Sàn Kucoin nhận tội và đóng phạt 297 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào thứ Hai rằng Peken Global Ltd., công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin có trụ sở tại Seychelles, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Công ty thừa nhận không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và yêu cầu “biết khách hàng của bạn” (KYC) của Mỹ, nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm tội như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Liên quan đến việc nhận tội trong ngày hôm nay, Peken đã đồng ý trả các khoản phạt tài chính lên tới hơn 297 triệu USD.

“Peken cũng đã đồng ý rằng Kucoin sẽ ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ trong ít nhất hai năm, và hai người sáng lập của Kucoin, Chun Gan (hay còn gọi là ‘Michael’) và Ke Tang (hay còn gọi là ‘Eric’), những người bị truy tố cùng Peken vào tháng 3 năm 2024, sẽ không còn tham gia vào việc quản lý hoặc điều hành Kucoin,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết..

Chưởng lý Danielle Sassoon nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi sai phạm của Kucoin, phát biểu: “Trong nhiều năm, KuCoin đã tránh thực hiện các chính sách chống rửa tiền bắt buộc nhằm nhận diện các đối tượng tội phạm và ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp. Hệ quả là, KuCoin đã trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng tỷ đô la giao dịch đáng ngờ và chuyển giao các khoản thu bất hợp pháp, bao gồm cả tiền từ các thị trường darknet, phần mềm độc hại, ransomware và các kế hoạch gian lận. Việc nhận tội và các khoản phạt ngày hôm nay cho thấy chi phí của việc từ chối tuân thủ các quy định này và để cho các hoạt động bất hợp pháp tiếp diễn.”

Sau thông báo của DOJ, Kucoin đã chia sẻ trên mạng xã hội X:

“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Kucoin đã đạt được một thỏa thuận với các cơ quan chức năng của Mỹ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của chúng tôi. Cột mốc này mang đến sự rõ ràng cho tương lai và củng cố cam kết của chúng tôi đối với đổi mới, tuân thủ và cung cấp giá trị cho hơn 38 triệu người dùng trên toàn cầu.”

Công ty cũng phát hành một tuyên bố chính thức liên quan đến thỏa thuận: “Mặc dù đang giải quyết các vấn đề quy định tại Mỹ, chúng tôi muốn khẳng định với người dùng toàn cầu rằng các hoạt động của chúng tôi tại các thị trường không bị hạn chế vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kucoin tiếp tục cung cấp các dịch vụ an toàn và sáng tạo trên toàn thế giới, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc phát triển trở thành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.”

Ngay sau tin tức trên, token KCS của sàn Kucoin đã tăng hơn 10%, hiện đang giao dịch tại $14, do án phạt nhẹ hơn ước tính.

Dù đã thu hút hàng triệu khách hàng tại Mỹ kể từ khi ra mắt vào năm 2017, DOJ nhấn mạnh rằng Kucoin chỉ triển khai chương trình KYC bắt buộc vào tháng 8 năm 2023, để lại những lỗ hổng lớn trong việc tuân thủ các quy định trong suốt nhiều năm qua. Bộ Tư pháp cũng tiết lộ thêm:

Ngoài việc nhận tội, Peken, một thực thể có trụ sở tại Seychelles, còn đồng ý tịch thu hình sự 184,5 triệu USD và chịu một khoản phạt hình sự khoảng 112,9 triệu USD.

“Thêm vào đó, Gan và Tang, mỗi người cũng đã đồng ý tịch thu khoảng 2,7 triệu USD từ các khoản thu nhập có được từ hoạt động của Kucoin tại Mỹ,” DOJ cho biết. Quyết định hoãn truy tố đối với Gan và Tang sẽ kéo dài trong hai năm, trong thời gian đó, họ sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động của Kucoin.

Xem giá KCS tại đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• TVL của Solana đạt kỷ lục mới 6,1 tỷ đô la – FTX unstake 28 triệu đô la SOL liệu có khiến giá giảm?
• 3 ví Bitcoin thời Satoshi và chính phủ Bhutan di chuyển BTC khi giá hướng đến ATH mới
• FTX kiện KuCoin để thu hồi 50 triệu đô la tài sản bị giữ lại
• KuCoin vật lộn với hậu quả rắc rối pháp lý tại Hoa Kỳ: Tài sản người dùng, thị phần và volume đều giảm

Lã Bố