Một người đàn ông Mỹ có thể đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù khi bán Bitcoin trái phép

Updated: 27/06/2021 at 15:36

Một ngườn đàn ông đến từ New Orleans đã bị cáo buộc bán Bitcoin mà không đăng ký với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Bán Bitcoin không giấy phép phải đối mặt với án tù 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo hôm thứ Năm (24/6) rằng, Michael Yusko đã bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép bằng cách bán Bitcoin cho khách hàng của anh ta.

“Theo luật liên bang, bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia vào ‘việc chấp nhận tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế tiền tệ từ một người và chuyển tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế tiền tệ đến một địa điểm hoặc một người khác’ đều bị coi là một doanh nghiệp chuyển tiền.

Họ bao gồm những doanh nghiệp giao dịch tiền fiat, chẳng hạn như đô la Mỹ đổi lấy tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Litecoin và Ether. Các công ty này phải đăng ký với FinCEN với tư cách là các doanh nghiệp chuyển tiền”.

Yusko là chủ sở hữu và người quản lý của Nervous Light Capital LLC, theo tài liệu của tòa án.

“Anh ta đã bán Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng thông qua Nervous Light Capital, cùng với tài khoản ngân hàng của 4 công ty khác”.

DOJ tuyên bố rằng, Yusko đã không đăng ký bất kỳ công ty nào trong số này với FinCEN làm doanh nghiệp chuyển tiền.

“Nếu bị kết tội, Yusko có thể bị phạt tối đa 5 năm tù giam, tiền phạt tối đa 250.000 đô la, tối đa 3 năm tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát, và thẩm định đặc biệt bắt buộc là 100 đô la”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode