Đồng sáng lập Samourai Wallet bị kết án 4 năm tù vì rửa tiền bằng dịch vụ trộn crypto

Updated: 20/11/2025 at 6:37

William Lonergan Hill, đồng sáng lập Samourai Wallet, hôm thứ Tư bị kết án 4 năm tù tại Tòa án Quận miền Nam New York vì vai trò vận hành dịch vụ trộn crypto, bị cáo buộc giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”.

Hai tuần trước, đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez, cựu CEO Samourai Wallet, đã bị cùng tòa án kết án 5 năm tù, mức tối đa cho tội danh này. Hill và Rodriguez đều từng phủ nhận các cáo buộc nhưng đã nhận tội vào tháng 7 năm nay.

Ngoài án tù, cả hai còn phải chịu 3 năm giám sát và nộp phạt 250.000 USD mỗi người. Họ cũng đã nộp hơn 6,3 triệu USD tiền sung công theo yêu cầu của cơ quan công tố.

Ông Nicolas Roos, Luật sư Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Các bản án này gửi một thông điệp rõ ràng rằng rửa tiền từ nguồn bất hợp pháp — bất kể dùng công nghệ gì hay dưới dạng tiền fiat hay crypto — đều sẽ chịu hậu quả nghiêm khắc.”

Trước đó, cơ quan công tố cho biết Samourai Wallet được thiết kế và vận hành như một công cụ truyền tiền phạm pháp, và Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này được dùng để che giấu nguồn tiền.

Vụ án của Samourai Wallet là một trong nhiều vụ liên quan dịch vụ trộn crypto nổi bật gần đây. Năm 2023, nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, cũng bị truy tố với các tội danh rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh “viết mã không phải là tội”, trong khi cộng đồng crypto đang kêu gọi bảo vệ các nhà phát triển phần mềm trong quá trình lập quy định ngành.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhóm vận động hành lang ngân hàng và tiền điện tử đều bày tỏ lo ngại về đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về lợi suất stablecoin trong dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử của Thượng viện, một đạo luật vốn... ...

Khi thị trường tiền mã hóa nói chung phục hồi, memecoin FARTCOIN đã tăng hơn 16% và có vẻ như đã sẵn sàng để kéo dài đà tăng trưởng của mình. Tuy nhiên, một chuyên gia đã gợi ý về một đợt sụt giảm tiềm năng, ngay cả khi hoạt... ...

Worldcoin [WLD] đã quay trở lại tâm điểm chú ý sau khi ghi nhận mức tăng đáng kể trong ngày, nhảy vọt khoảng 12% trong 24 giờ. Động thái này diễn ra sau một thời gian dài duy trì hiệu suất mờ nhạt, với việc tài sản này vẫn đang... ...

Các nhà phân tích thị trường cho biết Bitcoin (BTC) đang cho thấy “đà tăng trưởng trở lại” sau khi tăng hơn 5% lên trên mức 76.000 USD vào thứ Ba, với việc phe bò đang hướng tới các mức tăng tiếp theo lên 90.000 USD trong bối cảnh hoạt... ...

Một sự phân kỳ đã xuất hiện trên Ethereum [ETH], nơi thanh khoản stablecoin vẫn hiện hữu nhưng hoạt động mạng lưới lại sụt giảm trong giai đoạn củng cố của Bitcoin [BTC]. Tại thời điểm viết bài, số lượng địa chỉ hoạt động của Tether [USDT] đã giảm xuống... ...

Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức thêm một sự kiện gặp mặt trực tiếp dành cho cộng đồng holder meme coin của mình vào cuối tháng này tại Mar-a-Lago. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện tại, chi phí để tham dự đã giảm mạnh so với năm... ...

Một sự thay đổi lớn trong cấu trúc thị trường Hoa Kỳ có thể định hình lại cách các nhà giao dịch cá nhân tiếp cận thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa tiềm tàng đối với thị trường tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và... ...

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) CoW Swap đã tạm dừng giao thức của mình sau khi phát hiện một lỗ hổng bảo mật trên trang web chính thức của họ. Sự cố này đã khiến giao diện người dùng (UI) của sàn bị xâm phạm, dẫn đến việc... ...

Thị trường đang ngày càng coi “hòa bình” là một động lực vĩ mô then chốt trong chu kỳ hiện tại. Đáng chú ý, bối cảnh hiện tại dường như đang ủng hộ giả thuyết đó. Theo The Kobeissi Letter, một thỏa thuận khác có thể đang được đặt lên... ...

Solana đang mở rộng vị thế dẫn đầu của mình trên các phân khúc chính của thị trường tiền mã hóa, vượt qua Ethereum trong mảng cho vay tài sản thế giới thực [RWA] đồng thời thu hút dòng vốn tổ chức ổn định — ngay cả khi hoạt động... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode