Scammer fund Xmas Promo lừa đảo các nhà đầu tư và âm thầm biến mất

Các trader đặt niềm tin và tiền của họ vào quỹ giao dịch Bitcoin có tên là ‘Xmas Promo’ đã ‘trắng tay’. LÉON hay @hitsXBT là trader đứng sau quỹ này và dường như đã thực hiện thành công một phi vụ exit scam, cũng như khi hủy tài khoản Twitter và tất cả các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram với các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi suất từ ​​nhóm Xmas Promo hôm nay, ngày 23/12 lúc 22:30 giờ Việt Nam. Thay vào đó, tất cả những gì còn lại bây giờ là các tài khoản truyền thông xã hội không tồn tại của kẻ lừa đảo mà dường như không có cách nào để lấy lại khoản đầu tư của họ, chứ đừng nói đến lợi nhuận đã được hứa.

Người dùng Twitter stealthbomber21 đã làm rùm beng về vụ exit scam ngay sau khi hung thủ mất tích.

ATTENTION@hitsXBT, formerly known as LÈON, has exit scammed his Bitmex $BTC fund.

He had promised to send out his fund’s “Xmas promo” profits by 15:30 UTC today.

No profits were sent. He has deleted all his TG secret chats and changed his account to this as a parting joke. pic.twitter.com/478I8dmPxQ

— stealthbomber10 (@stealthbomber21) December 22, 2019

“CHÚ Ý: @hitXBT, trước đây gọi là LÈON, đã lừa đảo thoát khỏi quỹ Bitmex BTC của anh ta.

Anh ta hứa sẽ gửi lợi nhuận “Xmas promo” của quỹ vào 22:30 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Tuy nhiên, không có lợi nhuận nào được gửi. Anh ta đã xóa tất cả các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram của mình và hủy tài khoản”.

Một trò lừa đảo Bitcoin rõ ‘như ban ngày’

Mưu đồ lừa đảo của pool Xmas Promo mà LÉON là kẻ đầu sỏ rất đơn giản. Anh ta yêu cầu các nhà đầu tư gửi cho anh ta Bitcoin và anh ta sẽ khóa chúng trong ví riêng của mình vào một khoảng thời gian quy định trước. Kẻ xảo quyệt hứa với các nhà đầu tư rằng sẽ giao dịch với Bitcoin của họ và trả lại cho họ lợi nhuận theo thời gian đã thỏa thuận. Đổi lại, LÉON sẽ có một khoản hoa hồng nhỏ cho mình.

Không chỉ vậy, LÉON còn dụ dỗ các nhà đầu tư nhỏ lẻ bằng cách hứa hẹn trả lại 300% ngay lập tức cho khoản tiền gửi của họ.

LÉON giải thích kế hoạch này bằng cách tuyên bố anh ta đã cắt giảm rất nhiều từ tiền gửi của cá voi và phân phối lại số tiền này cho những người có tiền gửi thấp. Bất kỳ ai gửi 5 BTC trở lên đều được phân loại là ‘cá voi’ theo quy tắc của Xmas Promo.

Đáng chú ý ở đây là một số người dùng Twitter đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng chương trình này có tất cả các yếu tố của một trò lừa đảo exit scam. LÉON, người tự nhận là triệu phú với số tiền Bitcoin lớn, đã được nêu danh trong nhiều dịp. Cuối cùng, anh ta đã đặt tài khoản Twitter của mình ở chế độ riêng tư, có lẽ để tránh mọi cuộc trò chuyện công khai có khả năng làm nản lòng một số khách hàng/nạn nhân.

@hitsXBT “Multimillionaire” contacted me for an advertising job, I was thinking his “trading fund” and that was already a red flag, but wanted to play fool and see where he wanted to go and if he was legit or no. Telling me to speak in a private chat was the 2nd red flag pic.twitter.com/Epo847YA3C

— Walter Wyckoff (@walter_wyckoff) December 12, 2019

“Vị triệu phú đã liên lạc với tôi vì một công việc quảng cáo, tôi đang nghĩ về “quỹ giao dịch” của hắn ta vì trông như lừa đảo, nhưng tôi muốn đóng vai kẻ ngốc và xem hắn muốn làm gì, có hợp pháp hay không? Các cuộc trò chuyện riêng tư là dấu hiệu lừa đảo thứ 2”

Hóa ra, mặc dù có dấu hiệu lừa đảo nhưng một số lượng lớn các nhà đầu tư đã bị dụ thành công vào pool Xmas Promo.

Nhóm hỗ trợ Telegram dành cho những người bị ảnh hưởng

Số nạn nhân chính xác hiện chưa xác định được, mặc dù theo suy đoán, LÉON có thể đã có được số Bitcoin đủ để đạt tổng giá trị khoảng vài trăm nghìn đô la. Theo một số người, nhóm Xmas Promo có hàng trăm BTC tiền gửi.

The screenshots are in the chat history I uploaded to the dropbox link in the thread.

I personally know one victim who lost 100 btc alone.

— stealthbomber10 (@stealthbomber21) December 23, 2019

“Các ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện tôi đã tải lên link dropbox.

Cá nhân tôi biết một nạn nhân đã mất 100 BTC”.

Trong khi đó, một nhóm Telegram đã được thành lập để tập hợp các nạn nhân của vụ lừa đảo và phối hợp để cùng nhau tạo ra chiến dịch nhằm lấy lại tiền gửi của họ.

• Các scammer vụ Plustoken đã góp phần vào sự suy thoái của Bitcoin
• Tất tần tật thông tin về vụ scam Coinjer đang ‘hoành hành’

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Beincrypto