Kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị nghi ngờ không có giấy phép ở Malta, nhà lão đạo cảnh báo

Updated: 24/07/2019 at 8:30

Cơ quan quản lý tài chính của Malta đã đưa ra cảnh báo công khai về một công ty tiền điện tử tuyên bố sai sự thật rằng nó được cấp phép hoạt động tại quốc gia này.

ke-hoach-ponzi-tien-dien-tu-bi-nghi-ngo-khong-co-giay-phep-o-malta-nha-lao-dao-canh-bao

“Được xây dựng dựa trên quyền năng của Trung Đông”

Trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 7, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo cư dân rằng họ nên tránh Công ty Emirate Coin Tech, nơi cung cấp các tùy chọn đầu tư tiền điện tử với khoản thanh toán hàng tuần lên tới 25%.

“MFSA mong muốn cảnh báo tới công chúng, ở cả Malta và nước ngoài, rằng Công ty Emirate Coin Tech KHÔNG phải là Công ty đã đăng ký tiếng Malta và cũng KHÔNG được MFSA cấp phép hoặc ủy quyền khác để cung cấp bất kỳ khoản đầu tư, tiền điện tử hoặc dịch vụ tài chính nào khác mà được yêu cầu phải được cấp phép hoặc mặt khác được ủy quyền theo luật tiếng Malta”, bản tuyên bố cho biết.

Công ty Emirate Coin Tech tuyên bố cung cấp các công cụ đầu tư khác nhau thông qua một phương pháp khiến người ta liên tưởng đến kế hoạch ponzi.

Trang web của nền tảng có chứa những thông tin đáng ngờ được viết bằng các từ tiếng Anh gây tò mò, câu slogan của nó nói rằng nó “được xây dựng dựa trên quyền năng của Trung Đông”.

“Ngay lập tức, hãy gửi tiền vào thông tin tài khoản được cung cấp trong phần gửi tiền ở tài khoản của bạn”, một phần hướng dẫn của trang web cho người dùng mới cho hay.

Blockchain Island của Malta

Malta là một trung tâm nổi tiếng về các doanh nghiệp tiền điện tử và blockchain, họ đã cố tình tạo ra một khung pháp lý thoải mái, thúc đẩy sự đổi mới theo xu hướng Blockchain Island.

Nhiều tên tuổi nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp đã thiết lập các căn cứ trong nước, bao gồm cả sàn giao dịch Binance.

MFSA đóng vai trò tích cực tại thị trường nội địa, vào tháng 3 năm nay họ đã chỉ định một công ty blockchain để giám sát việc người tham gia tiền điện tử tuân thủ các quy tắc của họ.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đà tăng của Cardano (ADA) đang đối mặt phép thử quan trọng tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quanh ngưỡng 0,2904 USD trong phiên thứ Tư, khi áp lực điều chỉnh gia tăng giữa bối cảnh thị trường chung chững lại sau nhịp phục hồi gần... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang phát đi tín hiệu tích cực cho một nhịp tăng mới trong phiên thứ Tư, sau khi trụ vững trên các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hồi đầu tuần. BTC tiếp tục ổn định quanh khu vực then chốt, ETH... ...

Cộng đồng nhà đầu tư đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc niêm yết Pi Network (PI) trên sàn giao dịch Kraken, tin rằng sự kiện này sẽ giúp cải thiện thanh khoản, thu hút dòng vốn mới và kích thích một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết... ...

FTX đã bán toàn bộ 8% cổ phần tại startup Anthropic, chủ mô hình AI Claude với giá 1,3 tỷ USD vào năm 2024 để xử lý thủ tục phá sản. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, giá trị khoản đầu tư này đã tăng vọt lên hơn 30... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một đợt phục hồi mạnh mẽ, dẫn đến sự tái cấu trúc đáng kể trong bảng xếp hạng các altcoin hàng đầu. Những đồng coin này đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khi phần lớn trong số chúng phá vỡ trạng... ...

Cysic vừa ra mắt một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá, cho phép tạo ra các đồng meme coin chỉ từ một đoạn văn bản đơn giản. Người dùng chỉ cần nhập vào một ý tưởng hoặc một chủ đề đang thịnh hành, và hệ thống sẽ... ...

Bitcoin (BTC) vẫn giữ vững trên ngưỡng 74.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư, dù đà phục hồi có dấu hiệu chững lại sau chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp và một phiên điều chỉnh trước đó. Tâm lý thị trường hiện duy trì trạng thái trung... ...

Ethereum (ETH) đã chính thức quay lại vùng 2.300 USD lần đầu kể từ đầu tháng 2, ghi nhận mức tăng hơn 12% trong tuần qua, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Đà tăng này đưa ETH vượt lên trên “realized price”... ...

Bitcoin có thể đối mặt với vùng kháng cự mạnh trong khoảng 75.000 – 85.000 USD, ngay cả khi tâm lý thị trường phái sinh đang chuyển sang tích cực trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư, theo dữ liệu... ...

**Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026** – Một báo cáo mới từ công ty an ninh mạng hàng đầu Certik đã phơi bày những lỗ hổng bảo mật đáng lo ngại trong Openclaw, một nền tảng tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở. Theo Certik,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode