Hoa Kỳ điều tra hơn 200 công ty vì giao dịch bất thường trước các giao dịch tiền điện tử

Updated: 01/10/2025 at 11:12

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, gồm SEC và FINRA, đang điều tra hơn 200 công ty nắm giữ tiền điện tử trong kho dự trữ do nghi ngờ giao dịch nội gián. Động thái này diễn ra sau khi phát hiện khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu tăng mạnh bất thường ngay trước khi doanh nghiệp công bố các thương vụ mua tiền điện tử.

SEC cảnh báo các công ty không được vi phạm Quy định Công bố Thông tin Công bằng (Reg FD), vốn cấm chia sẻ thông tin mật cho một nhóm nhà đầu tư. Việc giá cổ phiếu tăng đột biến trước thông báo cho thấy khả năng các thỏa thuận bảo mật đã bị phá vỡ.

Theo CoinGecko, hiện có 108 công ty sở hữu Bitcoin, đồng thời mở rộng sang Ethereum, Solana và Litecoin. Nhiều công ty áp dụng chiến lược “flywheel”, huy động vốn qua nợ hoặc cổ phiếu để mua tiền điện tử, qua đó đẩy giá cổ phiếu và tiếp tục vòng huy động mới. Bất kỳ rò rỉ nào đều tạo lợi thế giao dịch không công bằng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin giao dịch quanh vùng 80.000 USD vào ngày 31/12, trùng thời điểm lạm phát Mỹ hạ nhiệt và thị trường bắt đầu định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, việc giá không thể bứt phá tiếp cho thấy nhà... ...

Dữ liệu cho thấy số lượng giao dịch hằng ngày trên mạng lưới Ethereum đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, đồng thời số địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Theo thống kê của The Block, trung bình trượt bảy... ...

Jupiter (JUP) – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung trên hệ sinh thái Solana – đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 6,9% chỉ trong 24 giờ qua. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy thanh khoản cũng bùng nổ, với khối lượng giao dịch hàng ngày... ...

Những đồn đoán về việc các “cá voi” Bitcoin đang tiến hành một giai đoạn tái tích lũy quy mô lớn đã bị thổi phồng quá mức, cho thấy cấu trúc thị trường tài sản số chưa có sự thay đổi đáng kể, theo dữ liệu onchain từ CryptoQuant. Julio... ...

Ví dự trữ của Chainlink vừa bổ sung thêm 94.267 LINK, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 1,41 triệu LINK, qua đó thể hiện rõ chiến lược hấp thụ nguồn cung một cách chủ động. Động thái này phản ánh sự quản lý cân đối chủ động thay vì... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn rút ròng khoảng 1,29 tỷ USD trong 12 phiên giao dịch, từ ngày 15/12 đến 31/12. Giai đoạn nghỉ lễ vốn yên ắng này lại trở thành một trong những phép thử rõ nét nhất về mức... ...

Khi năm 2026 khởi động, Bittensor (TAO) đang cho thấy những tín hiệu đầy hứa hẹn về khả năng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ. Đà bứt phá theo xu hướng tăng, tâm lý thị trường dần khởi sắc cùng sự phục hồi chung của thị trường... ...

Nhà nghiên cứu bảo mật crypto Taylor Monahan công khai chỉ trích CEO Brian Armstrong và cáo buộc Coinbase đặt tăng trưởng lên trên an toàn người dùng. Monahan phản ứng trước lộ trình 2026 của Coinbase, tập trung vào mở rộng “everything exchange”, stablecoin, thanh toán và dự án... ...

Giá XRP ghi nhận mức tăng hơn 8% trong 24 giờ qua, khởi đầu năm mới đầy triển vọng. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử toàn cầu đang hồi phục mạnh mẽ. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, hoạt động tích lũy... ...

Vào ngày cuối cùng của năm 2025, khi phần lớn trader vừa xem pháo hoa vừa “giả vờ” không mở biểu đồ, thì ở góc yên ắng nhất của hệ thống tài chính, những tín hiệu bất thường bắt đầu phát ra rất rõ. Ngày 31/12, các ngân hàng Mỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode