Đồng sáng lập Samourai Wallet bị kết án 4 năm tù vì rửa tiền bằng dịch vụ trộn crypto

Updated: 20/11/2025 at 6:37

William Lonergan Hill, đồng sáng lập Samourai Wallet, hôm thứ Tư bị kết án 4 năm tù tại Tòa án Quận miền Nam New York vì vai trò vận hành dịch vụ trộn crypto, bị cáo buộc giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”.

Hai tuần trước, đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez, cựu CEO Samourai Wallet, đã bị cùng tòa án kết án 5 năm tù, mức tối đa cho tội danh này. Hill và Rodriguez đều từng phủ nhận các cáo buộc nhưng đã nhận tội vào tháng 7 năm nay.

Ngoài án tù, cả hai còn phải chịu 3 năm giám sát và nộp phạt 250.000 USD mỗi người. Họ cũng đã nộp hơn 6,3 triệu USD tiền sung công theo yêu cầu của cơ quan công tố.

Ông Nicolas Roos, Luật sư Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Các bản án này gửi một thông điệp rõ ràng rằng rửa tiền từ nguồn bất hợp pháp — bất kể dùng công nghệ gì hay dưới dạng tiền fiat hay crypto — đều sẽ chịu hậu quả nghiêm khắc.”

Trước đó, cơ quan công tố cho biết Samourai Wallet được thiết kế và vận hành như một công cụ truyền tiền phạm pháp, và Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này được dùng để che giấu nguồn tiền.

Vụ án của Samourai Wallet là một trong nhiều vụ liên quan dịch vụ trộn crypto nổi bật gần đây. Năm 2023, nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, cũng bị truy tố với các tội danh rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh “viết mã không phải là tội”, trong khi cộng đồng crypto đang kêu gọi bảo vệ các nhà phát triển phần mềm trong quá trình lập quy định ngành.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin đang tiến gần một cột mốc không mấy dễ chịu: tháng giảm thứ năm liên tiếp nếu tháng 2 khép lại trong sắc đỏ. Diễn biến hiện tại ngày càng cho thấy đây không chỉ là một nhịp điều chỉnh riêng của thị trường crypto, mà là quá trình... ...

DeXe (DEXE) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc 17% trên biểu đồ hàng ngày. Động thái này không chỉ củng cố đà tăng giá mà còn xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng tăng... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang cho thấy tín hiệu hồi phục khá dè dặt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú điều chỉnh mạnh của thị trường vào đầu tuần. Trong đó, BTC đang áp sát một ngưỡng bứt phá mang tính quyết định, còn... ...

Bitcoin đang cho thấy những đặc điểm “sách giáo khoa” của một quá trình tạo đáy trên nhiều chỉ báo kỹ thuật và on-chain, theo nhận định của nhà phân tích on-chain James Check. Tuy nhiên, thay vì biến động giá, yếu tố thời gian có thể mới là thử... ...

Giá Cosmos Hub (ATOM) ghi nhận nhịp phục hồi, giao dịch quanh mốc 2,05 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, sau cú điều chỉnh sâu kéo dài từ tuần trước. Tuy vậy, các tín hiệu suy yếu từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh vẫn... ...

Các blockchain Layer 1 (L1) đang mắc kẹt trong thế giằng co giữa niềm tin dài hạn và làn sóng đầu cơ ngắn hạn — và Ethereum (ETH) là bức tranh thu nhỏ rõ nét nhất cho trạng thái ấy. Xét về phát triển, Ethereum vẫn bỏ xa phần còn... ...

Coinbase Institutional vừa công bố báo cáo mới nhất, giới thiệu chỉ số “Gamma Exposure” (GEX) của thị trường quyền chọn như một công cụ phân tích thanh khoản và biến động giá của Bitcoin (BTC). Theo báo cáo, BTC hiện ghi nhận vùng gamma âm rõ rệt tập trung... ...

Trong 24 giờ qua, nhóm altcoin như Morpho (MORPHO), Ether.fi (ETHFI) và Pippin (PIPPIN) đã vươn lên dẫn dắt đà tăng của thị trường, bất chấp bức tranh chung của tiền điện tử vẫn còn nhiều áp lực. Dưới góc nhìn kỹ thuật, nhịp hồi phục của MORPHO, ETHFI và... ...

Ngày 20/2, Hội đồng Ngoại thương Brazil đã ban hành nghị quyết kỹ thuật giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với một nhóm phần cứng rất cụ thể: máy đào Bitcoin SHA256 có công suất trên 200 terahash/giây và hiệu suất năng lượng dưới 20 joule/terahash. Ba ngày sau,... ...

Công ty thanh toán crypto MoonPay đang mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với việc ra mắt sản phẩm mới cho phép các tác nhân tự động (autonomous agents) sở hữu ví và di chuyển tài sản mà không cần sự can thiệp trực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode