Những điều bạn cần biết về quy tắc KYC và rút tiền mới của sàn OKEx

Updated: 28/08/2018 at 19:00

OKEx, sàn giao dịch tiền mã hóa Hồng Kông, đã lặng lẽ thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ thực hiện các yêu cầu chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và người dùng chưa được xác minh của nền tảng sẽ không thể rút tiền. Dưới đây là những điều bạn cần biết về các chính sách mới, có hiệu lực bắt đầu từ thứ Ba, ngày 28/08, vào lúc 14:00 theo giờ địa phương.

Thứ Năm tuần trước, OKEx – sàn giao dịch mã hóa lớn thứ hai xét theo khối lượng giao dịch hàng ngày – đã thông báo rằng họ sẽ đưa ra các quy tắc KYC nghiêm ngặt hơn. Theo thông báo trên site của OKEx, người dùng nền tảng phải tuân thủ các quy tắc KYC mới hoặc nếu không họ sẽ không thể rút tiền.

Tống cựu, nghênh tân

Trước đây, người dùng OKEx có thể rút tối đa 100 BTC/ngày mà không cần trải qua xác minh – tất cả những gì cần làm là liên kết địa chỉ email với tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, từ hôm nay, nền tảng này sẽ tung ra hệ thống xác minh KYC đa tầng mới – không chỉ trên OKEx, mà còn trên tất cả các sàn giao dịch OK Partner của nó.

Mỗi cấp yêu cầu nhiều tài liệu hơn cấp trước và cho phép giới hạn rút cao hơn:

Cấp 1

  • Yêu cầu họ tên pháp lý đầy đủ và hộ chiếu hoặc số ID do chính phủ cấp
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 2 BTC

Cấp 2 và 3

  • Gồm tất cả các yêu cầu Cấp 1 cộng với việc tải lên ảnh hộ chiếu hoặc ID do chính phủ cấp và các tài liệu khác chứng minh nơi cư trú.
  • Giới hạn rút tiền: cứ sau 24 giờ sẽ được rút 100 BTC (tùy thuộc vào mức tăng dựa trên khối lượng giao dịch của người dùng)

Điều quan trọng cần nhớ là người dùng PHẢI hoàn thành xác minh Cấp 1 để rút tiền.

Ngoài những điều trên, điều kiện bắt buộc là mỗi người dùng chỉ có thể có một tài khoản:

“Xin lưu ý rằng một người dùng chỉ có thể sở hữu một tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản, vui lòng đảm bảo rút toàn bộ tiền của bạn trước thời hạn hiệu lực mới”.

Nói cách khác, nếu bạn có nhiều tài khoản OKEx, bây giờ là lúc hợp nhất tất cả số tiền của bạn vào một tài khoản – TRƯỚC KHI các quy tắc mới có hiệu lực.

Xem thêm: OKEx – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ loại bỏ 50+ cặp giao dịch do hiệu suất ‘kém’

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Hyperliquid (HYPE) đang giữ vững trên ngưỡng 26 USD tại thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Hyperliquid Foundation đã chính thức khởi động cuộc bỏ phiếu của các validator với mục tiêu cắt giảm nguồn cung thông qua việc đốt quỹ hỗ... ...

Bitwise, công ty đầu tư crypto và quản lý quỹ chỉ số, cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới vào năm 2026, bất chấp giai đoạn suy yếu kéo dài trong hai tháng gần đây. Theo dự báo của Bitwise, tài sản crypto dẫn đầu thị... ...

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode