Jump Trading bị kiện với cáo buộc thao túng giá UST của Terra để bỏ túi 1,3 tỷ đô la

Jump Trading đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới, cáo buộc công ty mua một lượng lớn stablecoin thuật toán UST của Terra để thao túng giá trị của nó, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về giá thực và rủi ro liên quan đến token.

Gã khổng lồ thương mại Chicago bị cáo buộc đóng vai trò hỗ trợ và tiếp tay cho một kế hoạch lừa đảo liên quan đến Terra, dẫn đến thiệt hại tài chính ít nhất 40 tỷ đô la cho các nhà đầu tư.

Taewoo Kim, cư dân sinh sống tại New Jersey, đã đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 5 thay mặt cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, tuyên bố rằng Jump Trading là đối tác ban đầu và là người hỗ trợ tài chính cho Terraform Labs.

Bắt đầu từ khoảng tháng 11 năm 2019, các cuộc đàm phán giữa cựu CEO Terraform Labs (TFL) Do Kwon và Jump được cho là đã đi đến một loạt các thỏa thuận. 

Là một phần trong số này, TFL đã cho Jump vay 30 triệu token LUNA, cho phép họ cung cấp các dịch vụ tạo thị trường cho LUNA và UST. Đổi lại, Jump có quyền nhận được bồi thường, bao gồm việc nhận được token LUNA với mức chiết khấu đáng kể.

Sau đó, giá trị của UST đã ghi nhận đợt sụt giảm bất ngờ, xuống dưới 1 đô la vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, giảm 10% – khoảng một năm trước khi xảy ra vụ sụp đổ thảm khốc của Terra, khi nó giảm xuống 0.

Vụ kiện đưa ra cáo buộc rằng không lâu sau đó, vào ngày 23 tháng 5 năm đó, Kwon và Jump đã âm mưu nhúng tay vào để làm tăng giá UST và aUST (một token được sử dụng trên nền tảng cho vay của Terra, Anchor). Điều này rõ ràng đã được thực hiện thông qua việc Jump bí mật mua số lượng lớn UST, tạm thời khôi phục lại hình thức giả mạo chốt 1 đô la của UST.

“Công ty thương mại Hoa Kỳ giấu tên” được trích dẫn trong bản cáo trạng của SEC

Vụ kiện cáo buộc Chủ tịch TFL, Jump and Jump Crypto, Kanav Kariya, đã trình bày sai về việc “repeg” của UST như được khôi phục bởi thuật toán của TFL, gây hiểu lầm cho thị trường về giá trị và rủi ro của UST. 

Cùng các tuyên bố được đưa ra trong bản cáo trạng hình sự của Kwon được đệ trình lên SEC vào tháng 2, điều đáng chú ý là anh ta bị cáo buộc đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ một công ty thương mại Hoa Kỳ giấu tên để thao túng giá thị trường của UST. Vụ kiện của Taewoo Kim cho thấy rất có khả năng công ty giấu tên là Jump Trading.

Vụ kiện đưa ra tuyên bố cụ thể rằng từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, Jump Trading đã tham gia vào các giao dịch mua ròng khổng lồ hơn 62 triệu token UST. Các giao dịch này được thực hiện trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử để che giấu các hành động thao túng của Jump. 

Để bù đắp cho việc Jump vì đã bí mật thao túng UST và aUST, TFL đã đồng ý chuyển 61,4 triệu LUNA cho Jump với mức giá cố định là 0,40 đô la cho mỗi token theo một thỏa thuận được ký vào tháng 7 năm 2021. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong bốn năm tới, bất kể giá trị thị trường thực tế của LUNA, đôi khi vượt quá 90 đô la cho mỗi token ở thị trường thứ cấp. 

LUNA tăng vọt trước khi rơi xuống 0. Nguồn: The Tie

Kết quả của kế hoạch này, Jump được cho là đã kiếm được khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc, hơn 1,28 tỷ đô la bằng cách bán các token LUNA được chiết khấu cao mà họ đã mua được thông qua thỏa thuận sửa đổi.

“Các cáo buộc của Nguyên đơn dựa trên hiểu biết cá nhân về bản thân và hành vi của chính mình, cũng như dựa trên thông tin và niềm tin đối với tất cả các vấn đề khác dựa theo cuộc điều tra được thực hiện bởi và thông qua các luật sư của Nguyên đơn, cuộc điều tra này bao gồm: một xem xét whitepaper của các tài sản kỹ thuật số có vấn đề, thông cáo báo chí, báo cáo phương tiện truyền thông và các báo cáo và thông tin được tiết lộ công khai khác về Bị cáo.”

Jump ít quan tâm đến tiền điện tử hơn trong những ngày này

Bất chấp những cáo buộc liên tục, bản thân Kwon đã phủ nhận khả năng thao túng của bản thân. 

Vụ kiện chỉ ra một loạt tweet của Kwon vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, trong đó anh ta đã bác bỏ cáo buộc thao túng giá UST. Kwon đã mở đầu với dòng tweet như sau:

“Điều thú vị là lũ gián chỉ xuất hiện khi màn đêm trở nên tăm tối nhất. Chủ đề này sẽ giúp các bạn hiểu những gì đang diễn ra và cách các giao thức phản hồi gần đây.”

Vụ kiện tiếp tục tuyên bố rằng các bị cáo tiếp tục che giấu hành vi sai trái của họ ngay cả sau khi UST sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

Kim tuyên bố rằng anh ấy đã mua UST và aUST vào thời điểm giá cả bị Jump thao túng. Anh sẽ tổng hợp những thiệt hại thích hợp để đưa ra tại phiên tòa.

Bộ phận tiền điện tử của Jump Trading được cho là đang thu hẹp quy mô hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ do các hành động pháp lý gia tăng nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử, theo Bloomberg đưa tin vào ngày 10 tháng 5. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Xét xử Do Kwon ở Hàn Quốc sẽ là cách hiệu quả và công bằng nhất cho các nạn nhân Terra
• Jump Crypto thành công phản kích hacker Wormhole và thu hồi 140 triệu đô la

Itadori

Theo Blockworks