Hàn Quốc có hơn 10 triệu nhà đầu tư crypto, giao dịch bất hợp pháp tăng vọt

Updated: 22/09/2025 at 15:00

Theo Yonhap News, số lượng nhà đầu tư crypto tại Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu người, chiếm 20% dân số, kéo theo đó là sự bùng nổ của các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền và thao túng ngoại hối.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) do nghị sĩ Jin Seong-jun công bố, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, các sàn giao dịch crypto nội địa đã gửi 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs). Con số này không chỉ tăng mạnh so với 19.658 trường hợp của cả năm 2024, mà còn cao hơn tổng số 35.734 vụ trong hai năm 2022-2023 cộng lại.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Jin Seong-jun

Theo quy định của Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, các doanh nghiệp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) bắt buộc phải báo cáo những giao dịch có dấu hiệu rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Một trong những chiêu thức phổ biến là đổi tiền phạm pháp thành tiền điện tử tại sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước để rút tiền mặt, bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống.

Số liệu cho thấy báo cáo STR đã tăng theo từng năm:

  • 2021: 199 vụ

  • 2022: 17.977 vụ

  • 2023: 16.076 vụ

  • 2024: 19.658 vụ

  • 2025 (tính đến tháng 8): 36.684 vụ

Trong cùng giai đoạn, theo Cục Hải quan Hàn Quốc, tổng giá trị các vụ án liên quan đến tiền điện tử đã bị chuyển cho cơ quan công tố đạt 9,5613 nghìn tỷ won, trong đó rửa tiền chiếm tới 8,6235 nghìn tỷ won (90,2%).

Đáng chú ý, stablecoin – vốn được xem là công cụ thanh toán tiện lợi – đang dần trở thành công cụ cho tội phạm tài chính. Vào tháng 5, Cục Hải quan đã phát hiện một vụ chuyển tiền phi pháp khi một người đổi tiền đã chuyển 57,1 tỷ won tiền mặt từ đối tác Nga sang Tether (USDT), loại stablecoin gắn với đồng USD.

Nghị sĩ Jin cảnh báo:

“Stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế thực, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các tội phạm ngoại hối như rửa tiền. Cơ quan chức năng như FIU và Cục Hải quan cần nhanh chóng xây dựng biện pháp hệ thống để đối phó với các hình thức tội phạm mới, đồng thời tăng cường truy vết và chặn đứng các giao dịch ngụy trang.”

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Binance Coin (BNB) vừa ghi nhận cột mốc lịch sử khi vươn lên mức đỉnh mới 1.079 USD vào ngày 21/9. Sau cú bứt phá này, token sàn Binance được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến tới ngưỡng 1.187 USD – mốc Fibonacci mở rộng kế tiếp. Trong ngắn hạn,... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở đầu tuần mới trong tâm lý bi quan khi tiếp tục chịu áp lực bán mạnh vào ngày thứ Hai. Trước đó, ba tiền điện tử hàng đầu này đã lần lượt điều chỉnh 0,3%, 3,5% và 2% trong tuần qua. Diễn... ...

Kể từ khi đạt mức 4.700 đô la một tuần trước, Ethereum (ETH) đã gặp khó khăn trong việc duy trì động lực tăng trưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, ETH đang giao dịch ở mức 4.471 đô la, ghi nhận mức giảm 3,8% trong ngày và 6,9% trong... ...

Sau một tuần, Shiba Inu (SHIB) vẫn đang trong xu hướng giảm, với mức giảm gần 14% giá trị. Tuy nhiên, điều đang thu hút sự chú ý của các trader và nhà đầu tư là mẫu hình hành động giá trên biểu đồ bốn giờ, cho thấy khả năng... ...

Vốn hóa thị trường của Solana (SOL) gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, lên tới 137 tỷ USD, với giá token lần đầu tiên chạm mốc 250 USD kể từ quý 1. Điều này cho thấy, mặc dù SOL đã giảm 15% so với mức cao... ...

Tuần này có vẻ sẽ mở ra một nhịp điều chỉnh cho toàn bộ thị trường tiền điện tử, ngoại trừ một số ít đồng coin giữ được sự ổn định. Ethena (ENA) đã ghi nhận mức giảm khoảng 1,6% trong 24 giờ qua, trong khi khối lượng giao dịch... ...

Trong quý này, Binance Coin (BNB) đang tiến sát đến mức tăng trưởng 80% của Ethereum (ETH) trong Q3, với tỷ suất lợi nhuận ấn tượng đạt 63,75%. Đây là quý mạnh nhất của BNB kể từ Q1 2024, khi giá đã vượt qua cột mốc 1.000 USD. Trong khi... ...

Cardano (ADA) vẫn loay hoay trước “bức tường” kháng cự 1 USD – cột mốc tâm lý then chốt đối với altcoin này. Dù từng được kỳ vọng sẽ bứt phá, nhưng niềm tin của giới đầu tư đang dần phai nhạt khi nhiều cá voi ADA lựa chọn xả... ...

USDT trên TRON đang chứng kiến những biến động đáng chú ý. Các ví lớn tăng trưởng nhanh chóng, trong khi Binance dần rút lui, nhường lại vị trí dẫn đầu cho Tether Treasury. Sự thay đổi này không chỉ diễn ra trong phạm vi của TRON, mà còn phản... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã từng hứng chịu một vụ tấn công nghiêm trọng nhưng chưa từng được công bố, khi một thiếu niên và đồng phạm chiếm quyền truy cập vào tài khoản của một nhân viên, theo báo cáo mới đây của Bloomberg Businessweek. Trung... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode