Nhà sáng lập Pantera Capital đối mặt với cuộc điều tra thuế với khoản lợi nhuận 850 triệu USD từ crypto: Báo cáo

Dan Morehead, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của công ty đầu tư crypto Pantera Capital, được cho là đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, thiên đường thuế nổi tiếng.

Trong lá thư nhận được vào ngày 9 tháng 1, Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã yêu cầu cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà Morehead kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.

Theo thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead “có thể đã coi” những khoản lợi nhuận này là miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ.

Theo lá thư, SFC đang điều tra việc tuân thủ thuế của những người Mỹ giàu có chuyển đến Puerto Rico và có thể đã áp dụng sai chế độ giảm thuế để tránh phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được bên ngoài hòn đảo này.

Lá thư được cho là nêu rõ: “Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn khoản lợi nhuận có nguồn gốc thực tế từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế và phải chịu thuế Hoa Kỳ”.

“Tôi tin rằng bản thân đã kha thuế hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, Morehead cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021.

Pantera Capital, do Morehead sáng lập, là quỹ crypto đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã chứng kiến ​​khoản đầu tư ban đầu của mình tăng hơn 130.000%, ông viết trong bài đăng trên blog vào ngày 26/11/2024.

Morehead đã ra mắt Quỹ Bitcoin Pantera vào tháng 7/2013, tạo ra lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần từ đợt mua Bitcoin đầu tiên với giá $74. Ông nói thêm rằng 1% tài sản tài chính không phải là Bitcoin vào thời điểm đó.

Theo trang chủ của công ty, Pantera Capital nắm giữ hơn 5 tỷ USD tài sản đang quản lý, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn của công ty được đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ.

Thuế crypto thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý trên toàn thế giới

Cuộc điều tra về Morehead diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý ngày càng giám sát chặt chẽ hơn đối với thuế tiền điện tử. Vào tháng 6/2024, Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch crypto của Hoa Kỳ phải chịu báo cáo thuế của bên thứ ba.

Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) và các nhà môi giới khác sẽ bắt đầu báo cáo doanh số bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Anndy Lian, tác giả và chuyên gia về blockchain liên chính phủ, cho biết, quyết định này có thể đẩy các nhà đầu tư crypto đến các nền tảng phi tập trung, vốn có thể khiến doanh thu thuế khó theo dõi hơn.

Thể hiện sự phản đối dữ dội của ngành công nghiệp crypto, Hiệp hội Blockchain đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, lập luận rằng các quy định này là vi hiến vì chúng bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung theo thuật ngữ “môi giới”, mở rộng yêu cầu thu thập dữ liệu cho cơ quan.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Nhật Bản xem xét phê duyệt Bitcoin ETF và giảm thuế crypto từ 55% xuống 20%
• Ted Cruz có kế hoạch lật ngược quy định thuế tiền điện tử gây tranh cãi của IRS
• Cá voi Bitcoin cổ đại trở lại với 30 triệu đô la BTC sau 11 năm

Việt Cường