Sàn ACE của Đài Loan bị điều tra sau khi phát hiện lừa đảo 32,2 triệu đô la

ACE, một trong những sàn giao dịch lớn nhất Đài Loan đã bị Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Bắc điều tra sau khi bị nghi ngờ có hành vi gian lận. Cuộc điều tra đã phát hiện ra số tiền hơn 1 tỷ Đài tệ (khoảng 32,2 triệu USD) có liên quan đến việc quảng cáo “shitcoin”.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 14 cá nhân, trong đó có Lin Nan và Pan Nan, những người bị cáo buộc hợp tác lừa dối hơn 100 nhà đầu tư trong suốt ba năm. Kế hoạch này xoay quanh việc quảng cáo sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tiền điện tử dường như vô giá trị. Ngoài các giao dịch tiền mặt, hơn 100 triệu Đài tệ (3.224.246 USD) tiền điện tử đã được chuyển đổi thành đô la Đài Loan, tổng lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD).

Lin Nan đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook để tuyên truyền những tuyên bố sai lệch về việc tích lũy tài sản nhanh chóng thông qua đầu tư vào tiền điện tử. Pan Nan đã tận dụng uy tín của ACE Exchange để list các loại tiền điện tử đáng ngờ này, giúp tăng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Cảnh sát tịch thu tiền mặt tại trụ sở ACE Exchange 

Các nhà chức trách nhấn mạnh việc ACE Exchange khai thác lỗ hổng thông tin để lừa đảo, cho rằng tiền điện tử là công nghệ mới nhất, sau đó lấy sự nổi tiếng của Bitcoin làm ví dụ, khỏe mạnh rằng một số loại tiền điện tử có giá trị và cực kỳ tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác khi các nhà đầu tư nhận thấy mình đang nắm giữ những đồng tiền điện tử vô giá trị hoặc không còn tồn tại, không có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc lưu hành.

Cảnh sát bắt tạm giam 14 người trong đó có Lin và Pan

Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích khắp 15 địa điểm, đỉnh điểm là bắt giữ Lin, Pan và đồng bọn của họ, đồng thời thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (3.595.679 USD) tiền mặt từ nơi ở của Lin. Ngoài ra, 108 triệu Đài tệ (3.482.186 USD) tiền ảo đã bị tịch thu từ cơ sở của công ty, thu về hơn 200 triệu Đài tệ (6.448.492 USD) tiền lãi bất hợp pháp. Ước tính của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các hoạt động lừa đảo do Lin và Pan dàn dựng trong ba năm có thể vượt quá 1 tỷ Đài tệ (32,2 triệu USD).

Trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, cả Lin và Pan đều không nhận tội. Sau khi điều tra, tất cả 14 cá nhân, bao gồm Lin và Pan, đều phải đối mặt với cáo buộc theo Luật Hình sự, Đạo luật phòng chống rửa tiền và Đạo luật ngân hàng.

Chi tiết cuộc điều tra đã vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi gian lận như vậy. Khi các thủ tục tố tụng được tiến hành, các cơ quan chức năng nhằm mục đích đảm bảo trách nhiệm giải trình và công lý cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo nghiêm trọng này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Gamma Strategies công bố điều tra về vụ exploit 469.000 USD
• dYdX xác định danh tính kẻ chủ mưu rút cạn 9 triệu đô la từ chain v3

Ông Giáo

Theo AZCoin News