằng Wright đã từ bỏ quyền sở hữu BTC của Dave Kleiman thông qua cấu trúc đối tác “mơ hồ”, và một niềm tin mù quáng mà những người được ủy thác và người thụ hưởng khác không được biết đến.

Các luật sư của Kleiman hiện đang tìm kiếm thông tin đầy đủ về tất cả những người liên quan đến sự tin tưởng mù quáng đó.

Các luật sư cũng đã yêu cầu Wright cung cấp một danh sách đầy đủ các bitcoin được sở hữu vào năm 2013 (khi Kleiman qua đời) và các dữ liệu liên quan.

Mặc dù những người ghét Wright không muốn đối mặt với khả năng này, nhưng hóa ra rằng Wright đã tham gia bitcoin từ khá sớm, nếu không phải lúc đầu như ông tuyên bố. Cho đến bây giờ ông nói với tòa án rằng các hồ sơ bitcoin có vấn đề không có sẵn cho ông ta vì sự tin tưởng mù quáng đã nắm quyền kiểm soát. Nếu ông cung cấp cho tòa án bằng chứng về quyền sở hữu thì điều đó có nghĩa là thực sự có 1,1 triệu bitcoin được nắm giữ rất chặt chẽ ngoài kia.

Sau đó, một lần nữa, những kẻ căm thù Wright có thể đúng và Wright đã không tham gia từ đầu – trong trường hợp đó, khoản tiền 1,1 triệu BTC sẽ không được “tháo dỡ” khi tòa án đi đến kết luận.

Nếu trường hợp đó đúng thì xu hướng giá tăng sẽ xảy ra, vì nhiều giả định cho rằng số lượng bitcoin “mất tích” đó sẽ không còn tồn tại trên thị trường nữa. Cung ít hơn, tất cả mọi thứ đều phải cân bằng, có nghĩa là giá sẽ tăng mạnh hơn trong tương lai.

Bitfinex, Paradise Papers, NYAG và một IEO rủi ro

Quay lại với Bitfinex, mọi thứ đang nóng lên. Như chúng ta đã biết, Tổng chưởng lý New York (NYAG) cáo buộc Bitfinex cố gắng che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la của họ bằng cách rút tiền từ quỹ Tether.

• Tất tần tật về vụ bê bối Bitfinex và Tether (USDT)

Khoảng trống trong bảng cân đối kế toán là kết quả của việc công ty xử lý thanh toán Crypto Capital của Panama từ chối trao 850 triệu đô la tiền Bitfinex. NYAG đang tìm kiếm một lệnh để ngăn chặn việc gia hạn các khoản vay tiếp theo từ Tether sang Bitfinex.

Về phần mình, Bitfinex cho biết các công tố viên nhà nước đang cố gắng trừ khử công ty, và rằng khoản tạm ứng trước đây của các quỹ và hạn mức tín dụng từ Tether đã được sắp xếp bởi một bên thứ ba độc lập.

Điều đó không thuyết phục lắm khi rò rỉ dữ liệu Paradise Papers cho thấy Giancarlo Devasini và Philip Potter đã thành lập Tether vào năm 2014. Giancarlo Devasini là giám đốc điều hành của Bitfinex.

Tuy nhiên, bên thứ ba – trung tâm của thỏa thuận cho vay theo hình thức “không can thiệp” – đã không được tiết lộ, và NYAG đang tìm kiếm thêm thông tin và đang thách thức những gì họ tuyên bố là “sự không nhất quán” trong tài khoản của Bitfinex.

Tất cả điều này đang diễn ra trong khi Bitfinex đang cố gắng đạt được IEO của đồng coin LEO của họ, và các pre-order đã được bắt đầu.

Bitfinex đang tìm cách huy động 1.000 tỷ đô la và thật ngạc nhiên khi nói rằng ít nhất là nó vẫn còn tiếp tục.

Những người hoài nghi, hoặc những người thực tế, tùy vào quan điểm của bạn, có thể nói rằng họ không có lựa chọn nào khác.

Câu chuyện Bitfinex/Tether là một câu chuyện dường như không bao giờ kết thúc, mặc dù hồi kết có thể đến sớm hoặc muộn.

Chúng ta nên nghe nhiều hơn từ tòa án New York vào đầu tuần, nhưng bất kể kết quả nào liên quan đến khoản vay và hạn mức tín dụng, các nhà đầu tư chơi đùa với IEO sẽ cần phải rất dũng cảm.

Và LEO chỉ là một đồng coin tiện ích cho sàn giao dịch, không có gì hơn. Không có yêu cầu đối với bất kỳ lợi nhuận nào mà Bitfinex có thể tạo ra, chỉ là phí giao dịch rẻ hơn.

Bitfinex nhận thấy rõ ràng rằng BNB là đồng coin lớn duy nhất đạt được mức cao nhất mọi thời đại, và đã đạt được kỳ tích đó giữa mùa đông tiền điện tử đen tối.

Nhưng Binance có nhiều thứ hơn so với Bitfinex tại thời điểm này. Nó có hai hoạt động fiat-to-crypto (chuyển tiền từ fiat sang crypto), ICO Launchpad, blockchain và DEX của riêng mình, và vị trí quan trọng trong thế giới sàn giao dịch tiền điện tử.

Rủi ro hoán đổi Tether của Tron

Và trước khi cơn lốc Bitfinex/Tether kết thúc, hãy đề cập đến Tron. Nó đã quyết định một cách hợp lý để trì hoãn vô thời hạn việc bắt đầu chương trình phần thưởng nhằm khuyến khích mọi người bắt đầu sử dụng phiên bản Tether của nó.

Tuy nhiên, ông chủ của Tron, Justin Sun vẫn cho phép những người nắm giữ Tether đổi nó với tỷ lệ 1:1 cho phiên bản Tron.

Điều đó đưa Tron đến rủi ro vỡ nợ (default risk) của Tether. Tether tất nhiên là một công cụ tín dụng nhưng nó không được hỗ trợ 1:1 bởi đô la.

Trên thực tế, một phần tư giá trị đó bị thiếu khi Tether thừa nhận tại tòa với tỷ lệ hỗ trợ là 74% chứ không phải 100%.

Điều đó không trở thành vấn đề miễn là phần lớn những người nắm giữ không cố gắng chuộc lại.

Nhưng nếu một hành động không thể kiểm soát xảy ra, và giả sử rằng Tron nhận được dòng vốn đáng kể từ những người nắm giữ Tether trước đó, thì kho bạc Tron có thể bị giữ lại một tài sản của giá trị bị “mất tích”.

Tất cả những “đám mây đen” này có thể bị tiêu tan nếu thị trường có một stablecoin mà nó có thể tin tưởng.

USD Coin (được phát triển bởi Coinbase và Circle), như giám đốc của Coinbase Brian Armstrong đã nhắc nhở tất cả chúng ta, đã được điều tiết.

Ngoài ra, không giống như Bitfinex tại thời điểm này, Coinbase và Circle có thể nắm trong tay nguồn vốn để phát hành đủ tài sản thế chấp USDC để thay thế USDT, và giúp đỡ thị trường

• USDT (Tether) đang bị đồng USDC và TrueUSD xâm chiếm thị phần ngày càng mạnh

Bitfinex vẫn đang giao dịch với mức phí cao hơn đáng kể so với các sàn giao dịch khác, khoảng $300: trên Coinbase, BTC đang được định giá ở mức $5,734 trong khi trên Bitfinex BTC được bán với giá $6.053.