Hoa Kỳ tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính

Updated: 09/12/2022 at 7:05

Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang thu thập phản hồi từ ngành ngân hàng về cách tài chính phi tập trung có thể ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn tội phạm tài chính của cơ quan.

Hoa Kỳ

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết họ đang “xem xét kỹ lưỡng” DeFi, trong khi Himamauli Das, quyền giám đốc của cơ quan, cho biết hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và tiền ảo là “lĩnh vực ưu tiên chính” của cơ quan.

Vào ngày 6/12, Das đã đưa ra nhận xét tại Hội nghị Thực thi Tội phạm Tài chính của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ.

Ông cho biết thêm cơ quan này đang “xem xét cẩn thận” khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) đối với tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để quyết định xem “các quy định hoặc hướng dẫn bổ sung có cần thiết hay không”.

“Chúng tôi đang hợp tác với các bên liên quan của chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực này. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của ngành — bao gồm cả cộng đồng ngân hàng — để hiểu rõ hơn đánh giá của bạn về các lỗ hổng và rủi ro”.

Cụ thể, cơ quan quản lý lo ngại DeFi “hạn chế hoặc loại bỏ vai trò của các trung gian tài chính” vốn rất quan trọng đối với các nỗ lực AML và CFT của họ.

Das cho biết họ nhận ra DeFi “sẽ tiếp tục tác động đến ngành dịch vụ tài chính” và cơ quan này cần giảm thiểu “rủi ro tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia do lạm dụng tài sản kỹ thuật số”.

Đánh giá của FinCEN về các khuôn khổ AML và CFT là một phần của Sắc lệnh hành pháp về Đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành vào ngày 9/3.

Dựa trên Sắc lệnh, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành “kế hoạch hành động để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp của tài sản kỹ thuật số”.

Trong số các hành động ưu tiên khác, kế hoạch khuyến nghị tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua “xuất bản các tài liệu chính thức, các cuộc thảo luận và chương trình của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho phép chia sẻ thông tin công-tư và tư-tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode