SEC Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo mới cho các nhà đầu tư về gian lận chứng khoán tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo mới về các vụ lừa đảo đang hoành hành với “chứng khoán tiền điện tử”. Theo cơ quan này, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự quan tâm ngày càng nhiều đối với tài sản kỹ thuật số để dụ mọi người vào bẫy. Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi SEC phê duyệt 8 quỹ Ethereum ETF giao ngay.

Gary Gensler – Chủ tịch SEC Hoa Kỳ

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu danh tính và dấu vết của tiền, khiến việc lấy lại số tiền bị mất trở nên khó khăn. SEC nêu bật 5 chiến lược chính mà những kẻ lừa đảo này sử dụng để lừa các nhà đầu tư giao tiền.

Kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu người dùng thông qua mạng xã hội và những liên hệ tình cờ

Cảnh báo của SEC nêu rõ rằng kẻ xấu thường liên hệ với các nạn nhân tiềm năng trên nền tảng truyền thông xã hội hoặc thông qua tin nhắn văn bản vô tình. Chúng có thể giả vờ là bạn cũ hoặc liên lạc nhầm. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng sẽ chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu. Tiếp theo, kẻ lừa đảo sẽ xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm với nạn nhân để có được niềm tin và thuyết phục đầu tư.

Cách thức hoạt động của kiểu lừa đảo này là đề xuất cơ hội đầu tư sinh lợi, bao gồm cả những cơ hội liên quan đến tiền điện tử. Kẻ lừa đảo có thể tuyên bố có thông tin nội bộ hoặc hướng đến một trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng thực tế là giả mạo.

Chúng thậm chí cho phép rút lượng nhỏ “lợi nhuận” để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, chúng sẽ đưa ra lý do hoặc yêu cầu thêm tiền để trả phí hoặc thuế. Cuối cùng, nạn nhân sẽ mất khoản đầu tư và mọi khoản tiền đã trả.

Kẻ lừa đảo cũng đang lợi dụng sự cường điệu của AI và deepfakes

Theo cảnh báo của SEC, những kẻ lừa đảo cũng khai thác tâm lý phấn khích về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng lợi dụng sự cường điệu để gây chú ý với các nhà đầu tư vào chứng khoán tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo này sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao để thu hút. Họ có thể tuyên bố sử dụng bot AI để tìm các khoản đầu tư tốt nhất, nhưng mục tiêu thực sự là đánh cắp tiền.

Công nghệ AI giúp những kẻ xấu này tạo ra các trang web và tài liệu marketing thực tế cho hoạt động lừa đảo. Chúng có thể tạo ra các tác phẩm deepfakes như video, hình ảnh hoặc giọng nói trông có vẻ thật nhưng thực chất là giả để đánh lừa nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các bản deepfakes về người nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ để lấy lòng tin hoặc thuyết phục nạn nhân gửi tiền. Xin lưu ý rằng kẻ lừa đảo có thể mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm cả SEC.

Các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến

Theo SEC, các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến đối với những kẻ lừa đảo crypto. Các kế hoạch này tăng giá tài sản một cách giả tạo, thường là memecoin, sau đó bán để kiếm lời. Những kẻ lừa đảo tạo tiếng vang trên mạng xã hội để lôi kéo người khác mua vào, đẩy giá lên cao.

Khi giá lên cao, họ bán lượng nắm giữ của mình, khiến giá giảm mạnh. Các nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá cao sẽ bị lỗ đáng kể. Vì vậy, đừng bao giờ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin từ các nền tảng hoặc ứng dụng truyền thông xã hội. Hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tính hợp pháp của khoản đầu tư.

SEC cho biết những kẻ lừa đảo cũng có thể giả vờ gửi nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân và yêu cầu hoàn lại tiền. Nhưng thực tế, chúng chưa bao giờ gửi tiền và yêu cầu trả lại chỉ là một thủ thuật. Hoặc thậm chí nếu bạn đã mất tiền trong một vụ lừa đảo, thì vẫn có khả năng tiếp tục bị lừa. Kẻ lừa đảo sẽ gợi ý giúp bạn lấy lại khoản thiệt hại với một khoản phí. SEC nhấn mạnh rằng đừng tin tưởng những lời đề nghị này vì có thể sẽ mất nhiều tiền hơn nữa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Binance phát triển “thuốc giải” cho các vụ lừa đảo đầu độc địa chỉ
• Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD
• Nhà đầu tư Ripple chờ phán quyết SEC khi thảo luận ETF XRP tăng nhiệt

Đình Đình

Theo Cryptopolitan