Một cái nhìn thoáng qua về những đại gia Bitcoin trong “BTC Rich List”

Trong khi tâm lý sợ hãi đang quay trở lại thị trường tiền điện tử thì nhóm holder Bitcoin lớn nhất vẫn tiếp tục gia tăng sự thống trị của mình. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng không chắc chắn về các bước tiếp theo trong động lực giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa.

Địa chỉ cá voi có hơn 10 BTC đạt mức cao nhất trong ba năm

Số lượng ròng các địa chỉ on-chain nắm giữ tối thiểu 10 Bitcoin mỗi địa chỉ đạt mức tối đa kể từ tháng 9/2020. Cho biết mức độ tích lũy của cá voi, số liệu đã đạt mức cao nhất trong ba năm là 157.324 ví vào ngày 2/9. Sự kiện đã được Glassnode Alerts báo cáo, một dịch vụ tự động của nền tảng phân tích on-chain Glassnode.

Theo biểu đồ của Glassnode, số lượng cá voi trong danh mục này tăng đều đặn kể từ đầu tháng 3/2022. Đồng thời, trong những đợt giảm giá đau đớn nhất liên quan đến thảm họa Terra (LUNA) và FTX, số liệu tăng theo đường parabol.

Nguồn: Glassnode

Như đã đưa tin trước đây, cá voi cố gắng tận dụng tối đa lần tăng đột biến cuối cùng của giá Bitcoin nhờ chiến thắng pháp lý của Grayscale. Các ví lớn đã tích lũy được số BTC trị giá 388,3 triệu đô la một cách bí ẩn trong 24 giờ trước khi phán quyết được Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực Colombia công bố.

Làn sóng lạc quan sau thông báo quyết định của Grayscale/SEC đã đẩy giá Bitcoin tăng nhanh 7,7%, nhưng đà tăng hoàn toàn biến mất chỉ sau hai ngày. Đồng thời, một chỉ báo khác về hành vi của cá voi báo hiệu sự không chắc chắn chiếm ưu thế trong danh mục này. Santiment, một nền tảng thông tin tiền điện tử hàng đầu, theo dõi các quá trình “tích lũy stablecoin”, tức là nguồn lực mua tài sản cần thiết để có được tiền điện tử.

Nguồn: Santiment

Vì cá voi cần stablecoin để mua BTC và đẩy giá lên cao hơn, nên việc tích lũy stablecoin thường đi trước đợt tăng giá Bitcoin. Biểu đồ Santiment cho biết trong những ngày qua, chỉ báo này vẫn ở mức “trung lập”. Vào tháng 8/2023, một cá voi đã tích lũy LidoDAO (LDO), Aave (AAVE), Uniswap (UNI) và Ethereum (ETH).

10 ví hàng đầu trong BTC Rich List

Gần đây, các cuộc thảo luận trong thế giới tiền điện tử tập trung vào danh tính của ví Bitcoin lớn thứ ba. Cả nhà nghiên cứu Ergo của OXT và công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Arkham Intelligence đều tin rằng có khả năng liên quan đến Robinhood. Tuy nhiên, khi sự tò mò ngày càng tăng về ví này, những tin đồn vô căn cứ và hoang đường đã xuất hiện xung quanh ví BTC lớn thứ năm, liên kết với Yevgeny Prigozhin quá cố.

Trái ngược với sự bịa đặt hay câu chuyện hoang đường khắp nơi, các quan chức thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ thực tế đang giám sát ví này. Phân tích sau đây sẽ cung cấp cái nhìn sơ lược về 10 ví Bitcoin hàng đầu tính đến tháng 9/2023.

Ở đỉnh cao của BTC Rich List nổi tiếng bao gồm 100 ví hàng đầu theo số lượng BTC, Binance giữ quyền thống trị với ví dẫn đầu. Tính đến ngày 1/9, ví có nhãn “34xp4” do Binance giám sát, tự hào có 248.597 BTC đáng kinh ngạc, trị giá 6,4 tỷ đô la theo giá hiện tại. Được tạo vào ngày 18/10/2018, giao dịch gần đây nhất là vào ngày 7/1/2023. Do bản chất là ví lạnh nên có hoạt động hạn chế, trái ngược với bản chất của ví nóng.

Mười ví BTC hàng đầu tính đến ngày 1/9/2023

Vào ngày đầu tiên của tháng 9/2023, ví BTC lớn thứ hai nắm giữ 178.010 BTC trị giá 4,58 tỷ đô la. Ví có tên “bc1qg”, được sở hữu và vận hành bởi sàn giao dịch Bitfinex. Nó được tạo vào ngày 2/2/2020 và giao dịch BTC gần nhất diễn ra vào ngày 30/3/2023. Ví lớn thứ ba gần đây được xác định là ví lạnh của Robinhood. Hiện tại, ví “bc1ql” này chứa 118.300 BTC trị giá hơn 3 tỷ đô la. Ví BTC lớn thứ tư cũng do Binance kiểm soát và địa chỉ “39884” chứa 115.177 BTC trị giá 2,9 tỷ đô la.

Ví thứ năm được chính phủ Hoa Kỳ sở hữu và vận hành, như được chỉ ra trong bảng điều khiển Arkham. Ví được gắn nhãn là “bc1qa”, gắn liền với những câu chuyện bịa đặt về nhà tài phiệt người Nga đã qua đời Yevgeny Prigozhin. Số tiền này bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex năm 2016 và được hợp nhất vào địa chỉ khi bị các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu. Kho dự trữ 94.643 BTC của chính phủ Hoa Kỳ trị giá 2,4 tỷ đô la. Địa chỉ Bitcoin lớn thứ sáu, “37XuV”, chưa được gắn nhãn trên bảng điều khiển của Arkham, tuy nhiên chú thích từ năm 2020 đã có sẵn trên blockchain explorer oxt.me.

Top 10 ví Bitcoin theo phân phối

Vào ngày 19/1/2020, một người dùng có tên “Wolf755” tuyên bố ví Bitcoin lớn thứ sáu thuộc về Huobi. Ví được thành lập vào ngày 4/7/2021 và kể từ đó không có khoản tiền nào được gửi thêm. Ví này chứa 94.505 BTC trị giá 2,4 tỷ đô la tính đến ngày 1/9. Địa chỉ BTC lớn thứ bảy, “1Feex”, nổi tiếng và được gắn nhãn là “Mt Gox Hacker” trên Arkham. Ví BTC lớn thứ tám vào ngày 1/9 là “bc1qa”, do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát và sở hữu. Số tiền trong ví này có nguồn gốc từ vụ hack Silk Road và cơ quan thực thi pháp luật dự định bán trong năm nay. Địa chỉ “bc1qa” chứa khoảng 69.370 BTC trị giá 1,78 tỷ đô la.

Ví BTC lớn thứ chín, được gọi là “3LYJf”, cũng thuộc sở hữu của Binance. Trong đó, 68.200 BTC trị giá 1,75 tỷ đô la hỗ trợ cho Bitcoin tổng hợp được phát hành trên BNB Chain, được gọi là BTCB. Trên Arkham, nó được gắn nhãn là “Kho dự trữ BTCB”, được tạo vào ngày 18/11/2022 và giao dịch cuối cùng cũng diễn ra trong cùng ngày. Cuối cùng, địa chỉ BTC lớn thứ mười, “bc1qd”, dường như không xác định và nắm giữ 59.300 BTC trị giá 1,5 tỷ đô la. Trên oxt.me, nhà nghiên cứu onchain Ergo chú thích xem ví đó có phải là kho lạnh BFX hay không. Điều này có nghĩa là hai trong số 10 ví BTC lớn nhất hàng đầu chưa được xác định.

Như vậy, Binance đứng ở top đầu khi nắm giữ 41,34% đáng kinh ngạc (431.974 BTC trị giá khoảng 11,1 tỷ đô la) từ 10 địa chỉ hàng đầu. Các nền tảng giao dịch như Bitfinex, Robinhood và có thể cả Huobi sở hữu chung 37,4% (390.815 BTC trị giá khoảng 10 tỷ đô la). Chính phủ Hoa Kỳ giám sát 15,6% (163.013 BTC, ước tính trị giá 4,2 tỷ đô la) thu được từ các hoạt động thực thi pháp luật của nước này. Điều kỳ lạ là 5,67% (59.300 BTC trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la) vẫn chưa được xác định. Bản phân phối này vẽ ra một bức tranh sống động về các sàn giao dịch tập trung và cơ quan chính phủ là những người chơi thống trị trong bối cảnh lưu trữ Bitcoin.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Cựu chủ tịch SEC cho biết việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay là “không thể tránh khỏi”
• Tại sao mua Bitcoin bây giờ có thể dẫn đến thua lỗ?
• Base Network bội thu phí nhờ các meme yêu thích của thị trường tiền điện tử

Đình Đình

Theo AZCoin News