Kinh hoàng: 27.500 nhà đầu tư tại Nam Phi bị lừa đảo 50 triệu USD từ mô hình Bitcoin Ponzi

Updated: 05/03/2018 at 10:15

Một nhóm các nhà đầu tư quốc tế đã thua lỗ gần 50 triệu USD sau khi ném tiền vào một tổ chức đầu tư bitcoin gọi là BTC Global.

Báo cáo của tờ Sunday Times ở Nam Phi cho thấy đã có “hơn 27.500” người có thể bị ảnh hưởng, bao gồm các nhà đầu tư đến từ Nam Phi, Úc và Mỹ, ngoài ra còn ở một số khu vực khác nữa. Một số nạn nhân đã báo cáo lại rằng họ đã mất tới gần 117.000 USD cho chương trình này.

kinh-hoang-17.500-nha-dau-tu-tai-nam-phi-bi-lua-dao-50-trieu-usd-tu-mo-hinh-bitcoin-ponzi

Một phát ngôn viên của Cơ quan Điều tra Tội Phạm Nam Phi – thường được biết đến với cái tên Hawks – cho biết cái cách tổ chức tội phạm thương mại đó kêu gọi đầu tư giống với chương trình tháp ảo Ponzi. Người phát ngôn đã lưu ý rằng BTC Global đã bị điều tra vì không tuân thủ bộ luật Dịch vụ Tư vấn Tài chính và luật Dịch vụ Trung gian.

Phức tạp hơn nữa, các cá nhân kiểm soát trang web chính thức của BTC Global đã đăng một tuyên bố rằng người quản lý quỹ của nhóm, Stevn Twain, đã biến mất vào ngày 18 tháng Hai.

Thông điệp liên tục nhấn mạnh rằng đã không còn liên lạc được với người này kể từ thời điểm đó.

“Steven không thừa nhận rằng anh ta có thông tin. Anh ta cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ lãnh đạo hay quản trị viên.”

“Steven đã không thanh toán bất kỳ khoản nào.”

“Nếu ai đó có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi liên lạc với anh ta, hãy cho chúng tôi biết.”

Tuy nhiên, những cáo buộc rằng BTC Global là một chương trình tháp ảo Ponzi thực ra đã được đề cập ở trong quá khứ, bao gồm một bài đăng của Jessie Holmes vào ngày 16 tháng Hai trên tờ Medium; bài báo đó cho rằng Steven Twain không có thực.

Sự sụp đổ của nhóm đầu tư đã gây ra cảnh báo về việc giết người hàng loạt đối với những cá nhân có liên quan. Theo tờ Times, một trong những quản trị viên của trang web, Cheri Ward, đã được cấp một lệnh bảo vệ chống lại một cá nhân tuyên bố rằng Ward phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.

Thêm vào đó, Ward lại khởi kiệm chính người đã đe dọa cô trong vụ việc này.

Nguồn: theo coindesk

Xem thêm:

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực giảm giá khi hoạt động trên thị trường phái sinh và vị thế on-chain đều suy yếu trong tháng 12. Những tín hiệu này phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, ngay cả khi giá XRP... ...

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vừa quyết định hoãn các phiên điều trần về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đến năm 2026, dù trước đó từng kỳ vọng sẽ tổ chức trong tuần này. 🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode