Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm liên quan đến rửa tiền crypto

Updated: 07/02/2020 at 6:30

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tội phạm của một chương trình rửa tiền thông qua crypto. Các sĩ quan cảnh sát đã thu giữ một loạt các tài sản xa xỉ và tịch thu hàng triệu Franc.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền

Tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền ở Zurich

Có vẻ như Zurich, Thụy Sĩ, từ lâu đã được coi là một trong những nơi mà chính sách khá thân thiện với tiền điện tử với Zug được mệnh danh là Thung lũng Crypto. Tuy nhiên, dường như vì các chính sách thân thiện với tiền điện tử đã tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử đang gia tăng ở Thụy Sĩ.

Tội phạm tiền điện tử không còn xa lạ với đất nước này. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, cảnh sát bang Zurich, hợp tác với văn phòng công tố viên của bang, đã tiến hành ngăn chặn hành động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, gian lận trong giao dịch crypto. Cụ thể, ba người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử đã bị cảnh sát Zurich bắt giữ tại bang Graubünden. Họ đã tịch thu nhiều tài sản xa xỉ, cùng với hàng triệu Franc Thụy Sĩ bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng của họ. Tám chiếc xe sang trọng đã bị thu giữ trong mười một lần lục soát ngôi nhà.

Các cuộc điều tra chuyên sâu của bộ phận điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát bang Zurich, Văn phòng Công tố viên III của Bang Zurich và Văn phòng Cảnh sát Liên Bang đã tham gia vào quá trình điều tra. Một trong số ba nghi phạm đã bị nghi ngờ chuyển số tiền lớn, bất hợp pháp từ các sàn giao dịch kỹ thuật số và thông qua giao dịch quyền chọn nhị phân vào tài khoản ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ mục đích để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội.

Hai cộng sự với anh ta đã bị bắt. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được thực hiện bởi cảnh sát bang Zurich và văn phòng công tố Zurich III.

Ông Giáo

Theo Azcoinnews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành một lệnh miễn trừ đặc biệt vào ngày 31/10 — không liên quan đến Bitcoin hay Ethereum — nhưng lại có thể định hình cách các sàn giao dịch crypto lập luận pháp lý trong hai... ...

Bitcoin (BTC) khởi động tháng 11 một cách lặng lẽ, duy trì ổn định quanh ngưỡng 110.350 USD sau 24 giờ giao dịch gần như không biến động. Biểu đồ giá Bitcoin vẫn cho thấy tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ khi mô hình kỹ thuật hiện tại còn nguyên... ...

Một chỉ báo tâm lý thị trường tiền điện tử phổ biến vẫn đang dao động trong vùng “bất định”, dù quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có dấu hiệu khởi sắc. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương... ...

Một giao dịch trị giá 22,8 triệu USD, chuyển 37,5 triệu Cardano (ADA) từ Coinbase sang một ví chưa được xác định, đã thắp lại ngọn lửa lạc quan trong giới đầu tư. Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy dòng tiền ròng liên tục âm, với mức... ...

Tin tức Bitcoin mới nhất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư, khi dự báo về một đợt khan hiếm nguồn cung lớn sắp xảy ra. Theo các phân tích, lượng mua vào từ các tổ chức và doanh nghiệp trong năm nay đang vượt... ...

Khối lượng giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEX) của Tron đã bứt phá mạnh mẽ, tăng tới 174% lên 3 tỷ USD. Cùng lúc đó, số lượng ví hoạt động cũng chạm mốc 87,7 triệu — minh chứng rõ ràng cho sự sôi động trở lại của... ...

Nhà sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, luôn nổi tiếng với những góc nhìn vĩ mô sâu sắc, nhưng lần này ông chọn cách tiếp cận “kim loại thuần túy”. Tuần trước trên X, Dalio khẳng định vàng không chỉ là “tàn tích cổ xưa” mà chính là hình thức... ...

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Các hacker có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản crypto trong năm 2025 — mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế đã thu hồi 439 triệu USD và bắt giữ hàng... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode