Revolut ngăn chặn 13,5 triệu USD thiệt hại tiền điện tử cho khách hàng

Updated: 09/10/2024 at 5:30

Công ty fintech hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, Revolut, thông báo đã ngăn chặn gần 13,5 triệu USD tổn thất liên quan đến crypto cho khách hàng thông qua các biện pháp bảo vệ chống gian lận được nâng cấp trong ba tháng qua.

Trong một tuyên bố vào thứ Ba, công ty cho biết: “Cách tiếp cận chủ động của chúng tôi đã giúp cải thiện đáng kể các biện pháp bảo mật dành riêng cho crypto, dẫn đến việc ngăn chặn một lượng lớn gian lận tiềm tàng.”

Revolut, công ty vừa ra mắt nền tảng giao dịch crypto mang tên Revolut X tại Vương quốc Anh hồi đầu năm, cho biết đã triển khai “thuật toán tiên tiến” để gắn cờ 8% giao dịch là có dấu hiệu đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.

Các thuật toán này được thiết kế nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống gian lận và chống rửa tiền, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý giao dịch cho khách hàng một cách hiệu quả và kịp thời, theo thông tin từ Revolut.

Theo đó, chỉ có một trong số 5.000 giao dịch bị gắn cờ dẫn đến việc đóng tài khoản, sau khi trải qua quy trình kiểm tra sâu hơn. Điều này tương ứng với chỉ 0,02% trong tổng số 45 triệu khách hàng của Revolut trên toàn cầu.

Ngoài ra, Revolut cũng đã triển khai tính năng Bảo vệ Tài sản tùy chọn, sử dụng các biện pháp bảo mật sinh trắc học, bao gồm xác minh bằng selfie, được đối chiếu với thông tin KYC của người dùng đã cung cấp khi đăng ký.

Woody Malouf, trưởng nhóm tài chính và gian lận của Revolut, cho biết công ty có thể đã ngăn chặn tới 590 triệu USD tổn thất từ các giao dịch khả nghi trong năm 2023.

Theo ước tính của Chainalysis, tội phạm liên quan đến crypto đã giảm 20% trong hai quý đầu năm, mặc dù số vụ báo cáo về quỹ bị đánh cắp và các cuộc tấn công ransomware đã gia tăng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do căng thẳng leo thang từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tuy nhiên, thị trường crypto lại cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi giá nhiều tài sản số vẫn duy trì xu hướng tích cực bất... ...

PancakeSwap (CAKE) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng trong những ngày gần đây, với mức tăng 13% trong tuần qua và 8,2% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này xuất hiện sau khoảng thời gian tích lũy kéo dài một tháng trong biên độ giá $1,2-$1,3.... ...

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 74.000 USD trong ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Diễn biến này khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng một đợt tăng giá mạnh hơn có thể đang hình thành, đặc biệt nếu tài... ...

Thanh khoản của bitcoin đang âm thầm thắt chặt khi lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. Diễn biến này cho thấy nguồn cung có thể giao dịch ngay trên thị trường đang thu hẹp, trong bối cảnh các... ...

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode