Mark Scott, luật sư bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin, đang kháng cáo

Updated: 07/02/2020 at 6:00

Mark Scott, một đối tác vốn chủ sở hữu tại công ty luật Locke Lord LLP, đang tìm cách kháng cáo sau khi bị buộc tội với hai tội danh lừa đảo qua mạng và gian lận ngân hàng. Số tiền 400 triệu đô la đó được cho là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quốc tế với tên gọi là OneCoin.

Luật sư Mark S. Scott bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin đang kháng cáo

Mark S. Scott, cựu đối tác của Locke Lord LLP

Mark Scott tuyên bố tòa án không đủ bằng chứng

Vào tháng 11 năm 2019, Mark Scott đã bị kết án về hai tội rửa tiền kể trên đối với OneCoin với tổng giá trị 400 triệu đô la.

Phiên tòa mới nhất chỉ mới ba tuần trước và kết thúc nhanh chóng sau khi có bằng chứng thuyết phục về một email giữa Scott và người sáng lập Ruja Ignatova. Trong đó, Crypto Queen đã yêu cầu Scott gửi tiền cho mình và anh sẽ nhận được một khoản phí – đồng thời hứa hẹn sẽ giúp cô ấy ẩn danh.

Tuy nhiên, Scott gần đây đã kháng cáo lên tòa án quận New York rằng họ nên bỏ qua các cáo buộc chống lại anh ta vì họ không có đủ bằng chứng để chứng minh anh có tội. Tuy nhiên, kháng cáo này đã không thành công. Scott nói rằng tòa án nên đưa vụ việc ra chính phủ liên bang để quyết định.

Vụ kiện của OneCoin vẫn đang tiếp diễn

Trong một bản ghi nhớ kèm theo yêu cầu tha thứ, Scott tuyên bố rằng các công tố viên của anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Scott đã không tham gia rửa tiền cho Ruja nhưng đang bị điều tra những cáo buộc sai lệch về quỹ Ignatova, bởi một kẻ đồng mưu.

Tài liệu nêu:

“Bằng chứng được đưa ra thông qua các nhân chứng này và những người khác – chủ yếu là tin đồn – không đủ để hỗ trợ cho phán quyết của một trong hai tòa án”.

Scott đã bị bắt vào năm 2018 vì đã giúp Ignatova rửa tiền từ các nhà đầu tư OneCoin bằng cách tạo ra các tổ chức có tên là quỹ Fenero.

Các tổ chức này sau đó đã chuyển vốn từ OneCoin có trụ sở tại Bulgaria và quay trở lại tài khoản của Ruja Ignatova và các cộng sự của cô. Về phần mình, Scott bị buộc tội nhận 50 triệu đô la cho hoạt động rửa tiền của mình.

Vào thời điểm đó, bồi thẩm đoàn đã từ chối lời cầu xin của Scott, rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo và anh ta chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Về phần mình, Ignatova khó nắm bắt đã không được nghe kể từ tháng 10 năm 2017 khi cô trốn khỏi quê hương Bulgaria.

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Trong suốt hai năm, tài chính phi tập trung (DeFi) vận hành dựa trên một giả định cốt lõi: các tài sản thuần crypto có thể đóng vai trò nền tảng tiền tệ cho một hệ thống tài chính song song. Ethereum được stake thông qua Lido trở thành trụ... ...

Diễn biến giá Bitcoin (BTC) gần đây đã khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ sụt giảm sâu hơn, song nhiều chuyên gia phân tích thị trường lại nhận định rằng một đợt điều chỉnh kéo dài có thể mang lại lợi ích tích cực về dài hạn.... ...

Khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, phần lớn giới đầu tư tiền điện tử kỳ vọng một kịch bản quen thuộc sẽ tái diễn: những phát ngôn ủng hộ thị trường, quy định cởi mở hơn, dòng vốn tổ chức mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro... ...

Giá Pancake (CAKE) tiếp tục chịu áp lực mạnh trong phiên giữa tuần khi duy trì giao dịch dưới ngưỡng 2 USD và lùi về mức thấp nhất trong hai tháng, phản ánh việc phe gấu đang nắm giữ lợi thế rõ rệt trên thị trường. Đà điều chỉnh không... ...

Các trader Bitcoin thường chú ý đến các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đóng một vai trò quan trọng không kém đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu. Điều này xuất phát từ... ...

Giá Aave (AAVE) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lùi xuống dưới mốc 186 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Tư, sau cú thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự then chốt. Các dữ liệu từ thị trường phái sinh cùng hệ thống... ...

Charles Edwards, nhà sáng lập quỹ đầu tư định lượng Bitcoin và tài sản số Capriole, cảnh báo rằng giá Bitcoin có thể giảm sâu dưới mốc 50.000 USD nếu mạng lưới này không được nâng cấp để chống lại nguy cơ từ máy tính lượng tử trước năm 2028.... ...

Hyperliquid (HYPE) đang giữ vững trên ngưỡng 26 USD tại thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Hyperliquid Foundation đã chính thức khởi động cuộc bỏ phiếu của các validator với mục tiêu cắt giảm nguồn cung thông qua việc đốt quỹ hỗ... ...

Bitwise, công ty đầu tư crypto và quản lý quỹ chỉ số, cho rằng Bitcoin sẽ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới vào năm 2026, bất chấp giai đoạn suy yếu kéo dài trong hai tháng gần đây. Theo dự báo của Bitwise, tài sản crypto dẫn đầu thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode