New Zealand sẽ không tiếp tục điều tra OneCoin

Ủy ban thương mại hàng đầu của New Zealand cho biết họ sẽ không điều tra OneCoin. Cơ quan thị trường tài chính là cơ quan quản lý đầu tiên của New Zealand đưa ra cảnh báo OneCoin trở lại vào năm 2018.

Chính quyền New Zealand không tiếp tục điều tra OneCoin

Năm 2019, cảnh sát New Zealand đã đệ trình báo cáo lên Ủy ban Thương mại, nêu chi tiết về sự gian lận liên quan đến OneCoin. Ủy ban Thương mại được báo cáo là đã điều tra OneCoin nhưng quyết định không làm gì thêm. Vào đầu tuần này cơ quan chủ quản đã công khai thông báo sẽ không theo đuổi cuộc điều tra.

Lý do chính thức được Ủy ban thương mại đưa ra là:

“Chương trình OneCoin không còn hoạt động ở New Zealand và ít có khả năng nhận lại tiền bồi thường cho người tham gia”.

OneCoin chủ yếu được quảng bá ở cộng đồng thuộc nhà thờ Samoan, New Zealand. Điều này bắt đầu như một cách để phá vỡ lệnh cấm đầu tư vào OneCoin từ bên trong Samoan trước khi tràn vào cộng đồng nhà thờ Samoan của New Zealand.

Kể từ tháng 1 năm 2020, ba tổ chức tôn giáo Samoan đang bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền. Các cuộc điều tra đã bắt đầu vào đầu năm ngoái. Liệu có ai chịu trách nhiệm cho những tổn thất hàng triệu đô la hay không?.

EPayments Systems bất ngờ đóng cửa vào ngày 11 tháng 2

EPayments Systems là một trong những công ty thanh toán kỹ thuật số lớn nhất của Vương quốc Anh, công ty đột nhiên đóng cửa vào ngày 11 tháng 2 với một thông báo như sau:

“Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, ePayments Systems Limited (ePayments) đã đồng ý với Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đình chỉ mọi hoạt động trên tài khoản khách hàng của mình. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét bởi FCA về các hệ thống và kiểm soát chống rửa tiền điện tử, trong đó xác định một điểm yếu cần khắc phục”.

Thông báo cũng nêu:

“Chúng tôi biết rằng đây sẽ là một quãng thời gian rất khó chịu cho khách hàng. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra và đang làm việc không mệt mỏi để cải thiện tình hình và làm cho tài khoản có thể được kích hoạt lại càng sớm càng tốt. Trong quá trình cải tiến này, chúng tôi muốn khách hàng của mình biết rằng tiền của họ đang được bảo vệ như bình thường”.

Bên cạnh đó, FCA vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai, tất cả đều rất bí mật. Danh sách thư mục của FCA cho ePayments Systems cho biết công ty phải kiềm chế từ việc cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản hoặc dịch vụ bắt đầu thanh toán trong một thời gian không xác định.

Vậy, điều này có liên quan gì với OneCoin?

Một trong những Giám đốc của Hệ thống thanh toán điện tử là Robert Courtneidge. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Hệ thống ePayments vào tháng 7 năm 2018, Courtneidge là Trưởng phòng Cards và Thanh toán Toàn cầu cho công ty luật Locke Lord.

Locke Lord là một công ty luật của Vương quốc Anh đã hợp tác với người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova. Vào tháng 11 năm 2019, luật sư của hãng là Mark Scott đã bị kết án về tội rửa tiền hơn 400 triệu euro cho Ignatova. Và dường như Robert Courtneidge đã hợp tác chặt chẽ với Mark Scott để rửa tiền cho OneCoin. Tên của anh ta xuất hiện thường xuyên trong phiên tòa của Scott. Mark Scott cũng tuyên bố rằng đồng nghiệp của mình tại Locke Lord, Robert Courtneidge, cũng tham gia và phê duyệt các giao dịch OneCoin.

Để Courtneidge được bổ nhiệm làm Giám đốc không điều hành của Hệ thống thanh toán điện tử vào tháng 1 năm 2018, có thể đã có một số mối quan hệ làm việc với OneCoin. Vì vậy, mối liên hệ đó có liên quan đến việc rửa số tiền khổng lồ cho Ruja Ignatova, với tư cách là Giám đốc toàn cầu về thẻ và thanh toán của Locke Lord, thông qua ePayment Systems?

Và có phải lý do đằng sau việc FCA đóng cửa ePayment Systems vô thời hạn là vì những lo ngại về rửa tiền?

• DOJ đã đệ trình lại bản cáo trạng về việc cố ý lừa gạt ngân hàng để rửa tiền cho OneCoin của David Pike
• Ông trùm công ty đa cấp tiền ảo VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến bị truy tố lừa đảo 10.126 nhà đầu tư với hơn 460 tỷ đồng

Ông Giáo

Theo AZcoin News