Hàn Quốc có hơn 10 triệu nhà đầu tư crypto, giao dịch bất hợp pháp tăng vọt

Updated: 22/09/2025 at 15:00

Theo Yonhap News, số lượng nhà đầu tư crypto tại Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu người, chiếm 20% dân số, kéo theo đó là sự bùng nổ của các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và thao túng ngoại hối.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) do nghị sĩ Jin Seong-jun công bố, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, các sàn giao dịch crypto nội địa đã gửi 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs). Con số này không chỉ tăng mạnh so với 19.658 trường hợp của cả năm 2024, mà còn cao hơn tổng số 35.734 vụ trong hai năm 2022-2023 cộng lại.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Jin Seong-jun

Theo quy định của Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, các doanh nghiệp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) bắt buộc phải báo cáo những giao dịch có dấu hiệu rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Một trong những chiêu thức phổ biến là đổi tiền phạm pháp thành tiền điện tử tại sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước để rút tiền mặt, bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống.

Số liệu cho thấy báo cáo STR đã tăng theo từng năm:

  • 2021: 199 vụ

  • 2022: 17.977 vụ

  • 2023: 16.076 vụ

  • 2024: 19.658 vụ

  • 2025 (tính đến tháng 8): 36.684 vụ

Trong cùng giai đoạn, theo Cục Hải quan Hàn Quốc, tổng giá trị các vụ án liên quan đến tiền điện tử đã bị chuyển cho cơ quan công tố đạt 9,5613 nghìn tỷ won, trong đó rửa tiền chiếm tới 8,6235 nghìn tỷ won (90,2%).

Đáng chú ý, stablecoin – vốn được xem là công cụ thanh toán tiện lợi – đang dần trở thành công cụ cho tội phạm tài chính. Vào tháng 5, Cục Hải quan đã phát hiện một vụ chuyển tiền phi pháp khi một người đổi tiền đã chuyển 57,1 tỷ won tiền mặt từ đối tác Nga sang Tether (USDT), loại stablecoin gắn với đồng USD.

Nghị sĩ Jin cảnh báo:

“Stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế thực, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các tội phạm ngoại hối như rửa tiền. Cơ quan chức năng như FIU và Cục Hải quan cần nhanh chóng xây dựng biện pháp hệ thống để đối phó với các hình thức tội phạm mới, đồng thời tăng cường truy vết và chặn đứng các giao dịch ngụy trang.”

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Aave (AAVE) đã ghi nhận đà tăng ổn định trong 24 giờ qua, khi giá token nhích thêm khoảng 4% trên biểu đồ. Tuy nhiên, sự khởi sắc này lại không hoàn toàn tương đồng với các chỉ số on-chain, nhất là khi dòng vốn rút ra vẫn đang chiếm... ...

Sau cơn sóng Privacy Coin, các nhà đầu tư sẽ hướng mắt về đâu tiếp theo? Dữ liệu từ tuần đầu tiên của tháng 11 cho thấy, spotlight có thể đang dần nghiêng về các token lưu trữ (Storage). Đầu tháng 11, những trader bỏ lỡ đợt tăng giá của... ...

Pi Network vừa chính thức phát hành phiên bản Pi Node 0.5.4, mang đến hàng loạt nâng cấp về hiệu suất, tối ưu hóa thuật toán tính thưởng và cải thiện trải nghiệm người dùng một cách toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ về mặt kỹ thuật,... ...

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh ngưỡng $0,1600 vào thời điểm tối thứ Sáu, ổn định trở lại sau một tuần khởi đầu nhiều biến động. Theo nhận định của Eric Balchunas, nhà phân tích ETF tại Bloomberg, Quỹ Bitwise Dogecoin ETF spot có khả năng được ra mắt chỉ... ...

Trong hai tuần vừa qua, mức biến động của ETH thậm chí còn mạnh gấp đôi so với BTC. Nếu xét riêng quý IV, sự phân kỳ đã trở nên rõ nét: Bitcoin chỉ còn giảm 9,41% trong khi Ethereum giảm sâu tới 18%. Tỷ lệ ETH/BTC cũng ghi nhận... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang lình xình quanh mốc 102.000 USD vào thời điểm bài viết này, sau khi đã mất hơn 7% trong tuần, khi tâm lý giảm giá tiếp tục áp đảo thị trường tiền điện tử. Trong khi đó, Ethereum (ETH) duy trì sự ổn định nhờ mức... ...

Giá Internet Computer (ICP) tiếp tục duy trì sắc xanh, giao dịch ổn định trên mốc 8 USD vào sáng thứ Sáu, nâng tổng mức tăng trong tuần lên hơn 80%. Dữ liệu on-chain ghi nhận sự sôi động trở lại của thị trường, với hợp đồng mở (OI) và... ...

Mọi con đường đều dẫn tới mùa altcoin, một nhà phân tích và trader hàng đầu đã nhận định trên nền tảng X sau khi phát hiện tín hiệu tích cực trên biểu đồ tỷ lệ thống trị của Bitcoin, vốn vừa phá vỡ khỏi mô hình nêm tăng. Bên... ...

Filecoin (FIL), Dash (DASH) và Tezos (XTZ) đang trở thành tâm điểm của đà phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi đồng loạt ghi nhận mức tăng hai chữ số trong 24 giờ qua. Dẫn đầu sóng tăng, Filecoin bứt phá ngoạn mục với mức tăng... ...

Nhu cầu đầu tư tổ chức dành cho Solana (SOL) đang tăng mạnh trở lại. Trong 24 giờ qua, các quỹ ETF Solana giao ngay được niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền vào lên tới 29,2 triệu USD, tiếp tục đánh dấu một phiên giao dịch thành... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode