Cảnh sát Hồng Kông phá vụ lừa đảo đổi 11.000 tờ tiền giả lấy USDT, 3 nghi can đã bị bắt

Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ ba cá nhân bị buộc tội đánh cắp 3,11 triệu đô la Hồng Kông (~ 400.000 đô la) giá trị stablecoin USDT và thu giữ gần 11.000 tờ tiền giả từ văn phòng của họ. 

Ba nghi phạm bị cáo buộc đã thuyết phục một doanh nhân 44 tuổi chuyển đổi USDT sau khi cho nạn nhân xem một phần tiền mặt sẽ nhận được trước khi hướng dẫn ông ấy chuyển USDT của mình vào ví tiền điện tử của chúng.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post báo cáo rằng “ngoại trừ hai tờ tiền thật được đặt ở đầu và cuối mỗi bó tiền, những tờ tiền khác đều là giả”. 

Nạn nhân đã bắt đầu nghi ngờ sau khi thực hiện giao dịch và yêu cầu kiểm tra tiền mặt, nhưng bị từ chối. Doanh nhân này đã báo cáo sự việc cho cảnh sát, khởi động cuộc điều tra.

Hình ảnh tờ tiền đào tạo đô la Hồng Kông được rao bán trên eBay.

Sau khi nhận báo cáo, cảnh sát Hồng Kông đã đột kích văn phòng của các nghi can và phát hiện ra 10.978 tờ tiền giả có mệnh giá 1.000 HKD. Những tờ tiền này, mặc dù trông giống như tiền thật ở cái nhìn đầu tiên nhưng thiếu các dấu nước và có dòng chữ tiếng Trung chỉ ra đây là “tiền đào tạo”.

Ba nghi can, một phụ nữ 42 tuổi, một nam thanh niên 24 tuổi và một đàn ông 40 tuổi, đã bị bắt giữ và đối mặt với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sở hữu tiền giả. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với mức án tù lớn – lên đến 10 năm vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 14 năm vì sử dụng tiền giả.

Vụ việc này là một minh chứng rõ ràng về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử, nơi tràn ngập các vụ lừa đảo và gian lận. Nó cũng nhấn mạnh về việc sử dụng tiền giả trong các vụ lừa đảo như thế này, có thể đánh lừa ngay cả những người cẩn trọng vì chất lượng của những tờ tiền giả.

Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đặt ra thách thức đối với cảnh sát do tính chất kỹ thuật số của tài sản và phạm vi quốc tế của nhiều giao dịch. Tuy nhiên, các biện pháp chủ động từ phía cơ quan chức năng, như trong trường hợp này, là rất cần thiết để chống lại những hoạt động phạm tội như vậy.

Vụ việc này là một bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao dịch tiền điện tử nên thận trọng và xác minh tính chính xác của các bên liên quan và giao dịch. Nó cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc báo cáo kịp thời những hoạt động nghi ngờ cho cảnh sát để ngăn chặn tổn thất thêm về mặt tài chính và trừng phạt những kẻ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Hồng Kông sẽ xem xét lại các quy tắc về tiền điện tử ‘khi thích hợp’
• Hồng Kông gắn cờ thêm 7 sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ

Itadori

Theo Protos