Kinh hoàng: 27.500 nhà đầu tư tại Nam Phi bị lừa đảo 50 triệu USD từ mô hình Bitcoin Ponzi

Updated: 05/03/2018 at 10:15

Một nhóm các nhà đầu tư quốc tế đã thua lỗ gần 50 triệu USD sau khi ném tiền vào một tổ chức đầu tư bitcoin gọi là BTC Global.

Báo cáo của tờ Sunday Times ở Nam Phi cho thấy đã có “hơn 27.500” người có thể bị ảnh hưởng, bao gồm các nhà đầu tư đến từ Nam Phi, Úc và Mỹ, ngoài ra còn ở một số khu vực khác nữa. Một số nạn nhân đã báo cáo lại rằng họ đã mất tới gần 117.000 USD cho chương trình này.

kinh-hoang-17.500-nha-dau-tu-tai-nam-phi-bi-lua-dao-50-trieu-usd-tu-mo-hinh-bitcoin-ponzi

Một phát ngôn viên của Cơ quan Điều tra Tội Phạm Nam Phi – thường được biết đến với cái tên Hawks – cho biết cái cách tổ chức tội phạm thương mại đó kêu gọi đầu tư giống với chương trình tháp ảo Ponzi. Người phát ngôn đã lưu ý rằng BTC Global đã bị điều tra vì không tuân thủ bộ luật Dịch vụ Tư vấn Tài chính và luật Dịch vụ Trung gian.

Phức tạp hơn nữa, các cá nhân kiểm soát trang web chính thức của BTC Global đã đăng một tuyên bố rằng người quản lý quỹ của nhóm, Stevn Twain, đã biến mất vào ngày 18 tháng Hai.

Thông điệp liên tục nhấn mạnh rằng đã không còn liên lạc được với người này kể từ thời điểm đó.

“Steven không thừa nhận rằng anh ta có thông tin. Anh ta cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong đội ngũ lãnh đạo hay quản trị viên.”

“Steven đã không thanh toán bất kỳ khoản nào.”

“Nếu ai đó có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi liên lạc với anh ta, hãy cho chúng tôi biết.”

Tuy nhiên, những cáo buộc rằng BTC Global là một chương trình tháp ảo Ponzi thực ra đã được đề cập ở trong quá khứ, bao gồm một bài đăng của Jessie Holmes vào ngày 16 tháng Hai trên tờ Medium; bài báo đó cho rằng Steven Twain không có thực.

Sự sụp đổ của nhóm đầu tư đã gây ra cảnh báo về việc giết người hàng loạt đối với những cá nhân có liên quan. Theo tờ Times, một trong những quản trị viên của trang web, Cheri Ward, đã được cấp một lệnh bảo vệ chống lại một cá nhân tuyên bố rằng Ward phải chịu trách nhiệm trong vụ lừa đảo này.

Thêm vào đó, Ward lại khởi kiệm chính người đã đe dọa cô trong vụ việc này.

Nguồn: theo coindesk

Xem thêm:

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Token Pi của PI Network đang cho thấy những dấu hiệu suy giảm động lực tăng giá sau khi tạm thời vượt qua mức kháng cự quan trọng tại $0,3587 cách đây hai phiên giao dịch. Sự sụt giảm tiếp theo dưới mức đột phá này đã làm dấy lên... ...

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode