Kinh hoàng: 27.500 nhà đầu tư tại Nam Phi bị lừa đảo 50 triệu USD từ mô hình Bitcoin Ponzi

Updated: 05/03/2018 at 10:15

Một nhóm các nhà đầu tư quốc tế đã thua lỗ gần 50 triệu USD sau khi ném tiền vào một tổ chức đầu tư bitcoin gọi là BTC Global.

Báo cáo của tờ Sunday Times ở Nam Phi cho thấy đã có “hơn 27.500” người có thể bị ảnh hưởng, bao gồm các nhà đầu tư đến từ Nam Phi, Úc và Mỹ, ngoài ra còn ở một số khu vực khác nữa. Một số nạn nhân đã báo cáo lại rằng họ đã mất tới gần 117.000 USD cho chương trình này.

kinh-hoang-17.500-nha-dau-tu-tai-nam-phi-bi-lua-dao-50-trieu-usd-tu-mo-hinh-bitcoin-ponzi

Một phát ngôn viên của Cơ quan Điều tra Tội Phạm Nam Phi – thường được biết đến với cái tên Hawks – cho biết cái cách tổ chức tội phạm thương mại đó kêu gọi đầu tư giống với chương trình tháp ảo Ponzi. Người phát ngôn đã lưu ý rằng BTC Global đã bị điều tra vì không tuân thủ bộ luật Dịch vụ Tư vấn Tài chính và luật Dịch vụ Trung gian.

Phức tạp hơn nữa, các cá nhân kiểm soát trang web chính thức của BTC Global đã đăng một tuyên bố rằng người quản lý quỹ của nhóm, Stevn Twain, đã biến mất vào ngày 18 tháng Hai.

Thông điệp liên tục nhấn mạnh rằng đã không còn liên lạc được với người này kể từ thời điểm đó.

“Steven không thừa nhận rằng anh ta có thông tin. Anh ta cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ lãnh đạo hay quản trị viên.”

“Steven đã không thanh toán bất kỳ khoản nào.”

“Nếu ai đó có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi liên lạc với anh ta, hãy cho chúng tôi biết.”

Tuy nhiên, những cáo buộc rằng BTC Global là một chương trình tháp ảo Ponzi thực ra đã được đề cập ở trong quá khứ, bao gồm một bài đăng của Jessie Holmes vào ngày 16 tháng Hai trên tờ Medium; bài báo đó cho rằng Steven Twain không có thực.

Sự sụp đổ của nhóm đầu tư đã gây ra cảnh báo về việc giết người hàng loạt đối với những cá nhân có liên quan. Theo tờ Times, một trong những quản trị viên của trang web, Cheri Ward, đã được cấp một lệnh bảo vệ chống lại một cá nhân tuyên bố rằng Ward phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.

Thêm vào đó, Ward lại khởi kiệm chính người đã đe dọa cô trong vụ việc này.

Nguồn: theo coindesk

Xem thêm:

 

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Tháng 11 luôn được xem là thời điểm vàng đối với Bitcoin, khi nó ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 42,51% kể từ năm 2013. Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 160.000 USD trong tháng này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Markus... ...

Giá Pi Network (PI) tiếp tục giảm 2,5% vào thời điểm viết bài hôm thứ Bảy, nối dài đà sụt 3% của ngày trước đó. Nỗ lực hồi phục từ đầu tuần đã thất bại trong việc vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, dù dòng... ...

Stablecoin tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực sinh lợi cao nhất trong ngành tài sản số, đóng vai trò xương sống cho thanh khoản và tài sản thế chấp của toàn hệ sinh thái. Tether – nhà phát hành USDT – vẫn là người dẫn đầu, khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode