Ông chủ Dragon Coin (DRG) bị bắt giữ tại Thái Lan với cáo buộc lừa đảo 24 triệu đô Bitcoin

Updated: 13/10/2018 at 7:45

Công dân Thái Lan Prinya Jaravijit, ông chủ Dragon Coin (DRG) và là người bị cáo buộc lừa gạt một nhà đầu tư Phần Lan với số tiền lên tới 24 triệu đô Bitcoin (BTC), gần đây đã bị giam giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Thông tin được tờ Bangkok Post thông báo hôm qua, 12/10.

Ong chu Dragon Coin (DRG) bi bat tai Thai Lan1

Theo tờ Bangkok Post, Jaravijit đến Bangkok trên một chuyến bay xuất phát từ Hoa Kỳ, nơi ông đã lẫn trốn hai tháng sau khi anh trai của ông bị bắt giữ liên quan đến tội lừa đảo tương tự.

Jaravijit, người đang bị truy nã về tội danh âm mưu lừa đảo và rửa tiền, đã được chuyển tới cảnh sát địa phương để thẩm vấn. Hiện tại, các luật sư của ông đang nộp đơn xin tại ngoại.

Theo tờ Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư Phần Lan Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh người Thái Lan, ông Chonnikan Kaewkasee đã tố cáo với Bộ phận phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD). Họ tuyên bố rằng Jaravajit cùng với sáu nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư 5,564 BTC trị giá 24 triệu đô vào ICO Dragon Coin (DRG).

Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức hay bằng chứng đầu tư vào DRG và họ cũng không được mời đến cuộc họp đại hội cổ đông công ty. CSD nói rằng DRG đã rút BTC, chuyển đổi thành Baht và sau đó các tội phạm đem đi tiêu sài.

Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin trước đây, vụ việc DRG được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya – bị bắt giữ vào tháng 8.

Vào tháng 10, Cơ quan phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6.4 triệu đô la từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc, và đang điều tra những người liên quan.

Sau khi anh trai mình bị bắt giữ, Prinya Jaravijit đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị buộc tội. Ông đã được lệnh phải trở về Thái Lan trước ngày 08/10, nhưng ông không làm như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của ông khiến việc ông tiếp tục ở lại Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Ông đành phải quay về Thái Lan chịu tội.

Ong chu Dragon Coin (DRG) bi bat tai Thai Lan2

Một diễn biến bất ngờ liên quan là đồng DRG tăng vọt tới 344% sau khi thông tin Jaraviji bị bắt giữ. Hiện tại, đồng DRG được giao dịch với khối lượng khoảng $50,000/ngày.

Xem thêm:

Gemini chính thức niêm yết Litecoin, còn Bitcoin Cash vào tháng 11 sắp tới

Thị trường tiền mã hóa xóa sổ 16 tỷ đô chỉ trong 24 giờ, liệu Bitcoin có thể nhanh chóng phục hồi?

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử và các thị trường tài chính rộng lớn hơn đã phản ứng với sự biến động gia tăng sau bài phát biểu của Jerome Powell trong cuộc họp FOMC vào thứ Tư. Tuy nhiên, bài phát biểu này đã cung cấp nhiều thông tin hơn,... ...

Tuần vừa qua đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, với nhiều altcoin ghi nhận mức tăng đáng kể. Tuy nhiên, cuối tuần tới sẽ là một thời điểm quan trọng, khi đây sẽ là bài kiểm tra cho tính bền vững của... ...

Việc phát hiện các hoạt động tích lũy sớm trước một đợt tăng giá là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Rủi ro nằm ở chỗ ngay cả những cá voi (whales) tích lũy sớm cũng không thể dự đoán chính xác động... ...

Token gốc của Ethereum, Ether, dự kiến sẽ tăng 75% so với Bitcoin vào năm mới, theo một thiết lập đảo chiều tăng trưởng đang dần hình thành trên biểu đồ tuần. Nhiều tín hiệu cho thấy giá ETH có khả năng tăng cao hơn Cặp ETH/BTC đã bắt đầu... ...

Tính đến tối thứ Sáu, giá Cardano (ADA) đã vượt ngưỡng 0,90 USD, áp sát đường kháng cự của mô hình tam giác cân trên khung ngày. Dữ liệu phái sinh cho thấy lực mua đang đặt cược vào một kịch bản bứt phá, trong khi nhà sáng lập Charles... ...

Đồng sáng lập Solana, Anatoly Yakovenko, đã kêu gọi cộng đồng Bitcoin đẩy nhanh nỗ lực bảo vệ trước nguy cơ tấn công lượng tử, cảnh báo rằng một bước đột phá lớn trong điện toán lượng tử có thể đến sớm hơn nhiều so với dự đoán. Phát biểu... ...

Polkadot (DOT) tiếp tục duy trì đà tăng, hiện giao dịch trên ngưỡng 4,65 USD vào chiều thứ Sáu, sau khi thành công tái kiểm tra vùng bứt phá quan trọng hồi đầu tuần. Triển vọng tăng trưởng đang được củng cố nhờ nguồn cung cố định ở mức 2,1... ...

Hơn 158 triệu Dogecoin (DOGE) đã được bổ sung vào các ví nắm giữ từ 1 triệu DOGE đến 10 triệu DOGE, theo dữ liệu on-chain được chia sẻ bởi nhà phân tích tiền điện tử Ali Martinez. Sự gia tăng này đã đưa tổng số DOGE mà nhóm ví... ...

Lào đang tìm kiếm một giải pháp mới để trả nợ từ chương trình xây dựng thủy điện kéo dài hàng thập kỷ: chuyển lượng điện dư thừa thành Bitcoin. Theo báo cáo ngày 17/9 của South China Morning Post (SCMP), quốc gia được mệnh danh là “cục pin của... ...

Các nhà đầu tư tiền điện tử không tham gia vào Bitcoin trong năm nay có thể vẫn có cơ hội để tích lũy, khi một nhà phân tích dự đoán rằng giá có thể giảm tới 70% trong thị trường gấu tiếp theo. Tuy nhiên, ý kiến giữa các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode