Nhà phân tích Nansen tuyên bố tài chính Binance là một “hộp đen”

Andrew Thurman, nhà phân tích tại công ty phân tích dữ liệu Nansen, chia sẻ rằng mặc dù Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, “có nguồn vốn cực kỳ dồi dào”, nhưng tài chính của nó vẫn “rất bí ẩn”.

Thurman nhấn mạnh mặc dù sàn giao dịch này đã công bố nắm giữ 55 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng on-chain, nhưng “ngoài điều đó ra, không ai có khả năng tiếp cận nguồn tài chính on-chain hay bất kỳ hình thức nào khác hoặc sự minh bạch về các thực thể của họ.”

Binance đã lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông sau khi một khoản tiền khổng lồ, lên tới khoảng 6 tỷ đô la, bị rút ra khỏi sàn giao dịch vào tuần trước trong khoảng thời gian 24 giờ. Theo phân tích của Nansen, Jump Trading, một công ty thương mại nổi tiếng trong hệ sinh thái, là một trong những thực thể rút nhiều tiền nhất.

Thurman cho biết đây có thể là một cách để Jump Trading mua lại BUSD do Paxos phát hành, một sàn giao dịch được Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York cấp phép.

Tuy nhiên, mặc dù Binance là một trong những sàn giao dịch đầu tiên đưa ra bằng chứng lưu trữ (PoR), thông qua một báo cáo hiện đã bị xóa bởi kiểm toán viên Mazars, ngoài việc vẫn có nguồn vốn dồi dào sau sự sụp đổ của FTX, rất khó để xác định chính xác sức khỏe tài chính của sàn giao dịch này.

“Tóm lại, bạn không thể khẳng định liệu người dùng có thấy có khoản nợ của sàn giao dịch so với khối tài sản 55 tỷ đô la này hay không. PoR không cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Đó không phải là một cuộc kiểm toán toàn diện”, Thurman nói.

Liệu BNB, token gốc của Binance, có phải đối mặt với số phận tương tự như FTT, token gốc của sàn giao dịch đã phá sản FTX hay không, vẫn còn là ẩn số.

“Để Binance bị căng thẳng giống như FTX trước khi tạm dừng rút tiền thì dòng ra ròng phải lên tới 12 tỷ đô la”.

Điều hiển nhiên là “BNB rất phổ biến trong hoạt động on-chain” và “có hoạt động thực sự ở đó.” Tuy nhiên, “không ai biết Binance phải chịu trách nhiệm pháp lý gì hoặc BNB đóng vai trò như thế nào. Tất cả bề nổi chỉ là ít nhất 18 tỷ đô la trong số 55 tỷ đô la dự trữ đang nằm ở Paxos.

Thurman không quá quan tâm đến các báo cáo về dòng chảy giữa Binance và công ty con ở Mỹ.

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, một số giao dịch giữa Binance và Binance.US, những lùm xùm xung quanh chúng có thể hơi bị thổi phồng. Việc di chuyển giữa các sàn giao dịch không phải là hiếm, đặc biệt khi đó là một nhà tạo lập thị trường đang chuyển một lượng lớn stablecoin.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Liệu Binance có chịu chung số phận với FTX?
• Giá Binance Coin (BNB) bật tăng khi có tin tức về việc mua lại Voyager
• 3 lý do giá BNB có nguy cơ giảm thêm 30% vào tháng 1

Itadori

Theo Coindesk