Ireland sẽ ban hành quy định khẩn cấp về tiền điện tử để tuân thủ luật rửa tiền EU

Ireland đang chuẩn bị soạn thảo các quy định mới về quản lý tiền điện tử, nhằm tuân thủ khuôn khổ quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm trấn áp tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Jack Chambers dự kiến sẽ xây dựng luật “khẩn cấp” để cập nhật các quy định liên quan đến tiền điện tử của quốc gia. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thông tin cụ thể về nội dung các quy tắc này cũng như thời điểm có hiệu lực. Được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2024, Chambers có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử.

Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, sẽ trao quyền điều tra mở rộng cho các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của các quốc gia EU và cho phép họ đình chỉ các giao dịch nghi ngờ.

Gói biện pháp này cũng sẽ bao gồm lệnh cấm thanh toán bằng tiền mặt trên 10.000 euro trên khắp EU, cùng với các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với nhiều loại công ty dịch vụ tài chính, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử.

Cần lưu ý rằng Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố không nên nhầm lẫn với Đạo luật Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), đạo luật này quản lý cụ thể các tài sản ảo như tiền điện tử và stablecoin. Cả hai đạo luật đều có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Ireland đã ghi nhận nhiều vụ án đáng chú ý liên quan đến tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Để đối phó với tình hình này, Cục Tài sản Hình sự (CAB) của Ireland đã thực hiện các biện pháp giáo dục các sĩ quan về điều tra tội phạm tiền điện tử và tổ chức các hội thảo hợp tác với các công ty, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Trong một diễn biến khác, CAB đang nắm giữ một lượng Bitcoin trị giá 378 triệu đô la, được tịch thu từ một kẻ buôn ma túy vào năm 2019, nhưng chưa thể tiếp cận. Vào thời điểm bị tịch th, giá trị của số Bitcoin này chỉ khoảng 56 triệu đô la, sau khi Tòa án Tối cao Ireland xác định đây là tài sản thu được từ hoạt động tội phạm.

Mặc dù vẫn chưa rõ Ireland sẽ triển khai lập pháp như thế nào để đối phó với các quy định chống rửa tiền mới, nhiều công ty đã bắt đầu suy đoán về tác động của các quy định sắp tới của EU đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Binance đã rời Síp vào tháng 7 năm 2023 trước khi luật MiCA được ban hành, trong khi một số công ty khác xem đây là cơ hội. Beata Sivak, trưởng bộ phận quan hệ chính phủ và chính sách châu Âu của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cho biết MiCA “mang đến khả năng đầu tư vào khu vực” cũng như “sự chắc chắn về mặt pháp lý” cần thiết trong Tuần lễ Blockchain tại Brussels.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Ngân hàng Trung ương Ireland chính thức “bật đèn xanh” cho Ripple
• Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ quy tắc AML và KYC, không còn được phép giao dịch ẩn danh

Itadori

Theo Decrypt