Revolut ngăn chặn 13,5 triệu USD thiệt hại tiền điện tử cho khách hàng

Updated: 09/10/2024 at 5:30

Công ty fintech hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, Revolut, thông báo đã ngăn chặn gần 13,5 triệu USD tổn thất liên quan đến crypto cho khách hàng thông qua các biện pháp bảo vệ chống gian lận được nâng cấp trong ba tháng qua.

Trong một tuyên bố vào thứ Ba, công ty cho biết: “Cách tiếp cận chủ động của chúng tôi đã giúp cải thiện đáng kể các biện pháp bảo mật dành riêng cho crypto, dẫn đến việc ngăn chặn một lượng lớn gian lận tiềm tàng.”

Revolut, công ty vừa ra mắt nền tảng giao dịch crypto mang tên Revolut X tại Vương quốc Anh hồi đầu năm, cho biết đã triển khai “thuật toán tiên tiến” để gắn cờ 8% giao dịch là có dấu hiệu đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.

Các thuật toán này được thiết kế nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống gian lận và chống rửa tiền, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý giao dịch cho khách hàng một cách hiệu quả và kịp thời, theo thông tin từ Revolut.

Theo đó, chỉ có một trong số 5.000 giao dịch bị gắn cờ dẫn đến việc đóng tài khoản, sau khi trải qua quy trình kiểm tra sâu hơn. Điều này tương ứng với chỉ 0,02% trong tổng số 45 triệu khách hàng của Revolut trên toàn cầu.

Ngoài ra, Revolut cũng đã triển khai tính năng Bảo vệ Tài sản tùy chọn, sử dụng các biện pháp bảo mật sinh trắc học, bao gồm xác minh bằng selfie, được đối chiếu với thông tin KYC của người dùng đã cung cấp khi đăng ký.

Woody Malouf, trưởng nhóm tài chính và gian lận của Revolut, cho biết công ty có thể đã ngăn chặn tới 590 triệu USD tổn thất từ các giao dịch khả nghi trong năm 2023.

Theo ước tính của Chainalysis, tội phạm liên quan đến crypto đã giảm 20% trong hai quý đầu năm, mặc dù số vụ báo cáo về quỹ bị đánh cắp và các cuộc tấn công ransomware đã gia tăng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Bitcoin lao dốc xuống mốc 85.000 USD vào ngày 15/12, nối dài chuỗi giảm giá khi các rủi ro vĩ mô toàn cầu, hoạt động giảm đòn bẩy và thanh khoản hạn chế cùng lúc tác động mạnh. Đợt giảm này đã cuốn phăng hơn 100 tỷ USD khỏi tổng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode